Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance se conformera strictement au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Et les exigences du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, conformément à une attitude de travail consciencieuse, diligente et consciencieuse, indépendante conformément à la loi
Exercer ses pouvoirs et protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance en ce qui concerne
La prise de décisions opérationnelles, la stratégie d’investissement, la situation financière, la production et l’exploitation de la société, ainsi que les administrateurs et la haute direction de la société
Le personnel a supervisé l’exécution de ses fonctions et a joué un rôle important dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise.
Action.
Travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à huit réunions du Conseil d’administration et à trois assemblées des actionnaires sans droit de vote.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, dont l’avis, la convocation et la convocation.
Les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.
Ci – dessous:
Calendrier des réunions préparatoires
No.
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Proposition de rapport annuel et de résumé pour 2020
1. La quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 26 mars 2021 3. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
Recommandation 4 Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
5. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
2. Le 19 avril 2021, la cinquième session du quatrième Conseil des autorités de surveillance Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
Réunion (Provisoire) 2. Proposition de modification des conventions comptables
Sixième session du quatrième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative à l’octroi de la première partie du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020
2. Proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes
4. Septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 26 juillet 2021 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé
Observations
5. La huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 31 août 2021 1. Proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes
Réunion (Provisoire)
6 le 28 octobre 2021, la neuvième session du quatrième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de rapport du troisième trimestre 2021
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Calendrier des réunions préparatoires
No.
Réunion (Provisoire)
Résumé du fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Fonctionnement conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société sans droit de vote et a supervisé et inspecté le fonctionnement normal de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que: le Conseil d’administration de la société a des normes de fonctionnement et des procédures de prise de décisions légales, applique consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et s’acquitte pleinement de son devoir de diligence. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’enfreignent pas les lois, règlements et règles nationaux. Les statuts ou les actes portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière et la gestion financière de la société en 2020 et au premier semestre de 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est parfait, que la gestion financière est normalisée et que la situation financière est bonne. Le rapport financier de la société pour 2020 a été vérifié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et a émis un rapport d’audit sans réserve. Le rapport financier de la compagnie pour 2020 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2020, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures.
Inspection de la garantie externe
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la garantie externe de la société en 2020 et au premier semestre de 2021, et a conclu que la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées; L’autorité d’examen et d’approbation, la procédure d’examen et d’exécution de la garantie externe de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents.
Vérification des questions relatives à l’incitation au capital
Le Département du Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation au capital restreint de 2020 (projet) et des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2020, a – t – Il satisfait aux conditions de levée des restrictions à la première période de levée des restrictions à la vente accordée pour la première fois au plan d’incitation au capital restreint de 2020 de la société? Le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes ont fait l’objet d’une vérification et d’une opinion selon lesquelles:
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1. Parmi les 38 objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de la société, 37 Objets d’incitation satisfont aux conditions de levée de la restriction de vente pour la première période de levée de la restriction de vente et 1 objet d’incitation restant ne satisfait pas aux conditions de levée de la restriction de vente pour La première période de levée de la restriction de vente.
Accepter que la société rachète et annule 30 000 actions restreintes qu’elle a l’intention d’annuler au cours de la période en cours.
2. Étant donné qu’un objet d’incitation a quitté son emploi et qu’il ne satisfait plus aux conditions de l’objet d’incitation à la vente d’actions restreintes de la société, la société rachète et annule les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées détenues par cet agent conformément aux mesures de gestion et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. Accepter le rachat par la société de 120000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées et qui sont détenues par ces personnes.
Examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation en matière de contrôle interne et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société, qu’il a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien clé de La gestion de la société et qu’il a été mis en œuvre efficacement, qu’il a essentiellement atteint l’objectif du contrôle interne et qu’il n’y a pas de défauts majeurs. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 établi par la société reflète fidèlement, objectivement et globalement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection à ce rapport d’évaluation.
Vérifier la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, la société a soigneusement géré l’information privilégiée en stricte conformité avec les documents normatifs pertinents de la c
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités du Conseil des autorités de surveillance, a supervisé efficacement l’exécution quotidienne des fonctions du Conseil d’administration et de la haute direction conformément à la loi, a participé activement à l’assemblée générale des actionnaires et à l’assemblée du Conseil d’administration, a rapidement compris la situation financière de la société et a supervisé la légalité et la conformité des procédures d’examen et d’approbation des questions importantes de la société. Elle a contribué à l’amélioration du niveau de fonctionnement normalisé de la société et à la protection des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires:
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Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de participer activement à la formation pertinente organisée par les autorités de surveillance et la société, de renforcer l’apprentissage des lois et règlements, de la gestion financière, de la construction du contrôle interne, du Gouvernement d’entreprise et d’autres aspects pertinents, de mieux exercer la fonction de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et d’améliorer le niveau de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de renforcer la supervision du Conseil d’administration et de la haute direction, d’exhorter la société à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et de s’efforcer d’améliorer la gouvernance d’entreprise et de normaliser le niveau d’exploitation.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions de surveillance, d’assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, de se tenir au courant des principales questions de prise de décisions de la société, de superviser le fonctionnement juridique des Procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société doit maintenir une bonne communication avec les services d’audit interne et les institutions d’audit externe par le biais de la supervision et de l’inspection de la gestion financière, du contrôle interne, de la gestion des risques et des principales décisions de la société, afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société et de prévenir efficacement les risques opérationnels.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Conseil des autorités de surveillance
14 mars 2022
