Code du titre: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) titre abrégé: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) numéro d’annonce: 2022 – 032 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Annonce de la résolution de la 49e réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 49e réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration (ci – après dénommée « la société») a eu lieu par voie de vote par correspondance le 14 mars 2022 et l’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés par courriel le 9 mars 2022. L’Assemblée a émis 9 votes à tous les administrateurs et en a retiré 9. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et valides.
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées point par point:
Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 (d’accord: 3 voix, contre: 0 voix, abstention: 0 voix)
En fonction des besoins de production et d’exploitation de l’entreprise et des dispositions réglementaires pertinentes, la société a raisonnablement prévu les opérations quotidiennes entre apparentés prévues entre la société, ses filiales contrôlantes et les personnes liées en 2022. Après délibération à cette réunion, le Conseil d’administration de la société a approuvé les questions prévues ci – dessus pour les opérations quotidiennes entre apparentés.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, six administrateurs de la société, dont Luan xianzhou, Fang Zhou, Zhang Jianjun, Zang Wei, Liu Guosheng et Pan ruiping, ont occupé des postes dans l’actionnaire contrôlant China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « China oceanwide») et ses unités affiliées, ou ont été recommandés par China oceanwide. Devenir un Administrateur associé de cette transaction. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs liés susmentionnés ont évité le vote et trois autres administrateurs non liés, dont Chen Feixiang, Yan fashan et Tang Jianxin (tous des administrateurs indépendants de la société), ont participé au vote. Les administrateurs non liés ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les opérations connexes susmentionnées et ont émis des avis indépendants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée par la compagnie le même jour.
Proposition visant à autoriser les filiales étrangères à investir dans des produits à revenu fixe (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après délibération à cette réunion, le Conseil d’administration de la société a accepté d’autoriser Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International Capital Co., Ltd. Et Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International 2017 Co., Ltd. à investir dans des produits à revenu fixe d’une valeur totale n’excédant pas
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) sur l’autorisation des filiales étrangères d’investir dans des produits à revenu fixe publiée le même jour par la société.
Proposition d’ajout de Kong Guo en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Chen Feixiang, administrateur indépendant de la société, ne peut pas continuer à être administrateur indépendant de la société à l’expiration de son mandat de six ans, comme l’exigent les règles réglementaires pertinentes. Le Comité de nomination du 10e Conseil d’administration de la société a recommandé de nommer Kong Guo (voir le curriculum vitae ci – joint) comme candidat à l’administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration de la société.
Après délibération à cette réunion, le Conseil d’administration de la société a accepté d’ajouter Kong aiguo comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du dixième Conseil d’administration.
Confucius Patriot a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant conformément aux règles réglementaires pertinentes, et sa qualification et son indépendance seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Kong Patriot a pris l’engagement écrit d’accepter la nomination, de promettre que les renseignements sur les candidats divulgués publiquement sont véridiques, exacts, complets et qualifiés pour occuper le poste, et de s’assurer qu’ils s’acquittent effectivement de leurs fonctions après leur élection. À l’heure actuelle, Kong Patriot ne détient pas d’actions de la société. S’il les détient par la suite, il gérera les actions de la société en stricte conformité avec les règles réglementaires pertinentes et les exigences des règlements pertinents de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition conformément aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la démission et de l’élection partielle des administrateurs indépendants à l’expiration du mandat de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Proposition concernant le montant de la garantie mutuelle entre les filiales contrôlantes de la société en 2022 (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après délibération à cette réunion, le Conseil d’administration de la société a approuvé le montant de la garantie mutuelle entre les filiales holding de la société en 2022 et a autorisé le Président de la société à examiner et à approuver les questions spécifiques de la garantie mutuelle entre les filiales holding de la société dans le cadre du montant susmentionné, Sous réserve de l’approbation des questions de garantie susmentionnées par l’Assemblée générale des actionnaires. La période de validité est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir l’annonce de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) sur le montant
Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après délibération lors de cette réunion, le Conseil d’administration de la société a convenu de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le mercredi 30 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence au deuxième étage du Bureau de vente international oceanwide, coin sud – est du pont Chaoyang Park, District de Chaoyang, Beijing. L’Assemblée adoptera le mode de vote combiné du vote sur place et du vote en ligne.
La réunion examinera les propositions suivantes:
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
Proposition d’ajout de Kong Guo en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société; Proposition relative au montant de la garantie mutuelle fournie par les filiales contrôlantes de la société en 2022;
Proposition visant à ajouter Luo au poste de superviseur représentant les actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les propositions susmentionnées (i), (II), (III) ont été examinées et adoptées à la quarante – neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration et (IV) à la vingt – sixième réunion intérimaire du dixième Conseil des autorités de surveillance.
La proposition ci – dessus (III) est une proposition spéciale qui ne peut être adoptée qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Les autres propositions sont des propositions ordinaires qui ne peuvent être adoptées qu’avec l’approbation de plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition (i) ci – dessus est une transaction entre apparentés, les actionnaires liés concernés renoncent à leur droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et n’exercent pas leur droit de vote au nom d’autres actionnaires.
La date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le 23 mars 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le même jour.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae de Kong Patriot
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Conseil d’administration 15 mars 2002
Annexe:
Curriculum vitae de Kong Patriot
M. Kong aiguo, Ph.D. en économie, est actuellement professeur à l’École de gestion de l’Université Fudan et professeur de doctorat. Il est proposé de devenir directeur indépendant du 10e Conseil d’administration de la société.
À la date de publication du présent avis, Kong guo ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc, ni de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la csrc ou publiquement reconnues par la bourse comme inappropriées pour agir en tant qu’administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs d’une société cotée; Au cours des trois dernières années, il n’a pas reçu de sanction administrative de la csrc et n’a pas été publiquement condamné ou critiqué par la bourse. La société a confirmé sur le site Web de la Cour populaire suprême qu’elle n’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance ». Kong aiguo est qualifié pour occuper des postes conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres dispositions pertinentes.
