Code du titre: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) titre abrégé: Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211) annonce No: 2022 – 018
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Réunion du Conseil des autorités de surveillance:
1 Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
2. La réunion a eu lieu le 11 mars 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par vote sur place et par communication. La réunion doit être composée de trois superviseurs et de trois superviseurs (dont deux ont participé à la réunion par vote par communication). Les autorités de surveillance votant par communication à cette réunion sont M. Zhao YaJun et M. Teng Fei.
3. Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par M. Zhao YaJun, Président du Conseil des autorités de surveillance.
Participants: tous les superviseurs de la société.
4. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel 2021 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 et de son résumé préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: aucune voix, adoptée à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi, a assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société ou y a assisté, et a strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exécution par les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: aucune voix, adoptée à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Après avoir vérifié la situation financière et la gestion financière de la société en 2021, tous les superviseurs estiment que le rapport financier final de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’il reflète fidèlement, fidèlement, complètement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport financier final de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: aucune voix, adoptée à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier annuel 2021 vérifié de la société
La situation financière de la société en 2021 a été vérifiée par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a émis une opinion standard sans réserve sur les états financiers consolidés et le rapport d’audit de la société en 2021 (Zhonghua Zi (2022) No 00630). Pour plus de détails sur le contenu du rapport financier annuel 2021 vérifié de la société, voir l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: aucune voix, adoptée à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier 2022 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une vérification sérieuse des travaux d’audit de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021. Il a estimé que Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) avait respecté les normes d’audit justes, indépendantes et objectives dans divers travaux d’audit, avait émis des opinions d’audit indépendantes avec une acceptation raisonnable et publique et s’était acquitté consciencieusement des responsabilités et obligations convenues par les deux parties. Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairs d’approbation préalable, et le Conseil des autorités de surveillance a accepté de reconduire Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
L’approbation préalable et l’opinion indépendante des administrateurs indépendants de la société sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier en 2022 sont détaillées dans l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: aucune voix, adoptée à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a satisfait aux exigences des lois, règlements et documents réglementaires pertinents, tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, et a combiné le système de gestion du contrôle interne de la société. Une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne ont été mis en place pour répondre aux besoins de développement de l’objectif de gestion opérationnelle de l’entreprise à ce stade et aux besoins réels de gestion de la production et de l’exploitation, afin d’assurer le fonctionnement normal de chaque département d’affaires et de chaque lien d’exploitation de l’entreprise, et de prévenir et de contrôler efficacement les risques opérationnels.
Le système de contrôle interne joue un meilleur rôle de prévention et de contrôle dans tous les processus et liens clés de la gestion opérationnelle, peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, peut assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels de la société, et a protégé les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, voir l’annonce publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: aucune voix, adoptée à l’unanimité.
7. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société en 2021 était de 2846328151 RMB. Selon 10% du bénéfice net réalisé par la société en 2021, la réserve de surplus statutaire est de 2 848768,90 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires était de 119047 099,82 RMB et le solde de la réserve de capital de la société à la fin de l’année était de 39 954728,78 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société a étudié et décidé que le plan de distribution des bénéfices pour 2021 était le suivant: sur la base du capital social total de la société de 30265973 millions d’actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,14 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 423746362 Yuan (impôt inclus) sera distribué. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux principes de distribution positive, continue et stable des bénéfices stipulés dans les statuts de la société, compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société et de l’adéquation entre le plan d’exploitation, le plan de développement futur et La croissance de la société, et qu’il est conforme à la situation réelle de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Propice au fonctionnement normal et au développement sain de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur accord sur cette question. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: aucune voix, adoptée à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des membres du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
À l’heure actuelle, le septième Conseil des autorités de surveillance de la société compte trois membres, dont deux représentants non salariés et un représentant des travailleurs. Les membres du Conseil des autorités de surveillance reçoivent respectivement des indemnités de poste et des indemnités de surveillance dans l’entreprise:
Président du Conseil des autorités de surveillance: l’allocation des autorités de surveillance est de 30 000 RMB par an et est versée une fois par an;
Résultat du vote: 2 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix, adoptée.
M. Zhao YaJun, Président du Conseil des autorités de surveillance, a évité le vote.
Superviseur non représentant des employés: recevoir une allocation de superviseur de 10 000 RMB par an, qui est versée une fois par an;
Résultat du vote: 2 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix, adoptée.
M. Teng Fei, superviseur des représentants non salariés, a évité le vote.
Représentant du personnel superviseur: l’indemnité de superviseur est de 10 000 RMB par an et versée une fois par an.
Résultat du vote: 2 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Se sont abstenus: 0 voix, adoptée.
Le superviseur Gu Yuhua, représentant des travailleurs, a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Yitong High-Tech Co.Ltd(300211)
Conseil des autorités de surveillance
11 mars 2022
