Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) annonce concernant le changement de Secrétaire du Conseil d’administration
Code du titre: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) titre abrégé: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) numéro d’annonce: 2022 – 023 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Annonce concernant le changement de Secrétaire du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration examine et approuve la candidature de Mme Feng Jia au poste de Secrétaire du Conseil d’administration. La compagnie a tenu la 14e réunion du 4e Conseil d’administration le 14 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification du Secrétaire du Conseil d’administration. Par un vote unanime de tous les administrateurs, il est décidé de nommer Mme Feng Jia Secrétaire du Conseil d’administration de la société. La date de fin du mandat est la même que celle du quatrième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant à ce sujet, et le curriculum vitae de Mme Feng Jia est joint en annexe.
Les communications du Secrétaire du Conseil d’administration de la société sont les suivantes:
Code Postal: 518000
Adresse: 25 / F, Haixin South Building, 1777 Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Tél.: 0755 – 36889712
Fax: 0755 – 36889822
E – mail: [email protected].
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Conseil d’administration
14 mars 2022
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Annexe: curriculum vitae de Mme Feng Jia
Feng Jia, femme, de nationalité chinoise, née en 1986, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Doctor of Engineering, Zhejiang University, Postdoctoral, Intermediate Engineer, Guangzhou Institute of Energy, Chinese Academy of Sciences. De 2014 à 2018, il a été chercheur adjoint à l’Institut de recherche sur l’énergie de Guangzhou de l’Académie chinoise des sciences, de 2018 à 2019, Directeur principal du Département de la recherche et du développement de China Securities Co.Ltd(601066) et de 2019 à 2021, assistant du Président et Secrétaire du Conseil d’administration de Tianjin Lvyin Landscape And Ecology Construction Co.Ltd(002887) Il a rejoint Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) en septembre 2021 et est actuellement Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À la date de publication du présent avis, Mme Feng Jia ne détenait pas d’actions de la société. Mme Feng Jia n’a pas les circonstances énumérées à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les administrateurs, les superviseurs et d’autres cadres supérieurs. Il n’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse. Après enquête sur le site Web de la Cour populaire suprême, Mme Feng Jia n’appartient pas à la « personne qui a été exécutée en violation de la confiance ».
