3Peak Incorporated(688536) Independent Director of Micro – Electronics Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»), aux Statuts de 3Peak Incorporated(688536) En tant qu’administrateur indépendant de 3Peak Incorporated(688536) micro – Electronics Technology (Suzhou) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société »), nous avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à La deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
L’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est juste et équitable et conforme à la situation réelle. Le régime de rémunération (allocation) proposé par la société pour 2022 pour les administrateurs et les cadres supérieurs est formulé par la société en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles ils se trouvent et en combinaison avec la situation réelle de la société, ce qui est favorable au développement à long terme de La société et contribue à assurer la réalisation des objectifs stratégiques de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Après avoir examiné le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et supervisé en permanence la gestion et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société, nous pensons que:
Le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été établi conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, Les exigences des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi que le système de gestion des fonds collectés par la société, ont été préparées. En 2021, le dépôt, l’utilisation réelle et la gestion des fonds levés par la société étaient conformes aux règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse de Shanghai et du système de gestion des fonds levés par la société. Il n’y avait pas de violation, il n’y avait pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds levés par la société et la divulgation de l’information, et il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Nous convenons à l’unanimité du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021, nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et fidèlement la situation du contrôle interne de la compagnie. Conformément à la norme d’identification des défauts de contrôle interne dans les rapports financiers et des défauts de contrôle interne dans les rapports non financiers de la société, la société n’a pas de défauts majeurs ou de défauts importants dans le contrôle interne. La société a maintenu un contrôle interne efficace dans tous les aspects importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
Après examen, TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a satisfait aux exigences de qualification pertinentes stipulées par les lois et règlements. Au cours de la vérification de 2021, TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’honnêteté, de fiabilité, de diligence et de diligence, et a publié un rapport de vérification qui reflète fidèlement, objectivement et équitablement la situation financière et de contrôle interne de la société.
Le maintien en poste de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 est bénéfique pour maintenir la cohérence et la continuité des travaux d’audit des finances et du contrôle interne, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires.
Les questions relatives au renouvellement proposé de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 ont été examinées et approuvées par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et approuvées à l’avance par nous. Les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Nous convenons à l’unanimité de renouveler le mandat de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons également que le Conseil d’administration soumettra cette question à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Étant donné que l’entreprise se trouve actuellement dans une période de développement rapide, il est nécessaire de maintenir à long terme un investissement élevé dans la recherche et le développement, d’investir davantage de ressources pour renforcer la garantie de capacité et de rechercher activement des possibilités de développement d’extension. Dans le même temps, avec l’expansion continue de l’échelle d’exploitation, la demande quotidienne de fonds d’exploitation augmente également, l’entreprise doit maintenir des fonds suffisants pour faire face aux risques d’exploitation et répondre aux besoins de développement durable.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, des conditions d’exploitation, du plan de développement et de la demande de fonds de la société, s’adapte à la stratégie de développement et au plan d’exploitation de la société, est favorable à la garantie des fonds nécessaires au développement à long terme de la société, est conforme aux lois, règlements et statuts de la société, et peut mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires.
Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et conviennent de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la garantie fournie par la société aux filiales à part entière
Cette fois – ci, la société fournit une garantie aux filiales à part entière sur la base d’une estimation raisonnable des besoins actuels en capital d’exploitation et de développement des filiales. Les objets garantis sont toutes des filiales à part entière de la société. La société a le droit de contrôle sur les objets garantis et le risque est contrôlable dans l’ensemble. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des petits et moyens investisseurs. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants sont d’accord sur cette question.
(aucun texte ci – dessous)
