Code du titre: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) titre abrégé: Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) numéro d’annonce: 2022 – 017 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) L’organisateur de la réunion est M. Tang Zhulin, Président du Conseil d’administration. Le nombre d’administrateurs qui doivent participer au vote est de 7 et le nombre réel de votants est de 6 (M. Peng Xiaowei, administrateur indépendant, a chargé M. He Weifeng, administrateur indépendant, d’assister à la réunion et de voter en son nom). La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au scrutin secret:
1. The Proposal on the work report of the Board of Directors in 2021 (including the work report of Independent Directors in 2021) was considered and adopted by the vote results of 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Les trois administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale 2021 de la société.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent bulletin. Le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration et le rapport annuel 2021 des trois administrateurs indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi sur le rapport annuel et le résumé pour 2021 a été examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résumé du rapport annuel 2021 est publié le même jour dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn). Le texte intégral du rapport annuel 2021 est publié le même jour que le présent bulletin sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent bulletin. Rapport sur le budget financier 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a étudié et décidé que le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 était le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par conversion du Fonds d’accumulation.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il a été publié sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour que le présent bulletin. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il a été publié sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport sommaire du Comité d’audit du Conseil d’administration sur les travaux d’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 et la proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022 ont été examinés et adoptés par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a évalué la vérification annuelle de l’institution d’audit Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 et a soumis au Conseil d’administration le rapport sommaire du Comité d’audit du Conseil d’administration sur la vérification annuelle d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021. Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, il est proposé de reconduire Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Le projet de loi est soumis au Conseil d’administration pour examen après avoir été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui sont publiés sur le site Web de la marée géante (wwww.cn.info.com.cn.) Le même jour que le présent avis. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les activités de gestion financière confiées en 2022 a été examinée et adoptée.
En 2022, la société (y compris les filiales à part entière et les filiales holding dans le cadre des états financiers consolidés) a effectué des activités de gestion financière confiées avec des fonds propres d’un montant maximal de 2,5 milliards de RMB. Dans ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue, mais le solde maximal d’un jour pour la gestion financière confiée au cours de la période de validité ne doit pas dépasser le montant maximal. La gestion financière confiée prend effet à la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires et est valable 12 mois.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Annonce sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion financière confiée en 2022.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il a été publié sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour les activités d’investissement en valeurs mobilières en 2022 a été examinée et adoptée.
En 2022, la société (y compris les filiales à part entière et les filiales holding dans le cadre des états consolidés) a effectué des opérations d’investissement en valeurs mobilières sur ses fonds propres, avec un montant maximal de 500 millions de RMB. Le montant de la transaction (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu d’investissement) à tout moment au cours de la période de validité ne doit pas dépasser le montant de l’investissement en valeurs mobilières. Les activités d’investissement en valeurs mobilières entrent en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration et sont valables 12 mois.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Annonce sur l’utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières en 2022. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il a été publié sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 a été examinée et adoptée.
Le montant total de la ligne de crédit globale demandée par la société à la Banque en 2022 ne doit pas dépasser 3,5 milliards de RMB. La ligne de crédit est valable 12 mois après l’approbation de la question par le Conseil d’administration de la société. La ligne de crédit peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la période de validité. Le montant et la forme spécifiques du financement de la Banque coopérative et de la Banque finale sont soumis à l’accord formel signé par la société et la Banque coopérative à ce moment – là.
Afin de faciliter le traitement des questions de suivi relatives à la demande de ligne de crédit globale de la Banque susmentionnée, le Conseil d’administration est prié d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou l’agent autorisé désigné par le Président du Conseil d’administration à traiter les questions susmentionnées et à signer les documents juridiques pertinents.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il a été publié sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration.
La proposition de révision progressive du plan stratégique quinquennal 2018 – 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Annonce sur le changement de Secrétaire du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il a été publié sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour que l’annonce. Avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le projet de loi sur la scission de la filiale Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd. Au Gem a été examiné et adopté conformément aux lois et règlements pertinents.
Après examen, le Conseil d’administration a approuvé l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB par Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd. (ci – après appelée « Yum Power » ou « l’émetteur »), une filiale holding de la société, et l’a inscrite au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « Bourse de Shenzhen ») après l’émission (ci – après appelée « scission »). Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de scission des sociétés cotées (à titre expérimental) (ci – après dénommées « règles de scission») et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux documents normatifs, Après avoir procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, le Conseil d’administration estime que Yum Sheng Power est conforme aux conditions d’inscription à la liste des sociétés dérivées et que cette scission est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Le projet de loi est soumis au Conseil d’administration pour examen après avoir été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui sont publiés sur le site Web de la marée géante (wwww.cn.info.com.cn.) Le même jour que le présent avis. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan d’inscription de Suzhou Yusheng Power Machinery Co., Ltd., filiale de la scission, au Gem a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil d’administration a examiné et approuvé le plan d’inscription au Gem de Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd., une filiale dérivée. Une fois la scission terminée, la structure de propriété de Yum Sheng Power ne changera pas sensiblement et la société conservera le contrôle de Yum Sheng power.
Après la mise sur le marché de ce fractionnement, Yum Power continuera de développer, de produire et de vendre des machines hors – bord et des produits de communication. À l’avenir, Yum Sheng Power continuera de s’appuyer sur la recherche et le développement technologiques existants pour améliorer la qualité des produits et des services, renforcer les investissements dans la recherche et le développement et développer des produits de machines hors – bord de haute puissance et de nouvelles énergies compétitives à l’échelle internationale; Dans le même temps, l’entreprise s’engagera à devenir un fournisseur de produits d’alimentation en eau de classe mondiale grâce à l’innovation technologique positive et au développement ordonné de produits d’alimentation en eau qui s’étendent sur la ligne principale des machines hors – bord. Cette scission aidera Yum Sheng Power à renforcer sa force de capital et à renforcer sa capacité de prévention des risques, puis à améliorer sa compétitivité globale et sa rentabilité, à mettre en place une sector – forme indépendante du marché des capitaux et un mécanisme d’incitation axé sur le marché, à stimuler pleinement la vitalité et à aider l’entreprise à devenir plus grande et plus forte.
Le plan d’inscription fractionné est proposé à titre préliminaire comme suit:
1. Lieu d’inscription: GEM, bourse de Shenzhen.
2. Type d’actions émises: actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a).
3. Valeur nominale des actions: 1,00 RMB.
4. Objet de l’émission: l’objet de l’enquête qui satisfait aux exigences de qualification pertinentes de la c
5. Date d’émission et d’inscription: Yum Sheng Power doit choisir le moment approprié pour l’émission après avoir réussi l’examen de la Bourse de Shenzhen et exécuté les procédures d’émission et d’inscription de la c
6. Mode d’émission: combinaison du placement hors ligne et de l’achat et de l’émission de fonds en ligne ou d’autres modes d’émission approuvés par la c
7. Échelle d’émission: l’assemblée générale des actionnaires de Yum Power a autorisé le Conseil d’administration de Yum Power à se conformer à la
