Code du titre: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) titre abrégé: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) numéro d’annonce: 2022 – 028 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 14 mars 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règles départementales, aux documents normatifs et aux dispositions des statuts Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: vendredi 8 avril 2022, 15 h
Date et heure du vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 avril 2022;
L’heure précise de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place;
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen; En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 31 mars 2022 (jeudi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 31 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires sur place et d’exercer leur droit de vote de la manière indiquée dans le présent avis. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée peut, par écrit, charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter (ce mandataire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société) ou de voter en ligne pendant les heures de vote en ligne pour exercer son droit de vote.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, immeuble de bureaux, no 2, qiangshi Road, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 (y compris les administrateurs indépendants √
Rapport annuel 2021)
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
3.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 √
5.00 proposition relative au rapport sur le budget financier 2022 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 √
8.00 proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022 √
9.00 discussion sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée en 2022 √
CAS
10.00 √ À propos de la succursale de Suzhou Yum Sheng Power Machinery Co., Ltd. √
Proposition d’inscription de la société au Gem conformément aux lois et règlements pertinents
11.00 √ À propos de la succursale de Suzhou Yum Sheng Power Machinery Co., Ltd. √
Proposition d’inscription de la société au Gem
12.00 √ À propos de la succursale de Suzhou Yum Sheng Power Machinery Co., Ltd. √
Proposition de plan d’inscription de la société au Gem
À propos de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd., filiale de la scission
13.00 √ la société cotée au Gem est conforme aux règles de séparation des sociétés cotées (essai)
Proposition
À propos de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd., filiale de la scission
14.00 √ l’inscription de la société au Gem est favorable au maintien des droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers
Proposition
15.00 proposition relative au maintien de l’indépendance et de la capacité d’exploitation continue de l’entreprise √
16.00 « Suzhou Yum Sheng Power Machinery Co., Ltd. Has corresponding Regulations √
Proposition relative à la capacité opérationnelle
17.00 exhaustivité, conformité et présentation de la procédure légale pour la mise en œuvre de ce fractionnement √
Proposition d’explication de la validité des documents juridiques
18.00 Division de l’objet, de la rationalité commerciale, de la nécessité et de la faisabilité de la scission √
Proposition analytique
19.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter cette √
Proposition relative aux questions relatives à la liste des sous – succursales
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal publié dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) avec cette annonce. Annonces pertinentes.
Note spéciale:
1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle en 2021.
2. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) et des Statuts de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) La société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les projets de loi 6 à 19 ci – dessus et divulguera publiquement les résultats des votes.
Inscription à la Conférence
1. Inscription à la réunion sur place: du 6 avril 2022 au 7 avril 2022, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
2. Registered place: 25 / F, Haixin South Building, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Securities Department
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement sur place; Inscrivez – vous par lettre, télécopieur ou courrier.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité originale et sa carte de compte d’actionnaire; L’agent autorisé de l’actionnaire d’une personne physique effectue les formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire et la procuration originale de l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour plus de détails);
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec l’original de sa carte d’identité, la copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire et le certificat du représentant légal, etc.; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit s’enregistrer avec l’original de sa carte d’identité, la copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire et l’original de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails);
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopie ou courrier sur la base des certificats ci – dessus et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre, la télécopie ou le courrier doivent parvenir à la compagnie au plus tard le 7 avril 2022 à 17 h 30;
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents et de refuser d’assister à l’Assemblée à ceux qui n’ont pas pris rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée.
4. Coordonnées
Contact: Zhu Hongyu
Tel: 0755 – 36889712
Fax: 0755 – 36889822
Adresse postale: 25 / F, Haixin South Building, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Securities Department
Code Postal: 518000
E – mail: [email protected].
5. Les frais d’hébergement, de transport, etc., engagés par les actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Conseil d’administration 14 mars 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est 362611 et le vote est abrégé en « vote de l’Est ». 2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. L’actionnaire peut se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour effectuer la négociation.
