China National Software And Service Company Limited(600536) information sur la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 202221 mars 2012
Table des matières
Table des matières 1 – I. ordre du jour de la session 2 – II. Instructions pour la réunion 3 –
Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 4 –
I. ordre du jour de la session
Heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: le 21 mars 2022 à 14 h 30
Date et heure du vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. Les heures de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 21 mars; Les heures de vote par Internet sont le 21 mars de 9 h 15 à 15 h 00
Lieu de la réunion sur place:
Room 1, Floor 1, Building C, zhongsu Building, No. 55, Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing
Organisateur de la réunion:
China National Software And Service Company Limited(600536) Conseil d’administration
Mode de réunion:
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises au vote sur place et au vote en ligne et sont soumises au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Ordre du jour de la réunion sur place:
Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et explique la participation à l’Assemblée des actionnaires;
Lecture de la proposition de réunion:
1. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022;
Iii) Déclarations et questions des actionnaires;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions;
Voter;
Compter les résultats du vote sur place de toutes les propositions;
(Ⅶ) télécharger les données de vote sur place à la société de réseau d’information;
Télécharger les données de vote du réseau;
Résumer les résultats du vote sur place et sur Internet;
Le Président annonce le résultat du vote;
Le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires;
Les participants concernés signent le procès – verbal de la réunion et les documents de résolution;
L’avocat qui assiste à l’Assemblée générale donne lecture d’un avis juridique sur l’Assemblée générale;
Le Président annonce la clôture de l’Assemblée générale.
Instructions pour la réunion
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’assemblée générale, les instructions sont formulées conformément aux exigences des règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2016) publiées par la c
Conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts, la société effectue consciencieusement tous les travaux relatifs à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts, sur la base du principe de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires, de l’ordre normal de l’Assemblée générale et de l’efficacité des délibérations;
Les actionnaires qui demandent à prendre la parole à l’Assemblée générale des actionnaires s’inscrivent auprès de la société à la date d’inscription à l’Assemblée. En règle générale, le nombre d’orateurs inscrits est limité à 10, et les 10 principaux actionnaires détenant plus de 10 actions ont la priorité de prendre la parole à tour de rôle;
Lorsqu’un actionnaire prend la parole, il doit d’abord déclarer sa part des actions qu’il détient. Chaque actionnaire ne doit pas prendre la parole plus de deux fois et chaque intervention ne doit généralement pas dépasser trois minutes;
Les actionnaires qui posent des questions sur des questions pertinentes s’inscrivent auprès de la société à la date d’inscription à l’Assemblée.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société répondent consciencieusement, de manière ciblée et centralisée aux questions des actionnaires.
Le temps de réponse à toutes les questions est limité à 30 minutes.
Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée des actionnaires, le vote de l’Assemblée peut avoir lieu après que les actionnaires ont terminé leurs déclarations sur la proposition de l’Assemblée;
Le vote sur place à l’Assemblée générale des actionnaires est effectué au scrutin secret;
Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée;
(Ⅸ) Le Conseil d’administration de la société a engagé des avocats du Cabinet d’avocats Jindu de Beijing pour assister à l’assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Actionnaires:
En raison des besoins opérationnels, la société (y compris les filiales) effectuera de nombreuses opérations liées à l’exploitation quotidienne avec les parties liées concernées en 2022. Afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’assurer le fonctionnement normal de la société, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices pour La mise en œuvre des opérations liées, etc. Prévoir les transactions quotidiennes entre la société et les principales parties liées en 2022. Voir l’annonce sur les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 dans China National Software And Service Company Limited(600536) pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Cui Jin, M. Jing Jiwu et M. Chen Shangyi, ont approuvé à l’avance la proposition et émis des avis indépendants. Le Comité d’audit de la société a examiné et adopté la proposition relative aux opérations entre apparentés et a émis des avis écrits. Cette proposition a été examinée et adoptée à la 38e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Elle est soumise à l’examen de tous les actionnaires. Les actionnaires associés, China Electronics Co., Ltd. Et China Electronics – Citic Securities Company Limited(600030)
China National Software And Service Company Limited(600536) Conseil d’administration 21 mars 2022
Code des valeurs mobilières: China National Software And Service Company Limited(600536) titre abrégé: China National Software And Service Company Limited(600536)
Annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Les prévisions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société, avec un prix juste et un temps et une méthode de règlement raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Toutes les parties liées à la coopération sélectionnées par la société ont une bonne réputation commerciale et une bonne situation financière, ce qui peut réduire les risques opérationnels de la société et est propice au développement continu des activités normales de la société. La proportion de transactions similaires est relativement faible, de sorte que les principales activités de la société ne deviendront pas dépendantes des parties liées et n’affecteront pas l’indépendance de la société.
Une fois que la proposition de la société concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 aura été approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, la société (y compris les filiales) signera un contrat quotidien spécifique d’opérations entre apparentés avec les parties liées concernées en fonction des conditions spécifiques de l’exploitation.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
Le 3 mars 2022, la compagnie a tenu la 38e réunion du 7e Conseil d’administration pour délibérer sur la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022. Les administrateurs associés, M. Chen Ximing, M. Zhao guiwu, M. Fu Xingbin et M. Sun Yingxin, ont évité le vote conformément aux règlements pertinents. D’autres administrateurs non liés ont accepté et adopté la proposition à l’unanimité. L’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est également requise pour cette transaction liée, et les actionnaires liés se retireront du vote.
Les trois administrateurs indépendants de la société ont reconnu à l’avance l’opération liée et ont émis des avis indépendants: « les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont justes, justes et ouvertes, ce qui est propice au développement continu des activités normales de la société; le prix de transaction est fondé sur le prix du marché et respecte le principe de prix justes et raisonnables, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés n’est trouvée; lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs liés évitent de voter conformément aux dispositions pertinentes et sont conformes aux lois et règlements pertinents. Dispositions des statuts. “
Le Comité d’audit de la société a émis des avis écrits sur les questions relatives aux opérations entre apparentés: « les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont justes, justes et ouvertes, ce qui est propice au développement continu des activités normales de la société; le prix de transaction est fondé sur le prix du marché et suit le principe de prix juste et raisonnable, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés n’a été constatée.»
Prévisions et exécution des opérations quotidiennes antérieures entre apparentés (non vérifiées)
Catégorie de différence de montant entre le montant estimatif et le montant calculé des parties liées à l’opération réelle et réelle en 2021 (10 000 RMB) (10 000 RMB) Raison de la grande différence
China Electronic Information Industry Group Co., Ltd. Et ses filiales 40 000,00 39 005,12
Dont: Anhui Great Wall System Technology Co., Ltd. 174,28
Beijing Great Wall System Technology Co., Ltd. 270,06
Guangdong Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Development Co., Ltd. 123,77
Hunan Great Wall Computer System Co., Ltd. 26,80
Hunan Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Information Co., Ltd. 662537
MEP communications technologies GmbH 474,61
Nanjing Zhongdian Panda Household Appliance Co., Ltd. 23,68
Shanxi Great Wall Computer System Co., Ltd.
Shenzhen Zhongdian Great Wall Energy Co., Ltd. 16,78
Shenzhen Zhongdian Great Wall Information Security System Co., Ltd. 200.03
Achat de Tianjin Great Wall Computer System Co., Ltd. 148086
(y compris wensi haihui Zhike Technology Co., Ltd. 557,01
Accepté par Xinjiang Great Wall Computer System Co., Ltd.
Lao Great Wall Information Co., Ltd. 20,83
Zhejiang Great Wall Computer System Co., Ltd. 451,49
China Power (Hainan) joint Innovation Research Institute Co., Ltd. 943,40
China Electric Exhibition and Information Communication Co., Ltd. 2.83
China Power Zhejiang Grandwall Electric Science&Technology Co.Ltd(603897) Co., Ltd. 1355160
China Power Great Wall Sheng Special Information System Co., Ltd. 142793
China Power Great Wall Internet Security Technology Research Institute (Beijing) Co., Ltd. 206,70
China Power Great Wall Internet System Application Co., Ltd. 450,57
China Electronic Industry Development Co., Ltd. 2,94
China Electronic System Technology
