Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions examinées à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par le Conseil d’administration tient pleinement compte de la situation réelle et des besoins de développement futur de la société et qu’il est conforme au droit des sociétés et à l’avis de la c
En résumé, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de gestion du contrôle interne relativement parfaits en fonction des conditions d’exploitation réelles, qui sont conformes aux exigences du développement de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un mécanisme de contrôle interne pour les activités et les questions incluses dans le champ d’évaluation et a mis en œuvre efficacement, atteignant essentiellement l’objectif du contrôle interne sans défauts majeurs. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète fidèlement, objectivement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
En résum é, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société et convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’institution d’audit proposée pour 2022
Après vérification, nous estimons que:
1. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) has many years of experience in providing Auditing services to Listed Companies, has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection ability, and can meet the requirements of the company’s Annual report audit work in 2022.
2. La société a l’intention d’employer Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour l’année 2022, en fonction des besoins actuels et futurs de la société en matière de développement, pour des raisons raisonnables et suffisantes, ce qui est propice à la garantie et à l’amélioration de la qualité du travail d’audit de la société.
3. L’institution d’audit proposée par la société a obtenu notre approbation préalable. La procédure d’examen de la question par le Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société cotée et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons de recommander l’emploi proposé d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 et de soumettre la question à l’assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres pour les activités de gestion financière confiées en 2022
Après avoir effectué les enquêtes, les connaissances et les enquêtes nécessaires sur la situation financière, les flux de trésorerie, le mode de fonctionnement et le mécanisme de contrôle interne de la société en matière de gestion de la trésorerie, nous croyons que:
En 2022, la société a utilisé ses fonds propres pour mener à bien les activités de gestion financière confiées et a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires, sans violation des lois et règlements pertinents et des statuts; L’exploitation appropriée des activités de gestion financière confiées par la société sur la base du contrôle des risques contribuera à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le rendement des actifs nets, et n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société; Cette question ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des sociétés cotées et des petits et moyens investisseurs.
En résum é, nous convenons que la société utilisera ses fonds propres pour mener à bien les activités de gestion financière confiées en 2022, qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour approbation.
Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour les activités d’investissement en valeurs mobilières en 2022
Après avoir effectué les enquêtes, les connaissances et les enquêtes nécessaires sur la situation financière, les flux de trésorerie, le mode de fonctionnement et le mécanisme de contrôle interne de la société en matière de gestion de la trésorerie, nous croyons que:
1. La situation financière et les flux de trésorerie de la société sont bons. Sans affecter le développement normal des activités principales de la société, la société (y compris les filiales) utilise les fonds propres pour effectuer des investissements en valeurs mobilières de manière appropriée, ce qui est propice à améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et à améliorer le rendement net des actifs de la société.
2. Il n’y a pas de violation des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents dans les procédures d’examen et d’approbation de cette question par le Conseil d’administration de la société, ni de violation des intérêts légitimes des sociétés cotées et des petits et moyens investisseurs. 3. Le Conseil d’administration et la direction de la société ont élaboré un mécanisme de contrôle des activités d’investissement en valeurs mobilières. Nous exhortons la société à améliorer encore le mécanisme de contrôle des risques des activités d’investissement en valeurs mobilières, à garantir davantage la sécurité des fonds propres utilisés dans les activités d’investissement en valeurs mobilières et à contrôler davantage Les risques d’investissement.
4. La société prend des décisions, gère, inspecte et supervise les questions d’investissement en valeurs mobilières en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, les statuts et le système de Gestion des investissements en valeurs mobilières, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et règles détaillées du système. Assurer la sécurité des fonds propres, contrôler strictement les risques d’investissement et s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information.
En résum é, nous convenons que la société utilisera ses fonds propres pour effectuer des investissements en valeurs mobilières cette fois.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022
Après examen, nous croyons que la demande de crédit global de la société vise principalement à répondre aux besoins de financement du plan d’exploitation et du plan d’investissement de 2022 de la société du Groupe et de toutes les filiales en propriété exclusive et en contrôle, et qu’elle est propice au développement durable et sain de l’exploitation et des affaires de la société et de toutes les filiales en propriété exclusive et en contrôle, et qu’elle est conforme à la situation réelle de l’exploitation de la société.
Les procédures de prise de décisions sur les questions susmentionnées sont légales et efficaces et sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règles et règlements de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons que le Conseil d’administration de la société autorise la direction à demander à la banque un crédit global en 2022.
Avis indépendants sur le changement de Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Après examen, nous avons conclu que:
1. La procédure de nomination et de vote du Secrétaire du Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société et est légale et efficace;
2. Après avoir examiné les curriculum vitae des candidats au poste de Secrétaire du Conseil d’administration, nous estimons que Mme Feng Jia est qualifiée pour exercer les fonctions pertinentes; Il n’y a pas eu de cas où les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société n’ont pas été autorisés à agir conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, et il n’y a pas eu de cas où la c
3. It is agreed that the company appointed Ms. Feng Jia as Secretary of the Board of Directors and that the term termination date shall be consistent with The Termination Date of the term Termination of the Fourth Board of Directors of the company.
Avis indépendants sur les questions relatives à l’inscription de Suzhou Yuansheng Power Machinery Co., Ltd., filiale de la scission, au Gem
Après examen, nous avons conclu que:
1. Le plan d’inscription de Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd. Au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommé « le Plan») préparé par la société pour l’inscription de Suzhou Yum Power Machinery Co., Ltd. à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « le Plan») est conforme au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de scission des sociétés cotées (essai) sont réalisables et réalisables. Cette scission est favorable à l’entreprise pour mettre en évidence son activité principale et renforcer son indépendance. Après la scission, la société et les filiales auxquelles la scission est proposée satisfont aux exigences réglementaires de la c
2. L’assemblée générale des actionnaires, la Bourse de Shenzhen, la c
3. La scission est conforme aux lois, règlements et politiques pertinents de l’État, suit les normes d’ouverture, d’équité et d’équité, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et est juste et raisonnable pour tous les actionnaires.
4. La proposition de scission a été approuvée à l’avance par nous avant d’être soumise au Conseil d’administration pour examen et est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
5. La proposition de scission a été examinée et adoptée à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation, la procédure de convocation, la procédure de vote et les modalités de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
6. Nous sommes d’accord avec l’Arrangement général de cette scission, les propositions relatives à cette scission examinées à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, et nous demandons à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées à traiter les questions pertinentes.
7. La scission doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et examinée et approuvée par les autorités compétentes.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément à l’avis de la c
1. En 2021, la société se conformera strictement aux dispositions des lois et règlements et des Statuts de la c
2. En 2021, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société.
Les opérations en capital entre la société et les actionnaires contrôlants et les autres parties liées sont des opérations normales. Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société n’occupent pas les fonds de la société cotée ou n’occupent pas les fonds sous une forme déguisée, et il n’y a pas non plus d’occupation illégale des fonds par les parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est poursuivie au cours de la période considérée.
3. Au 31 décembre 2021, les détails de la garantie externe de la compagnie étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Garantie de la société aux filiales
Limite de garantie date d’émission réelle si la garantie réelle est exécutée nom de l’objet de la garantie annonce pertinente limite de garantie montant de la garantie type de garantie période de garantie terminée date de divulgation de la partie liée garantie
Dong Fang Pre – sponsored Student
Décision (netherla 20200132402012020033240201 oui non à compter de la date d’entrée en vigueur de la responsabilité solidaire
Nd) coöperatief 11 / 16 / 2021 garantie jusqu’en 2021
18 février
Dong Fang pre solidairement responsable
Décision (netherla 20201217760462021021776046 garantie; oui non à compter de la date d’efficacité de la qualité
Nd) coöperatief 30 / 04 / 2022
A. 3 février
Dong Fang pre solidairement responsable
Décision (netherla 202006252689520200624186 garantie; non à partir de la date d’efficacité de la qualité
Nd) coöperatief 05
