Code du titre: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) titre abrégé: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) numéro d’annonce: 2022 – 024 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “ernst & Young huaming”) is proposed to be appointed as the company audit institution for 2022. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les détails sont les suivants:
Description de l’emploi proposé d’un cabinet comptable
Anyong Huaming possède les qualifications requises pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, ainsi que l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, Ernst & Young Huaming a mis en œuvre des procédures d’audit appropriées conformément aux exigences des normes chinoises d’audit pour les comptables publics certifiés, a obtenu des preuves d’audit suffisantes et appropriées pour exprimer une opinion d’audit, a achevé toutes les tâches d’audit de la société comme prévu et a émis une opinion d’audit standard sans réserve sur les états financiers. Il est fondé sur des éléments probants appropriés.
Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit, il est proposé, sur recommandation du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, de renouveler l’engagement d’anyong Huaming en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Informations de base sur le cabinet comptable proposé
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
La société a été fondée en septembre 1992 et a achevé sa transformation locale en août 2012, passant d’un cabinet à responsabilité limitée chinois et étranger à un cabinet spécial de société en commandite. Le siège social d’anyong Huaming est à Pékin.
The registered address is Room 01 – 12, 17 / F, Ernst & Young Building, Oriental Plaza, No. 1, East Chang’an Street, Dongcheng District, Beijing. À la fin de 2021, il y avait 203 partenaires, dont le partenaire principal était M. Mao Anning.
An yonghuaming a toujours mis l’accent sur la formation des talents. À la fin de 2021, il y avait 1604 comptables publics certifiés certifiés, dont plus de 1300 avaient une expérience des services liés aux valeurs mobilières et plus de 400 avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
En 2020, le chiffre d’affaires total d’ernst & Young Huaming s’élevait à 4,76 milliards de RMB, dont 4,589 milliards de RMB provenant des activités d’audit et 2,146 milliards de RMB provenant des activités de valeurs mobilières. En 2020, il y avait 100 clients d’audit pour le rapport annuel de la société cotée en actions a, avec des frais totaux de 824 millions de RMB. Les principales industries de ces sociétés cotées sont la fabrication, les finances, le commerce de gros et de détail, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, l’immobilier, etc. La société compte 43 clients d’audit de sociétés cotées dans le même secteur.
2. Capacité de protection des investisseurs
Ernst & Young Huaming a une bonne capacité de protection des investisseurs et a retiré des fonds de risque professionnel et acheté une assurance professionnelle conformément aux lois et règlements pertinents, couvrant le siège social de Beijing et toutes les succursales. La somme des fonds de risque professionnel accumulés et de la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée dépasse 200 millions de RMB. Au cours des trois dernières années, Ernst & Young Huaming n’a pas eu de cas de responsabilité civile en raison d’actions civiles liées à la pratique.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Ernst & Young Huaming et ses employés n’ont reçu aucune sanction pénale ou administrative en raison de leur pratique, ni aucune mesure d’autoréglementation et de surveillance et de discipline de la part d’organismes d’autoréglementation tels que les bourses de valeurs et les associations professionnelles. Il a reçu à deux reprises la décision de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières d’émettre une lettre d’avertissement concernant 13 employés. La décision susmentionnée d’émettre une lettre d’avertissement est une mesure de surveillance et de gestion et non une sanction administrative. Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les mesures de surveillance et d’administration n’ont pas d’incidence sur la poursuite de l’engagement ou de l’exécution des activités de services de valeurs mobilières et d’autres activités d’anyong Huaming.
Information sur le projet
1. Informations de base
Ms. Feng xingzhi, the project partner and first signed Certified Public Accountant, became Certified Public Accountant in 2006, started in Listed Companies Audit in 2006, started in Ernst & Young Huaming Practice in 2003 and started to provide Audit Services for the company in 2020; Au cours des trois dernières années, elle a signé le rapport annuel / l’audit de contrôle interne de deux sociétés cotées, couvrant de nombreuses industries telles que la fabrication d’équipements spéciaux, la fabrication automobile, la fabrication pharmaceutique, l’immobilier, etc.
M. Lin Hongyan, expert – comptable agréé signataire du projet, est devenu expert – comptable agréé en 2014, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2009, a commencé à exercer à Ernst & Young Huaming en 2009 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2020; Au cours des trois dernières années, nous avons signé le rapport annuel / l’audit de contrôle interne d’une société cotée, qui couvre de nombreuses industries, y compris la fabrication d’équipements spéciaux, la fabrication automobile, les services techniques professionnels, Internet et les services connexes, l’exploitation minière et le traitement des métaux non ferreux, etc.
M. Huang Yin, examinateur du contrôle de la qualité, est devenu expert – comptable agréé en 2006, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2011, a commencé à exercer à temps plein à Ernst & Young Huaming en 1997, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2020, a signé / examiné les rapports annuels / rapports d’audit du contrôle interne de six sociétés cotées au cours des trois dernières années, y compris la fabrication d’équipements spéciaux, la fabrication automobile, l’éducation, L’industrie des services techniques professionnels, l’industrie pharmaceutique, l’industrie immobilière et d’autres industries.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas reçu de sanction pénale pour pratique professionnelle, ont reçu des sanctions administratives, des mesures de supervision et d’administration de la c
Ernst & Young Huaming et les partenaires de projet susmentionnés, l’acp signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle de l’acp chinois.
4. Frais de vérification
La compagnie a l’intention d’employer Ernst & Young Huaming comme organisme d’audit pour l’année 2022. Les dépenses d’audit pertinentes seront déterminées par voie de négociation avec Ernst & Young Huaming en fonction de facteurs tels que les ressources investies dans les services d’audit, les capacités techniques professionnelles requises, la qualité du travail et les membres de l’équipe de projet, etc., en combinaison avec l’industrie, l’échelle globale des activités et la complexité financière de la compagnie.
Considérant que les statuts de la société stipulent que les frais d’audit du cabinet comptable sont déterminés par l’Assemblée générale des actionnaires et que, afin de tenir compte de l’efficacité du travail et de la conformité juridique, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration de la société et D’autoriser le Président du Conseil d’administration à déterminer les frais d’audit avec an yonghuaming tout en approuvant la nomination d’an yonghuaming comme organisme d’audit pour 2022, Déterminer le montant des frais de vérification en signant le contrat ou l’entente de services de vérification pertinents.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
Performance du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
Après avoir examiné les certificats de qualification, les informations commerciales et les dossiers d’intégrité pertinents d’ernst & Young Huaming, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a reconnu à l’unanimité l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs d’ernst & Young Huaming. Il a estimé qu’ernst & Young Huaming avait l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit annuels aux sociétés cotées et pouvait satisfaire aux exigences de l’audit annuel de la société. Il est convenu de proposer au Conseil d’administration de la société qu’il soit proposé d’employer Ernst & Young comme vérificateur de la société pour 2022.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Les administrateurs indépendants examinent les propositions et les documents pertinents soumis par la société au Conseil d’administration au sujet de l’institution d’audit proposée par la société pour 2022 et donnent les avis suivants:
Après vérification, nous estimons que:
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) has many years of experience in providing Audit services to Listed Companies and Sufficient Independence, Professional Competence, and Investor Protection Ability. The company intends to renew Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) as the audit institution of the company in 2022, which will help guarantee and Improve the Quality of audit work of the company. Il est donc utile de protéger les intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires. Nous acceptons cette question et convenons de soumettre la proposition pertinente au Conseil d’administration pour examen.
2. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la question sont les suivantes:
Après vérification, nous estimons que:
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) has many years of experience in providing Audit services to Listed Companies, has sufficient Independence, Professional Competence, and Investor Protection ability, and can meet the requirements of the company’s Annual report audit work in 2022.
La société a l’intention d’employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2022, en fonction des besoins actuels et futurs de la société en matière de développement, pour des raisons raisonnables et suffisantes, ce qui est propice à la garantie et à l’amélioration de la qualité du travail d’audit de la société.
L’institution d’audit proposée par la société a obtenu notre approbation préalable. La procédure d’examen de la question par le Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ce qui est propice à La protection des intérêts de la société cotée et d’autres actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons de recommander l’emploi proposé d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 et de soumettre la question à l’assemblée générale de la société pour examen.
Délibérations et vote du Conseil d’administration
À la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, le rapport sommaire du Comité d’audit du Conseil d’administration sur les travaux d’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 et la proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022 ont été examinés et adoptés par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Il est convenu de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires, pour examen, la question de la nomination proposée d’ernst & Young en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, et de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société et sa personne autorisée à signer le contrat ou l’accord de services d’audit pertinent avec Ernst & Young et à déterminer le montant des frais d’audit.
Date d’entrée en vigueur
Les questions relatives à l’emploi proposé d’aegnc Huaming en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 doivent encore être soumises à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen et entrent en vigueur à la date de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Documents à soumettre
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la première réunion du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration en 2022;
3. Le rapport sommaire du Comité d’audit du Conseil d’administration sur les travaux d’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021;
4. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration; 5. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;
6. Explication des informations de base d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership).
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Conseil d’administration
14 mars 2022
