Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(directeur indépendant: Peng Xiaowei)
Tous les directeurs:
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Les dispositions et exigences des statuts et des règles et règlements pertinents, tels que les règles de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent de leurs fonctions honnêtement, diligemment et de manière indépendante, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, expriment des opinions indépendantes sur les questions importantes pertinentes de la société et protègent efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Le rôle de supervision des administrateurs indépendants a été bien joué. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. J’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires. Avoir suffisamment de temps et d’énergie pour s’acquitter de ses fonctions pendant l’exercice de ses fonctions, examiner attentivement les documents de la réunion et exprimer des opinions sur la base d’une position professionnelle et objective; Elle n’est pas influencée par les principaux actionnaires de la société ni par d’autres unités ou personnes ayant un intérêt dans la société.
J’ai assisté aux réunions suivantes en 2021:
Nombre de participants à la réunion nombre de participants sur place nombre de participants par correspondance nombre de participants autorisés nombre de participants absents plus nombre de participants
Conseil d’administration 8 3 5 0 0
Assemblée générale 3 2 0 1 0
En 2021, j’ai participé sérieusement à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et j’ai assisté à l’Assemblée des actionnaires de la société sans droit de vote. J’ai exercé avec diligence et fidélité les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai estimé que la convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société en 2021 était conforme aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles étaient conformes aux procédures pertinentes et valides. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont examiné attentivement toutes les propositions et tous les points de l’ordre du jour et ont examiné si les questions pertinentes existaient.
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Procédure de délibération et de vote sur les questions pertinentes portant atteinte aux intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires
Des avis indépendants ont été émis sur la question de savoir si la séquence était conforme aux lois et règlements.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Calendrier des réunions préparatoires
No.
1. Avis sur l’approbation préalable de l’institution d’audit proposée pour 2021
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
3. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020
4. Avis indépendant sur l’institution d’audit proposée pour 2021
1. Le 26 mars 2021, le quatrième Conseil d’administration a tenu sa cinquième session. Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Séance 6. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour les investissements de portefeuille
7. Avis indépendant sur l’autorisation de la direction des opérations de demander un crédit global à la Banque en 2021
8. Avis indépendant sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
2. Le 19 avril 2021, la sixième session du quatrième Conseil d’administration Avis indépendants sur les questions relatives au changement de convention comptable de la société
Séance (Provisoire)
3. 7 juin 2021 Avis indépendants sur les questions relatives à l’autorisation de la direction de la société d’entreprendre les travaux de la réunion préparatoire (Provisoire) de la cotation nationale des filiales dérivées
Quatrième Conseil d’administration huitième 1. Avis indépendant sur les résultats de la première partie de l’octroi du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020
2. Avis indépendant sur le rachat de certaines actions restreintes annulées
5 le 26 juillet 2021, la quatrième session du Conseil d’administration a eu lieu le 9 janvier. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie de l’Assemblée par la société
6 le 31 août 2021, la 4e session du Conseil d’administration a eu lieu le 10 janvier. Avis indépendant sur le programme de rachat d’une partie des actions du public social
Séance (Provisoire) 2. Avis indépendant sur le rachat d’actions restreintes partiellement annulées
Pour plus de détails sur les commentaires indépendants ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, en raison de l’influence répétée de l’épidémie de covid – 19, les directeurs indépendants ont effectué des visites sur place.
Un obstacle fixe. Cependant, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise lorsque l’épidémie a été maîtrisée.
L’accent est mis sur l’inspection de la production et de l’exploitation de la société, de la situation financière et de l’application des résolutions du Conseil d’administration. OK.
Par téléphone et enquête sur place, etc., avec les administrateurs internes, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise
Maintenir des contacts étroits et être informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise; Se concentrer sur les médias et les entreprises liées au réseau
Faire rapport, saisir l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise en temps opportun et utiliser ses propres connaissances et pratiques professionnelles
Expérience, fournir des conseils et des suggestions sur le fonctionnement, les finances et l’investissement de l’entreprise.
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Exécution des travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai agi à titre de coordonnateur du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation de la compagnie. En 2021, la compagnie a tenu une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et n’a pas tenu de réunion du Comité de nomination. Au cours de cette période, je m’acquitte de mes fonctions de membre d’un Comité spécial en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, le Comité de nomination du Conseil d’administration et les règles d’application du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, et je donne des avis d’examen sur Les résultats de l’évaluation du rendement individuel de 2020 qui ont été accordés pour la première fois à certains objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2020.
Préparation et communication du rapport annuel
Au cours de la préparation du rapport annuel de 2020, j’ai écouté attentivement le rapport de la direction de la société, coopéré activement à l’audit annuel de la société, examiné attentivement les informations pertinentes, y compris les états financiers, et communiqué activement avec l’organisme d’audit annuel, le Département financier de la société, le Département des valeurs mobilières et d’autres personnes concernées, conformément au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants. Comprendre l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit de l’ACP, communiquer les principales questions d’audit et communiquer efficacement les problèmes constatés au cours de l’audit afin de s’assurer que le rapport d’audit reflète pleinement et réellement la situation de l’entreprise.
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires du public
1. Au cours de la période considérée, j’ai fidèlement exercé les fonctions d’administrateur indépendant, examiné attentivement toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration, fait des suggestions raisonnables et exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
2. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information. Le Conseil d’administration examine attentivement les documents de la réunion avant la réunion. Après la réunion, il consulte attentivement les renseignements divulgués et supervise et vérifie l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
3. Superviser et inspecter la révision, l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de gouvernance d’entreprise et de gestion financière, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que les incitations au capital et les investissements étrangers dans le rachat d’actions.
4. Afin de mieux s’acquitter de ses fonctions et de jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants, en 2021, il a participé à la formation organisée par le Guangdong Securities Regulatory Bureau et l’association des sociétés cotées de la province de Guangdong, a étudié attentivement les règlements et documents pertinents de la c
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Vii. Questions diverses
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant, je n’a i pas proposé de convoquer un Conseil d’administration, d’engager ou de licencier un cabinet comptable ou d’engager un organisme d’audit externe et un organisme de conseil.
Viii. Coordonnées
Nom: Peng Xiaowei
E – mail: [email protected].
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Independent Director Peng Xiaowei on March 14, 2022
