Code des titres: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) titre abrégé: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) No: lin2022 – 25 Code des obligations: 163049 titre abrégé: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 30 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 10 h, 30 mars 2022
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) du bâtiment administratif du parc scientifique et technologique Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) shangsha No.5 Industrial Zone, Chang’an Town, Dongguan City, Guangdong Province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 30 mars 2022
Au 30 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Ça n’a rien à voir. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition d’achat d’actions et de transactions connexes √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du 11e Conseil d’administration tenue par la société le 14 mars 2022. Pour plus de détails, voir le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily du 15 mars 2022 à la station Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn. Annonces pertinentes publiées sur. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: proposition 14. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: Proposition 1
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd., Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd., Ruyuan Yao Autonomous County Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Enterprise Management Co., Ltd., Ruyuan yangzhiguang Aluminum Development Co., Ltd Avis de vote à l’Assemblée générale
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2022 / 3 / 23
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Procédures d’enregistrement
Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent détenir la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation et la carte d’identité des actionnaires, et l’agent autorisé doit également détenir la carte d’identité et la lettre d’autorisation des actionnaires; L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire au Bureau du Conseil d’administration de la société avec une copie de la licence commerciale, une procuration du représentant légal et une carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Lieu d’enregistrement
Salle de conférence du bâtiment administratif du parc scientifique et technologique shangsha No 5 Industrial Zone, Chang’an Town, Dongguan City, Guangdong Province
Temps d’inscription
30 mars 2022 à 9 h
Coordonnées
Personne de contact: M. Wang Wenjun, Mme Deng weilin;
Tel: 0769 – 85370225
Contact Fax: 0769 – 85370230 VI. Other matters
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 30 mars 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition d’achat d’actions et de transactions connexes
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
