Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) : instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée en 2021

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Code du titre: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) titre abrégé: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) numéro d’annonce: 2022 – 020 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)

Note spéciale sur la non – distribution des bénéfices proposée en 2021

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour approbation.

Les détails sont les suivants:

Plan annuel de distribution des bénéfices 2021

Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué de la société au début de la période s’élevait à 891 millions de RMB, dont le bénéfice non distribué de la société mère au début de la période s’élevait à 1 183 millions de RMB; En 2021, le bénéfice net (consolidé) attribuable aux propriétaires de la société mère était de 467 millions de RMB, dont 295 millions de RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, la société mère compense la perte de 295 millions de RMB [1] et retire 0 RMB du Fonds de réserve statutaire. Au 31 décembre 2021, le bénéfice après impôt restant de la société mère après compensation des pertes et retrait du Fonds de réserve était de 0 yuan.

Conformément au droit des sociétés, à l’avis de la c

Raisons pour lesquelles il n’est pas proposé de distribuer les bénéfices en 2021

Conformément à l’article 166 du droit des sociétés, « les bénéfices après impôts résiduels de la société après compensation des pertes et retrait du Fonds d’accumulation sont distribués par la société à responsabilité limitée conformément à l’article 34 de la présente loi; les sociétés par actions sont distribuées proportionnellement aux actions détenues par les actionnaires, à l’exception de celles qui ne sont pas distribuées proportionnellement aux actions conformément aux Statuts de la société par actions.» Le montant de la perte compensée est le montant estimatif de la société et le montant réel est soumis à l’approbation des autorités fiscales compétentes.

Conformément à l’article 183 des Statuts de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)

Le bénéfice distribuable réalisé par la société au cours de l’année (c’est – à – dire le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) est positif;

L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société. » Étant donné que le bénéfice après impôt restant après que la société mère a couvert la perte et retiré le Fonds de réserve n’est pas positif en 2021, la société ne remplit pas les conditions de mise en œuvre des dividendes en espèces en 2021. Compte tenu de la situation opérationnelle de la société en 2021 et du budget de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société a proposé de ne pas distribuer de bénéfices en 2021. Notes sur la mise en œuvre de la méthode centralisée d’appel d’offres pour le rachat d’actions par la société en tant que dividende en espèces réputé

Conformément à l’article 7 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions: « lorsqu’une société cotée rachète des actions contre de l’argent comptant par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé, le montant des actions rachetées qui ont été mises en œuvre au cours de L’année en cours est considéré comme le montant des dividendes en espèces et inclus dans le calcul de la proportion pertinente des dividendes en espèces au cours de l’année en cours.» Au cours des quatre années consécutives de 2018 à 2021, la société a racheté des actions par voie d’appel d’offres centralisé et a utilisé au total environ 1 485 milliards de RMB de fonds propres, comme le montre le tableau suivant:

Montant payé pour le rachat d’actions au cours de l’année (10 000 RMB)

20186359.75

20199649,15

202050 000,00

20218253866

Total 148547,56

Conformément à l’article 7 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, les fonds utilisés par la société pour racheter des actions par voie d’appel d’offres centralisé de 2018 à 2021 sont considérés comme des dividendes en espèces.

Iv. Autres explications

Comme toujours, la société accordera de l’importance au rendement des investisseurs sous forme de dividendes en espèces. Sous réserve des conditions de dividende en espèces stipulées dans les lois, règlements et statuts, la société tiendra pleinement compte de divers facteurs liés à la distribution des bénéfices et partagera les résultats du développement de la société avec les investisseurs du Point de vue du développement de la société et du rendement des investisseurs.

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Avis des administrateurs indépendants

Après vérification, les administrateurs indépendants de la société estiment que le plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par le Conseil d’administration tient pleinement compte de la situation réelle et des besoins de développement futur de la société et qu’il est conforme au droit des sociétés et à l’avis de la c

En résumé, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.

Avis du Conseil des autorités de surveillance

Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la c

Documents à consulter

1. Résolution adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration;

2. Résolution de la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;

3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration.

Avis est par les présentes donné.

Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Conseil d’administration

14 mars 2022

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