Code du titre: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) titre abrégé: St Colin Bulletin No: 2022 – 019 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts.
4. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le vendredi 1er avril 2022 à 15 h 30.
Temps de vote en ligne:
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 1er avril 2022 à 15 h le 1er avril 2022;
Les heures de vote pour le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires: mercredi 23 mars 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont les droits de vote ont été rétablis) ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi du 23 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins de l’Assemblée générale des actionnaires engagés par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, bâtiment 1, Zijing Commercial Plaza, No 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 À propos de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 stock option Incentive count √
Proposition de division (projet) et Résumé
2.00 À propos de Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 2022 stock option Incentive count √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation au capital de la société √
Proposition relative à des questions connexes
4.00 √ concernant la formulation d’un système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées
Proposition
Divulgation du contenu de la proposition
Le contenu de la proposition ci – dessus a été examiné et approuvé à la 13e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 9e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la publication dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante le même jour que l’annonce. http://www.cn.info.com.cn. ) sur.
Points particulièrement importants
L’ancien actionnaire contrôlant de la société, Chongqing Dongcheng ruiye Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « Dongcheng ruiye»), a signé la lettre d’engagement de renonciation au droit de vote en janvier 2021. Dongcheng ruiye a volontairement et irrévocablement renoncé à 35 910000 actions de la société cotée qu’elle détenait (représentant 19% du capital social total de la société cotée) et à la lettre d’engagement.
Droits de vote supplémentaires sur les actions pendant la période de renonciation engagée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web Securities Times et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) du 28 janvier 2021. L’annonce rapide concernant la réception de la lettre d’engagement de renonciation au droit de vote de l’actionnaire contrôlant de la société et le changement de contrôle de la société (annonce no 2021 – 006) divulguée ci – dessus.
Les actionnaires de la société peuvent participer au vote sur place ou par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs et des superviseurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. La société divulguera publiquement les résultats du dépouillement.
Les projets de loi I à III doivent être adoptés par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale. Les actionnaires qui sont l’objet d’incitation de ce plan d’incitation et ceux qui sont liés à l’objet d’incitation doivent éviter de voter. La proposition 4 est une résolution ordinaire qui doit être adoptée à la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital d’une société cotée, si l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée examine le plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants de la société cotée sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires de la société. Par conséquent, l’administrateur indépendant de la société, Zhang Fan, en tant que collecteur, a demandé à tous les actionnaires de la société de voter sur les propositions 1, 2 et 3 susmentionnées. Le destinataire ou son mandataire peut voter séparément sur la proposition 4 sans droit de vote. Si le destinataire ou son mandataire ne vote pas séparément, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote sur la proposition 4 sans droit de vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times du 15 mars 2022 et le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote délégués. Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Date d’inscription:
Lundi 28 mars 2022 de 9 à 12 heures et de 13 à 17 heures;
2. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité du mandant, la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (une copie estampillée du sceau officiel de la société), un certificat d’identité du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise (copie estampillée du sceau officiel de la société), un certificat d’identité du représentant légal, une carte d’identité du mandant, une carte d’identité de l’agent, une procuration, une carte de compte de l’actionnaire ou tout autre certificat ou certificat valide indiquant son identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre écrite ou par télécopieur, et l’inscription par lettre écrite des actionnaires non locaux est assujettie au cachet de la poste local. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. (la lettre ou la télécopie doit arriver à la compagnie avant 17 h le 28 mars 2022)
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration:
Securities Department of the Company (37 / F, Building 1, Zijing Commercial Plaza, 121 honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing). Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées
Adresse de contact: 37 / F, Building 1, Zijing Commercial Plaza, No 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing
Code Postal: 401147
Contact: yin Mingxia
Tel: 023 – 88561909
Fax: 023 – 88561990
2. Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Annexe I du Conseil d’administration du 14 mars 2002: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: accusé de réception
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362499.
2. Titre abrégé du vote: Colin vote.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de négociation le 1er avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 1er avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 1er avril 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Procuration des actionnaires pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à la réunion au nom de mon Unit é (personne).
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a eu lieu le 1er avril 2022.
La réunion, conformément aux instructions de la présente lettre d’autorisation, vote sur toutes les propositions examinées à la réunion et signe la réunion en son nom.
Documents pertinents à signer. Si le mandant n’a pas donné d’instructions précises sur les questions de vote à l’Assemblée, il peut:
Les conséquences de l’exercice du droit de vote par procuration sont supportées par le mandant.
Commentaires avis de vote
Cochez cette colonne pour le contenu de l’examen de la proposition
La colonne du numéro de série peut accepter de s’abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
