Code des valeurs mobilières: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) titre abrégé: Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après délibération par tous les administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante est adoptée à l’unanimité par vote:
1. Écouter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 rapport http://www.sse.com.cn. Divulgation)
4. Proposition relative au rapport financier final de l’année 2021
Selon le rapport d’audit publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le revenu d’exploitation de la société en 2021 était de 2283689032498 Yuan, en hausse de 33,94% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées est de 235109166070 RMB, en hausse de 139,40% par rapport à l’année précédente. En 2021, le bénéfice de base par action était de 0,76 yuan / action, en hausse de 137,50% par rapport à l’année précédente.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices (Plan) pour 2021
Conformément aux dispositions des statuts, afin de mieux rembourser les actionnaires, le plan de distribution des bénéfices (Plan) proposé par la société est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres (déduction faite du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat d’actions), tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 4,0 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et le dividende en espèces prévu est d’environ 1 239 millions de RMB (impôt inclus). Le plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le montant effectivement distribué est soumis à l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres publiée par la société. Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le ratio de distribution par action est maintenu inchangé et le montant total de la distribution est ajusté en conséquence.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices (Plan) de 2021 ( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) ) divulgué ci – dessus no 2022 – 010)
6. Proposition de budget – programme pour 2022
En 2022, l’entreprise a continué de prendre le budget comme point de départ de la gestion, a utilisé l’évaluation du rendement comme principal outil pour améliorer la gestion, a fait progresser la construction du système de gestion normalisé de l’entreprise et a entièrement construit le système de gestion des ressources humaines, et a estimé que le revenu d’exploitation atteindra environ 25,5 milliards de RMB en 2022.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Entendre et examiner le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) http://www.sse.com.cn. Divulgation)
Les deuxième à septième propositions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
8. Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 rapport d’évaluation du contrôle interne http://www.sse.com.cn. Divulgation)
9. Proposition relative au rapport de vérification du contrôle interne de 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) http://www.sse.com.cn. Divulgation)
10. Proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) 2021 rapport annuel sur la responsabilité sociale http://www.sse.com.cn. Divulgation)
11. Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité des commissaires aux comptes pour 2021
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
( Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) http://www.sse.com.cn. Divulgation)
12. Proposition concernant le montant estimatif du financement total de la société aux institutions financières en 2022
La société a l’intention de financer les institutions financières en 2022: le solde financier réel prévu par la société ne doit pas dépasser 7 milliards de RMB (à l’exclusion du financement direct comme les obligations), dont le solde financier réel prévu par la société mère ne doit pas dépasser 4 milliards de RMB (à l’exclusion du financement direct comme les obligations), et la société transférera et utilisera le montant total du financement entre les institutions financières en fonction de la situation réelle. Le montant spécifique du financement de chaque institution financière est soumis au contrat signé par la société avec elle.
Le Conseil d’administration convient qu’à compter de la date de l’examen et de l’approbation de la présente réunion du Conseil d’administration jusqu’à la date de la prochaine réunion annuelle du Conseil d’administration, il n’y aura pas de réunion distincte du Conseil d’administration lorsque chaque activité de financement spécifique sera traitée dans la limite globale de financement susmentionnée, et autorise M. He Jun, Directeur général de la société, à signer les documents pertinents et à traiter les procédures de financement dans la limite de financement.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Proposition relative à la garantie prévue pour les filiales à part entière en 2022
La société a l’intention de fournir une garantie (y compris le stock) à la filiale à part entière en 2022: le solde réel de la garantie fournie par la société à la filiale à part entière Tongliao Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Technology Co., Ltd. En 2022 ne doit pas dépasser 1,4 milliard de RMB, et le solde réel de la garantie fournie à la filiale à part entière Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. Ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB. Le solde réel de la garantie fournie à la filiale à part entière Jilin Meihua Amino Acids Co., Ltd. Ne doit pas dépasser 1,2 milliard de RMB, le solde réel de la garantie fournie à la filiale à part entière Meihua Group International Trade (Hong Kong) Co., Ltd. Ne doit pas dépasser l’équivalent de 1 milliard de RMB et le solde réel de la garantie fournie à la filiale à part entière Tongliao Jianlong Acid Co., Ltd. Ne doit pas dépasser 500 millions de RMB. Le solde réel de la garantie fournie à la filiale à part entière de Langfang Meihua Flavor Food Co., Ltd. Ne doit pas dépasser 300 millions de RMB.
Dans le cadre de la limite de garantie susmentionnée, le Conseil d’administration n’est plus convoqué séparément pour traiter chaque question de garantie et M. He Jun, Directeur général de la société, est autorisé à signer les documents pertinents et à traiter les procédures de garantie dans le cadre de la limite de garantie. La période d’autorisation commence à la date de l’Assemblée générale des actionnaires qui adopte la présente proposition de garantie et se termine à la date de l’Assemblée générale annuelle suivante.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
14. Proposition relative à la conduite des opérations sur produits financiers dérivés
La monnaie de règlement des activités d’exportation de la société est principalement le dollar des États – Unis, de sorte que la fluctuation du taux de change du RMB par rapport au dollar des États – Unis aura une certaine influence sur la production et l’exploitation de la société. En 2021, le montant total des exportations de l’entreprise s’élevait à 970 millions de dollars américains, et l’entreprise continue de développer de nouveaux clients étrangers, et les revenus de vente à l’étranger continueront d’augmenter. Par conséquent, il est nécessaire d’éviter le risque d’incertitude causé par les fluctuations des taux de change sur le revenu de l’entreprise principale en menant des activités sur produits financiers dérivés. Avec le développement des activités de l’entreprise, le financement multi – devises et multi – voies est le choix in évitable de l’entreprise. Le financement en devises est également nécessaire pour éviter le risque de fluctuation des taux de change et des taux d’intérêt. Par conséquent, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’effectuer des opérations sur produits financiers dérivés dont le principal nominal ne dépasse pas 1,3 milliard de dollars américains (à l’exclusion de l’encours actuel de 130 millions de dollars américains) ou l’équivalent en devises étrangères en plusieurs lots en 2022, et de fonctionner de manière flexible et circulaire dans le cadre de cette limite. Les produits financiers dérivés comprennent, sans s’y limiter, les produits à terme, les options, les swaps et les contrats à terme. L’exploitation rationnelle des produits financiers dérivés peut efficacement réduire et éviter les risques liés au règlement des opérations de change, aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt.
La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le Conseil d’administration de la société soumet la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, à compter de la date d’adoption de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires. Dans la limite du quota, le Conseil d’administration de la société autorise la direction à organiser la mise en œuvre et le Contrôleur financier en chef de la société est chargé d’orienter les opérations spécifiques du Département financier.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce no 2022 – 012 de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) concernant
15. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, la société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière avec des fonds propres inutilisés. En 2022, la société (y compris les filiales contrôlantes) a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière dont le solde ne dépasse pas 3,5 milliards de RMB. La période d’achat est principalement de courte durée dans un délai d’un an, y compris, sans s’y limiter, les banques commerciales, les filiales de gestion financière des banques commerciales, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés de gestion d’actifs, Divers produits et actions de gestion financière émis par des sociétés d’investissement et d’autres institutions de conformité légales, l’achat d’actions et d’obligations du Trésor, d’obligations émises par l’État, d’obligations émises par l’agriculture et d’autres obligations de taux d’intérêt, l’achat d’obligations de crédit dont la cote de crédit ou la cote de dette de l’émetteur a obtenu la cote AA ou plus de la Chine, ainsi que d’autres produits de conformité reconnus par une banque, deux réunions et les bureaux financiers locaux. On s’attend à ce que le rendement annualisé de ces produits soit supérieur au taux des dépôts à vue des banques au cours de la même période.
Dans le cadre des limites susmentionnées, l’Assemblée générale des actionnaires est invitée à autoriser le Conseil d’administration de la société à organiser la mise en œuvre, le Contrôleur financier de la société est chargé d’orienter les opérations spécifiques du Département financier et le plan d’exploitation est soumis au Directeur général adjoint responsable et au Directeur général pour approbation finale. L’autorisation susmentionnée prend fin à la date à laquelle la proposition est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires. Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. L’annonce de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
16. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
La société a l’intention de vendre de l’adénosine et d’acheter des matières premières à la filiale participante Tongliao Desheng Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tongliao desheng»), avec une période de négociation de janvier 2022 à décembre 2022 et un montant de transaction estimé à environ 120 millions de RMB.
Tongliao Desheng est une filiale participante de la société. Tongliao Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) Conformément à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, Tongliao Desheng est une personne morale liée de la société et les opérations susmentionnées constituent des opérations liées.
Les opérations susmentionnées sont des opérations quotidiennes entre apparentés et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération conformément aux statuts.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. L’annonce de Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873)
17. Proposition de modification des conventions comptables
Le 30 décembre 2021, le Ministère des finances a publié l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 15 (CAI Kui [2021] No 35) (ci – après appelée « interprétation no 15» ou « interprétation») pour expliquer les exigences relatives au « traitement comptable des ventes à l’étranger de produits ou de sous – produits produits produits avant que l’entreprise n’atteigne l’état utilisable prévu des immobilisations ou au cours du processus de recherche et de développement». Le contenu du « jugement sur les contrats déficitaires» entre en vigueur le 1er janvier 2022. Conformément aux exigences d’interprétation, la compagnie a mis en oeuvre l’interprétation no 15 à compter du 1er janvier 2022.
Conformément à l’exigence d’interprétation no 15, en ce qui concerne le traitement comptable des ventes à l’étranger de produits ou de sous – produits produits produits par l’entreprise avant que l’actif immobilisé n’atteigne l’état utilisable prévu ou au cours de la recherche et du développement, l’entreprise procède à un ajustement rétroactif conformément aux dispositions d’interprétation en ce qui concerne les ventes d’essais effectuées entre le début de la période la plus ancienne de présentation des états financiers pour la première interprétation et la date d’exécution de l’interprétation; Lorsque l’ajustement rétroactif n’est pas réalisable, l’entreprise applique les dispositions d’interprétation à partir du début de la première période d’ajustement rétroactif et indique dans les notes les raisons spécifiques pour lesquelles l’ajustement rétroactif n’est pas possible.
En ce qui concerne le jugement des contrats déficitaires, l’entreprise doit:
