Xinhu Zhongbao Co.Ltd(600208) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Information sur la réunion
2022.3.21
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Proposition relative à l’octroi d’une aide financière à l’étranger
Actionnaires:
Aperçu de la transaction
1. Certains projets de la société sont mis en place conjointement par la société de projet et les partenaires pour le développement coopératif. Compte tenu de la longue période de développement des projets immobiliers, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts économiques de toutes les parties à la coopération, la société de projet, après avoir obtenu le Fonds de pré – vente pour les projets de coopération, garantira pleinement les fonds nécessaires à l’exploitation et à la construction ultérieures du projet. Les fonds excédentaires fournissent une aide financière aux actionnaires proportionnellement à leurs capitaux propres.
Afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des questions susmentionnées, il est convenu que les sociétés de projet suivantes fourniront une aide financière aux actionnaires du partenaire en fonction de la proportion de capitaux propres, le montant total de l’aide financière ne dépassant pas 297 millions de RMB, la durée de l’aide jusqu’au 31 décembre 2024, le taux d’intérêt annuel ne dépassant pas 6%, le montant spécifique étant estimé comme suit:
Nom de la société de projet proportion des capitaux propres du projet de coopération montant de l’aide financière fournie aux partenaires (100 millions de RMB)
Shanghai Zhonghan Real Estate a Blue International Phase II 65% 35% 8
Entreprises
Shanghai New Lake Real Estate new lake Pearl City phase III 63% 37% 19
Development Co., Ltd. BID 4
Nantong Qiyang construction kaihai Pearl City 50% 50% 1
Development Co., Ltd.
Yueqing new lake Combined Jinxi Garden 65% 35% 1,5
Industrial Co., Ltd.
Jiulong Chunxiao 51% 49% 0,2
Entreprises
2. Dans les douze mois précédant l’octroi de l’aide financière, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement.
Cette transaction ne constitue pas une transaction entre apparentés et n’est pas interdite par les règles de cotation de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»).
Informations de base sur les bénéficiaires de l’aide financière
Lvcheng Real Estate Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Lvcheng Real estate»)
Green City Real Estate est le partenaire de qinglang International Phase II, xinhu Mingzhu phase III BID 4 et offshore Mingzhu City Project de la société. Il détient directement 33,95% et 34,65% des actions de Shanghai Zhonghan Real Estate Co., Ltd., Shanghai xinhu Real Estate Development Co., Ltd., les filiales holding de la société, et détient indirectement 50% des actions de Nantong Qiyang Construction and Development Co., Ltd.
Green City Real Estate a été fondée le 6 janvier 1995 avec un capital social de 10 milliards de RMB et son représentant légal Zhang Yadong. Son adresse enregistrée est au 10e étage, Huanglong Century Plaza, No.1 hangda Road, Hangzhou, Zhejiang. Son champ d’activité est le développement, l’exploitation et la gestion de l’immobilier (Sous réserve de l’approbation de l’autorité d’enregistrement de l’industrie et du commerce). Les conditions d’exploitation de la propriété Greentown sont normales et les indicateurs financiers de la dernière période (fin septembre 2021 / premier trimestre 2021) sont les suivants:
Unit é: 100 millions de RMB
Total de l’actif actif net résultat d’exploitation bénéfice net
508241 825,09 375,93 39,89
Shanghai zhitao Real Estate Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhitao Real estate»)
Zhitao Real Estate est le partenaire du projet qinglang International Phase II de la société et détient 1,05% des actions de Shanghai Zhonghan Real Estate Co., Ltd., une filiale holding de la société.
Zhitao Real Estate a été fondée le 5 mars 2020 avec un capital social de 155212 millions de RMB et son représentant légal lai shengchang. Son adresse enregistrée est la Chambre 347, no 1157 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai. Champ d’activité: projet sous licence: développement immobilier et exploitation; Projets généraux: planification de la commercialisation immobilière, location de maisons privées, gestion immobilière.
Les indicateurs financiers de la dernière période (fin septembre 2021 / premier trimestre 2021) sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Total de l’actif actif net résultat d’exploitation bénéfice net
1 554,62 1 551,82 0,23
Shanghai zhiyao Real Estate Co., Ltd. (ci – après dénommée « zhiyao Real estate»)
Zhiyuan Real Estate Co., Ltd., en tant que partenaire du projet de quatrième soumission de la phase III de xinhu Mingzhu City, détient 0,35% des actions de Shanghai xinhu Real Estate Development Co., Ltd., une filiale holding de la société.
Zhiyuan Real Estate a été fondée le 7 août 2019 avec un capital social de 5,5 millions de RMB et le représentant légal lai shengchang. Son adresse enregistrée est la Chambre 317, no 1157 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai. Son champ d’activité est le développement et l’exploitation de l’immobilier, la planification de la commercialisation de L’immobilier, la location de maisons privées et la gestion immobilière. Les indicateurs financiers de la dernière période (fin septembre 2021 / premier trimestre 2021) sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Total de l’actif actif net résultat d’exploitation bénéfice net
5500574 – 10,41 0 3,58
(Ⅳ) Hangzhou real estate Joint Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hangzhou united») est le partenaire du projet Jinxi Garden de Hangzhou United, qui détient 35% des actions de Yueqing xinhu United Real Estate Co., Ltd., une filiale holding de la société.
Hangzhou joint venture a été fondée le 23 octobre 1992 avec un capital social de 200 millions de RMB et le représentant légal Hu Yingxiang. Son adresse enregistrée est au 8e étage, 486 Qingtai Street, Shangcheng District, Hangzhou. Son champ d’activité est le développement immobilier, l’exploitation (niveau 3) et la consultation.
Services: location de maisons, démolition de maisons, contrat de décoration intérieure et extérieure.
L’exploitation conjointe de Hangzhou est normale et les indicateurs financiers de la dernière période (fin septembre 2021 / premier trimestre 2021) sont les suivants:
Unit é: 100 millions de RMB
Total de l’actif actif net résultat d’exploitation bénéfice net
15,42 10,32 2,63 0,49
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) (ci – après dénommé ” Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) “) Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244)
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244)
Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244)
Unit é: 100 millions de RMB
Total de l’actif actif net résultat d’exploitation bénéfice net
198837 309,45 244,36 22,70
Aucun des partenaires ci – dessus n’est une personne à exécuter en cas de perte de confiance ou une personne liée de la société.
Mesures de prévention des risques liés à l’aide financière
1. Montant de l’aide financière: les fonds excédentaires des projets de coopération sont constitués après déduction des fonds nécessaires à la construction du projet et des fonds de financement à restituer, etc., et la société de projet fournira une aide financière dans le cadre des fonds excédentaires; Le montant maximal de l’aide financière fournie est calculé sur la base des fonds excédentaires du projet et de la part des partenaires dans le projet.
2. Garantie de l’aide financière: la société de projet, la société et le partenaire conviennent expressément que l’obligation de restituer les fonds de l’aide financière sera garantie par l’objet de l’aide financière ou d’autres tiers. 3. Remboursement de l’aide financière: si la société de projet manque de fonds en raison de l’investissement supplémentaire nécessaire dans le processus d’exploitation subséquent, la société et le partenaire rembourseront le prêt et compléteront le Fonds en temps opportun en fonction de la proportion de capitaux propres; Le montant de l’aide financière qui a été appelé à l’avance par le partenaire et qui n’a pas été remboursé est déduit lors de la distribution des bénéfices du Règlement d’achèvement du projet.
Les mesures ci – dessus permettront de contrôler les risques liés à l’aide financière actuelle.
Avis du Conseil d’administration
L’aide financière fournie par la société de projet aux partenaires est conforme aux pratiques d’exploitation du projet immobilier, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société de projet et à la protection des intérêts économiques des partenaires. L’objet financé fonctionne normalement, a un bon crédit et une capacité de remboursement, et la société a pris de nombreuses mesures de prévention des risques. L’aide financière ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires et n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement quotidien de la société.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’aide financière actuelle
Après avoir examiné la proposition relative à l’octroi d’une aide financière à l’étranger présentée à la cinquième réunion du onzième Conseil d’administration, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants:
La société de projet fournit une aide financière aux partenaires en fonction de la proportion de capitaux propres, à condition que les fonds nécessaires à l’exploitation et à la construction subséquentes du projet soient entièrement garantis, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à une meilleure protection des intérêts économiques de toutes Les parties à la coopération et à la coopération entre les deux parties, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et sans influence significative sur le fonctionnement quotidien de la société.
Le champ d’application de cette aide financière n’appartient pas à la situation dans laquelle les règles d’inscription interdisent la fourniture d’une aide financière; Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, la procédure de vote est conforme au droit des sociétés, aux règles d’inscription, etc.
Cette proposition d’aide financière est raisonnable et nécessaire, accepte la proposition susmentionnée et la soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Veuillez examiner les propositions ci – dessus.
Xinhu Zhongbao Co.Ltd(600208) 21 mars 2022
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Proposition relative à la garantie des filiales
Actionnaires:
Aperçu de la garantie
En fonction des besoins de développement des activités de la société, la société a l’intention de fournir des garanties aux filiales, dont le solde des garanties aux filiales contrôlantes (y compris les filiales contrôlantes aux filiales contrôlantes) ne doit pas dépasser 24 milliards de RMB, et le solde des garanties aux sociétés associées et aux coentreprises ne doit pas dépasser 4 milliards de RMB. Durée de la garantie: le contrat de financement signé avant la date de signature de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, etc.
Informations de base du garant
1. La garantie aux filiales contrôlantes (y compris les filiales contrôlantes aux filiales contrôlantes) couvre les sociétés suivantes, avec les détails et la répartition des quotas comme suit:
Préface filiale entièrement injectée dans le capital social de l’entreprise (le montant garanti de 10 000 RMB est appelé la nature du registre) degré de portée de l’entreprise (10 000 RMB)
Services de conseil en information financière (à l’exclusion du secteur financier)
Accepter le mandat d’une institution financière d’exercer des activités financières
Zhejiang xinhu Financial Information Technology Outsourcing, Financial Business Process Outsourcing,
1 information financière Hangzhou information 10000000 externalisation des processus de connaissances financières, gestion des investissements, investissement 70000 services de conseil en capital, Conseil en gestion d’entreprise, information économique
Corporate Service Consulting, Business Information Consulting, Computer Technology
Développement technologique, conseil technique, technologie dans le domaine
Services techniques.
Zhejiang intelligent New Technology
