Code du titre: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) titre abrégé: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) numéro d’annonce: 2022 – 018 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) La réunion est convoquée par Mme Chen huiyi, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Le nombre de superviseurs qui doivent participer au vote est de 3 et le nombre réel de votants est de 3. La convocation de la réunion et les procédures de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Examen et vote lors de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote enregistré écrit:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent bulletin. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Le projet de loi sur le rapport annuel et le résumé de 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le résumé du rapport annuel 2021 est publié le même jour dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn). Le texte intégral du rapport annuel 2021 est publié le même jour que le présent bulletin sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la c
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’évaluation.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent bulletin. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de dissolution de la filiale Suzhou Yusheng Power Machine Co., Ltd. Au Gem a été examinée et adoptée conformément aux lois et règlements pertinents.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB par Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yum power» ou « émetteur»), filiale holding de la société, et l’inscription sur le GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») après l’émission (ci – après dénommée « scission»). Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de scission des sociétés cotées (à titre expérimental) (ci – après dénommées « règles de scission») et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux documents normatifs, Après avoir procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, le Conseil d’administration estime que Yum Sheng Power est conforme aux conditions d’inscription à la liste des sociétés dérivées et que cette scission est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le projet de loi sur le plan d’inscription de Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd., filiale de la scission, au Gem a été examiné et adopté.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé le plan de scission de la filiale Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd. Au GEM. Une fois la scission terminée, la structure de propriété de Yum Sheng Power ne changera pas sensiblement et la société conservera le contrôle de Yum Sheng power.
Après la mise sur le marché de ce fractionnement, Yum Power continuera de développer, de produire et de vendre des machines hors – bord et des produits de communication. À l’avenir, Yum Sheng Power continuera de s’appuyer sur la recherche et le développement technologiques existants pour améliorer la qualité des produits et des services, renforcer les investissements dans la recherche et le développement et développer des produits de machines hors – bord de haute puissance et de nouvelles énergies compétitives à l’échelle internationale; Dans le même temps, l’entreprise s’engagera à devenir un fournisseur de produits d’alimentation en eau de classe mondiale grâce à l’innovation technologique positive et au développement ordonné de produits d’alimentation en eau qui s’étendent sur la ligne principale des machines hors – bord. Cette scission aidera Yum Sheng Power à renforcer sa force de capital et à renforcer sa capacité de prévention des risques, puis à améliorer sa compétitivité globale et sa rentabilité, à mettre en place une sector – forme indépendante du marché des capitaux et un mécanisme d’incitation axé sur le marché, à stimuler pleinement la vitalité et à aider l’entreprise à devenir plus grande et plus forte.
Le plan d’inscription fractionné est proposé à titre préliminaire comme suit:
1. Lieu d’inscription: GEM, bourse de Shenzhen.
2. Type d’actions émises: actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a).
3. Valeur nominale des actions: 1,00 RMB.
4. Objet de l’émission: l’objet de l’enquête qui satisfait aux exigences de qualification pertinentes de la c
5. Date d’émission et d’inscription: Yum Sheng Power doit choisir le moment approprié pour l’émission après avoir réussi l’examen de la Bourse de Shenzhen et exécuté les procédures d’émission et d’inscription de la csrc. La date d’émission spécifique doit être déterminée par le Conseil d’administration de Yum Sheng Power autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de Yum Shenzhen Power après avoir réussi l’examen de la Bourse de Shenzhen et exécuté les procédures d’émission et d’inscription de la csrc.
6. Mode d’émission: combinaison du placement hors ligne et de l’achat et de l’émission de fonds en ligne ou d’autres modes d’émission approuvés par la c
7. Échelle d’émission: l’assemblée générale des actionnaires de Yum Power autorise le Conseil d’administration de Yum Power à négocier avec le souscripteur principal pour déterminer le montant final de l’émission en fonction des exigences des organismes de réglementation compétents, de la situation réelle du marché des valeurs mobilières, du nombre de capitaux propres avant l’émission et de la demande d’investissement et de construction des fonds collectés pour le projet.
8. Méthode de tarification: le prix d’émission des actions est déterminé en interrogeant les investisseurs institutionnels professionnels tels que les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds privés enregistrés auprès de l’association chinoise des valeurs mobilières. L’émetteur et le souscripteur principal peuvent déterminer le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire ou d’une enquête cumulative sur les soumissions après avoir déterminé la fourchette de prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire.
9. Autres questions relatives à l’émission: l’émission porte sur des questions telles que le placement stratégique, l’utilisation des fonds collectés, le mode de souscription et l’option de surallocation (le cas échéant). Yum Sheng Power confirmera et ajustera davantage l’émission en fonction de la mise en œuvre du plan d’inscription, des conditions du marché, de l’ajustement des politiques et des avis de l’organisme de réglementation.
Étant donné que le plan d’émission ci – dessus est un plan préliminaire, l’inscription à la Bourse de Shenzhen n’a pas encore été approuvée et la procédure d’inscription de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le projet de loi sur le plan de scission de la filiale Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. Au Gem a été examiné et adopté.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé le plan d’inscription de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd., filiale de la société dérivée, au GEM, préparé par la société conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux dispositions relatives à la scission et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le contenu du plan d’inscription est divulgué sur le site Web de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Plan d’inscription de Suzhou Yuansheng Power Machinery Co., Ltd. à GEM.
8. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le projet de loi sur la conformité des règles de scission des sociétés cotées (essai) à la cotation du GEM de Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd., filiale de scission, a été examiné et adopté.
La société a l’intention de diviser la filiale Holding Yum Sheng Power en Gem de la Bourse de Shenzhen. Après une évaluation prudente par le Conseil des autorités de surveillance, la scission est conforme aux exigences pertinentes des dispositions relatives à la scission pour l’inscription des filiales de la société sur la liste nationale et est réalisable. Les détails sont les suivants:
Les actions de la société cotée sont cotées sur le marché intérieur depuis plus de trois ans
Les actions de la société ont été cotées à la Bourse de Shenzhen en août 2011, il y a plus de trois ans, ce qui est conforme aux exigences de « la cotation intérieure des actions de la société cotée a plus de trois ans ».
Le bénéfice net cumulé attribuable aux actionnaires de la société cotée ne doit pas être inférieur à 600 millions de RMB (le bénéfice net est calculé en fonction de la valeur la plus faible avant et après déduction des pertes non récurrentes) après déduction du bénéfice net de la filiale à laquelle appartient la société cotée au cours des trois derniers exercices comptables.
Selon le rapport d’audit publié par le cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) (ci – après dénommé « lixin») pour Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Le rapport d’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Ernst & young») publié par Ernst & Young Huaming (2021) szz No 61276890g01 et Ernst & Young Huaming (2022) szz No 61276890g01 et le rapport annuel divulgué par la société pour Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) En 2020 et 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société (le bénéfice net est calculé à la valeur la plus faible avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents) est d’environ 439 millions de RMB, 263 millions de RMB et 381 millions de RMB respectivement, et le bénéfice continu des trois derniers exercices financiers. Selon les données financières non vérifiées de Yum Power, après déduction du bénéfice net de Yum Power par capitaux propres, la somme cumulative du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère (calculé selon la valeur la plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents) est de 981 millions de RMB et d’au moins 600 millions de RMB (le bénéfice net est calculé selon la valeur la plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents).
Iii) le bénéfice net des filiales dont la société cotée a l’intention de se séparer en fonction des capitaux propres dans les états financiers consolidés du dernier exercice comptable ne doit pas dépasser 50% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée; Dans les états financiers consolidés de la société cotée pour le dernier exercice comptable, l’actif net de la filiale à laquelle la société a droit en fonction des capitaux propres ne doit pas dépasser 30% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée.
Conformément au rapport d’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Ernst & young») publié pour la société par Ernst & Young (2021) szz No 61276890g01 et Ernst & Young (2022) szz No 61276890g01, ainsi qu’au rapport annuel 2021 et aux données financières non vérifiées de Yum Sheng Power divulguées par la société, En 2021, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de la société cotée était de 467337 millions de RMB, et la proportion du bénéfice net attribuable à Yum Sheng Power par capitaux propres était de 8,53%; En 2021, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de la société cotée était de 380062 millions de RMB, et le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents selon la dynamique Yum Sheng détenue par les capitaux propres était de 9,92%, ce qui ne dépassait pas 50%.
L’actif net attribuable aux actionnaires de la société à la fin de 2021 est de 36819703 millions de RMB. Selon les données financières non vérifiées de Yum Power, l’actif net de Yum Power à la fin de 2021 est de 2365508 millions de RMB. L’actif net de Yum Power attribuable aux capitaux propres dans les états financiers consolidés de la société pour 2021 représente 4,47% de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société et ne dépasse pas 30%.
La société cotée n’a pas de fonds ou d’actifs occupés par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées, ni d’autres opérations importantes entre apparentés préjudiciables aux intérêts de la société. La société cotée, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs n’ont pas reçu de sanction administrative de la c
La société n’a pas de fonds ou d’actifs occupés par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées, ni d’autres opérations connexes importantes préjudiciables aux intérêts de la société; La société, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs n’ont pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des 36 derniers mois; La société, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs n’ont pas été publiquement condamnés par la bourse au cours des 12 derniers mois; Le rapport d’audit d’ernst & Young Huaming (2022) szz No 61276890g01 publié par Ernst & Young sur les états financiers de la société en 2021 est le rapport d’audit standard sans réserve. L’entreprise et l’actif dans lesquels les actions émises et les fonds collectés par la société cotée ont été investis au cours des trois derniers exercices comptables ne sont pas considérés comme l’activité principale et l’actif de la filiale à laquelle il est proposé de procéder à la scission, mais le total des fonds collectés utilisés par la filiale à laquelle il est proposé de procéder à la scission au cours des trois derniers exercices comptables ne dépasse pas son actif net.
