Code des valeurs mobilières: Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) titre abrégé: Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
Code de l’obligation: 113039 titre abrégé de l’obligation: Jiaze convertible
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 30 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 30 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, Ningxia Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Source Co., Ltd., bâtiment 68, zone d, parc d’entreprise, ville 21,
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 30 mars 2022
Au 30 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Aucune participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1. L’achat d’actifs importants et les opérations connexes sont conformes aux lois et règlements pertinents √
Proposition de conditions
2.00 √ en ce qui concerne le plan d’achat d’actifs importants et de transactions connexes (révisé)
Projet de loi
2.01 plan de transaction actuel √
2.02 contrepartie et actif sous – jacent √
2.03 prix de transaction des actifs sous – jacents √
2.04 mode de transaction et modalités de paiement √
2.05 source des fonds de transaction √
2.06 arrangements en matière de rendement √
2.07 attribution du résultat de la période de transition des actifs sous – jacents √
2.08 clôture des actifs sous – jacents √
2.09 responsabilité en cas de rupture de contrat √
2.10 validité de la résolution √
À propos de l’achat d’actifs importants
3 Rapport sur les opérations entre apparentés (projet) (révisé) et résumé (révisé √
Projet de loi)
Ningxia Ningbo Industrial Investment Fund with effective conditions
Accord de transfert et d’admission des actions de la société de personnes générale (Ningxia Ning √)
Accord de partenariat du Fonds d’investissement de l’industrie baibai (société en commandite) et accord connexe initial
Proposition de résiliation de l’Accord
5 proposition relative à l’achat d’actifs importants constituant une transaction entre apparentés √
6 en ce qui concerne l’achat d’actifs importants et les opérations entre apparentés, il est conforme au poids de la société cotée √
Proposition prévue à l’article 11 des mesures administratives pour la restructuration des grands actifs
7 proposition concernant la fluctuation du cours des actions de la société avant la publication des informations sur la restructuration √
8 √ en ce qui concerne l’achat d’actifs importants et les opérations connexes qui ne constituent pas une réorganisation et une cotation
Projet de loi
9. Achèvement des procédures juridiques relatives à l’achat d’actifs matériels et aux opérations connexes √
Proposition de déclaration sur la disponibilité, la conformité et la validité des documents juridiques soumis
En ce qui concerne l’achat d’actifs importants et les opérations entre apparentés, il est conforme aux normes pertinentes.
√ conformément à l’article 4 des dispositions relatives à certaines questions relatives à la réorganisation des actifs matériels de la société municipale 10
Projet de loi
Il n’existe pas d’entité liée à l’achat d’actifs importants et aux opérations connexes.
11 lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées √
Proposition relative aux circonstances prévues à l’article 13 du Règlement sur la surveillance des opérations anormales sur actions
12 rendement au comptant dilué de l’achat d’actifs importants et mesures de rendement du remplissage √
Projet de loi
Rapport d’audit sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes (révisé)
13 Révision du projet, rapport d’examen de la préparation à l’examen (révision) et rapport d’évaluation des actifs (révision √)
Projet de loi
Sur l’indépendance de l’organisme d’évaluation, le caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation et l’évaluation
14 corrélation entre le choix de la méthode d’évaluation et l’objet de l’évaluation et le prix de cette transaction √
Proposition acceptable
15. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer pleinement les actifs importants √
Proposition relative à l’achat et aux transactions connexes
16 Proposition de modification de certaines dispositions des statuts √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration à six reprises au cours des trois sessions, le Conseil d’administration à sept reprises au cours des trois sessions, le Conseil des autorités de surveillance à quatre reprises au cours des trois sessions et le Conseil des autorités de surveillance à cinq reprises au cours des trois sessions. L’annonce des résolutions pertinentes a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les 18 janvier et 15 mars 2022. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily.
2. Proposition de résolution spéciale: projet de loi 1 – 16 3. Proposition de comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs: projet de loi 1 – 16 4. Proposition de retrait du vote des actionnaires affiliés: projet de loi 1 – 15
Nom des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Ningxia bitai Investment Partnership (Limited Partnership), Centennial Life Insurance Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) 2022 / 3 / 23
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel: personnel, etc. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (Ⅰ) Heure d’enregistrement: 29 mars 2022 (8: 30 – 12: 00, 14: 00 – 18: 00) (Ⅱ) lieu d’enregistrement: bâtiment 68, bloc d, parc d’entreprise de la ville 21, Greenland, Xingqing District, Yinchuan City, Ningxia
Pour l’enregistrement du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale, la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat du représentant légal et la carte d’identité de l’actionnaire doivent être fournis pour l’enregistrement;
Pour l’enregistrement de l’agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale, la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat du représentant légal, la procuration de l’Assemblée générale signée par le représentant légal et la carte d’identité de l’actionnaire doivent être fournis. 2. Enregistrement des actionnaires individuels:
Si un actionnaire individuel s’inscrit lui – même, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire pour les procédures d’enregistrement; Pour l’enregistrement de l’agent autorisé par un actionnaire individuel, la carte d’identité de l’actionnaire, la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité de l’agent et la procuration de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être émises. 3. Les actionnaires (ou leurs mandataires) peuvent s’inscrire en personne au Département des lois et règlements sur les valeurs mobilières de la société ou par lettre (sous réserve du cachet de la poste de réception) ou par télécopieur. 4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter l’original et une copie des certificats requis pour l’enregistrement ci – dessus. Questions diverses (i) coordonnées de la réunion
Contact: Liu weisheng, Chen Jianying
Tel: 0951 – 5100532
Fax: 0951 – 5100533
Adresse: Building 68, District d, Enterprise Park, Green Space 21, Xingqing District, Yinchuan City, Ningxia Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619)
Code Postal: 75004 (Ⅱ) Frais de réunion: la réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes. Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires suit l’avis du jour en cours.
Avis est par les présentes donné.
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) Conseil d’administration 15 mars 2022
Annexe 1: Procuration
Procuration
Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited(601619) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 30 mars 2022.
Tenue de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022 et exercice du droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
En ce qui concerne l’achat d’actifs importants et les opérations connexes, les conditions énoncées dans les lois et règlements pertinents sont remplies 1.
Proposition 2.00 proposition relative au plan d’achat d’actifs importants et aux opérations connexes (version révisée) 2.01 proposition 2.02 contrepartie et actifs sous – jacents 2.03 prix de transaction des actifs sous – jacents 2.04 mode de transaction et modalités de paiement 2.05 source du Fonds de transaction 2.06 modalités de rendement 2.07 attribution des gains et pertes pendant la période de transition des actifs sous – jacents 2.08 clôture des actifs sous – jacents
