Code des titres: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) titre abrégé: St Colin Bulletin No: 2022 – 016 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) La réunion a eu lieu par voie de communication dans la matinée du 14 mars 2022. Sept administrateurs assistent à la réunion et sept y assistent effectivement. La réunion a été présidée par M. du jiancheng, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. II. Délibérations de la Conférence
Les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante au scrutin secret:
1. La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée;
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, qui a été publié en entier sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(pour plus de détails, veuillez consulter www.cn.info.com.cn, le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 (ébauche) et le résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 (ébauche) de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) .)
2. La proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022 a été examinée et adoptée;
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, qui a été publié en entier sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(pour plus de détails, voir www.cn.info.com.cn., mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022, publié sur le site Web de Giant Tides Information Network.)
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation au capital de la société;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes suivantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes: 1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à déterminer la date d’autorisation de l’option d’achat d’actions;
2. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
3. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc., de la société;
4. Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster ou à réduire directement les actions d’option d’achat d’actions abandonnées par les employés entre les objets d’incitation avant l’autorisation de l’option d’achat d’actions;
5. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions aux objets d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque les objets d’incitation remplissent les conditions requises, y compris, sans s’y limiter, la demande d’octroi à la Bourse de valeurs, la Demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société, etc.;
6. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
7. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’exercice auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
9. Autoriser le Conseil d’administration à exercer les options d’achat d’actions qui n’ont pas encore été exercées;
10. Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
11. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
12. Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement. Proposer à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des intermédiaires tels que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition relative à la formulation d’un système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées a été examinée et adoptée;
Afin de normaliser la gestion des fonds de la société, d’empêcher l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées d’occuper les fonds de la société et de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, Les normes comptables pour les entreprises – les relations entre les parties liées et leur divulgation, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et les règles de mise en œuvre des opérations entre apparentés de la société et d’autres dispositions pertinentes, ainsi que le système de gestion de la prévention de l’occupation des Fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées, sont formulés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(pour plus de détails, voir le système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées du site Web d’information de la marée géante www.cn.info.com.cn.)
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 1er avril 2022 à 15 h 30 dans la salle de conférence de la société, bâtiment 1, Zijing Commercial Plaza, No 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing, afin d’examiner les propositions susmentionnées qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn. Avis de la société: 2022 – 019)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
3. The Independent Financial Advisor report of Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. On Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) (Draft);
4. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng (Chongqing) sur Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 stock options Incentive plan.
Avis est par les présentes donné.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Conseil d’administration 14 mars 2002
