Document du rapport annuel 2021
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Independent Director
En tant qu’administrateur indépendant de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Les observations suivantes sont formulées:
Description spéciale et avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices (Plan) pour l’année 2021
Le plan de distribution des bénéfices (Plan) proposé par la société est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres (déduction faite du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat d’actions), un dividende en espèces de 4,0 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces d’environ 1 239 millions de RMB (impôt inclus) sera distribué. Le plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le montant effectivement distribué est soumis à l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres publiée par la société. Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le ratio de distribution par action est maintenu inchangé et le montant total de la distribution est ajusté en conséquence.
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices (Plan) de la société pour 2021 est conforme aux exigences relatives aux dividendes en espèces énoncées dans les lignes directrices réglementaires sur les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et dans les statuts. Le plan de distribution des bénéfices (Plan) est conforme à la situation actuelle de développement et aux besoins de fonds de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et il est convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis spéciaux sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers ni de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports non financiers, ni d’impact sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne. À la fin de la période considérée, la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise était conforme aux exigences des documents normatifs publiés par la c
Avis sur la conduite des opérations sur produits financiers dérivés
Compte tenu des besoins opérationnels réels de la société et des caractéristiques des opérations de change, telles que l’exportation de produits de la société et la dette en dollars des États – Unis, afin d’éviter les risques liés aux fluctuations des taux de change, la société a mené des opérations sur produits financiers dérivés qui sont conformes aux exigences des systèmes et règlements pertinents et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires.
Document du rapport annuel 2021
Avis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
L’entreprise veille à ce que l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sur la base de la production et de l’exploitation normales et de la sécurité des fonds améliore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de l’entreprise et augmente le rendement des investissements en espèces. Les activités de gestion financière et d’investissement de la société sont supervisées par le Département de l’audit, le Comité de gestion des risques, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance, qui peuvent contrôler efficacement les risques correspondants et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
Avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
La société et ses filiales ont l’intention de vendre de l’adénosine et d’acheter des matières premières à la société par actions Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. Au cours de la période de négociation allant de janvier 2022 à décembre 2022, et le montant estimatif de la transaction est d’environ 120 millions de RMB. Les opérations quotidiennes entre apparentés se produisent en raison des besoins quotidiens de la société en matière de production et d’exploitation. Le principe d’une transaction juste et équitable sur le marché sera strictement respecté. Il n’y aura pas de préjudice aux intérêts de la société et aux intérêts de la majorité des actionnaires minoritaires, et il n’y aura pas d’impact sur la capacité d’exploitation continue et l’indépendance de la société. Le Conseil d’administration est convenu de le soumettre pour examen. L’opération liée est estimée à environ 120 millions de RMB en 2022, ce qui ne représente pas 5% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis sur les modifications des conventions comptables
Le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, qui est conforme aux dispositions pertinentes et à la situation réelle de la société, et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, qui ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires minoritaires, et le changement de convention comptable de la société est approuvé.
Avis sur le renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Nous avons examiné attentivement le certificat de qualification et les documents d’introduction d’entreprise de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership). Compte tenu de la vaste expérience d’audit et de l’excellente capacité d’affaires de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), nous croyons qu’il peut répondre aux exigences de l’audit financier futur et de l’audit de contrôle interne de la société. Accepte de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022.
Avis sur la modification et l’ajustement de l’objet des actions rachetées antérieurement
La société ajuste l’objet du rachat d’actions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts. Cette décision a été prise conformément aux procédures nécessaires et aux procédures d’approbation et de décision pertinentes.
La société ajuste l’objet des actions rachetées précédemment en fonction de la situation actuelle et de la stratégie de développement à long terme de la société.
Document du rapport annuel 2021
Le plan de rachat d’actions de la société est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien, la situation financière, la capacité de R & D, la situation financière, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société, n’aura pas d’incidence sur Le statut d’inscription de la société. Le plan est raisonnable et réalisable.
Par conséquent, nous croyons que l’ajustement de l’utilisation des actions rachetées par la société est légal, conforme, nécessaire et réalisable, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et nous convenons que la société ajustera l’utilisation des Actions rachetées.
(aucun texte ci – dessous)
Document du rapport annuel 2021
Il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des notes spéciales et des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration.
Guo Chunming:
Luo Qinghua:
11 mars 2022
