Code des valeurs mobilières: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) titre abrégé: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Annonce de la résolution de la 26ème réunion intérimaire du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La vingt – sixième réunion intérimaire du dixième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la société») s’est tenue par voie de vote par correspondance le 14 mars 2022 et l’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés par courriel le 9 mars 2022. La réunion a envoyé 5 votes à tous les superviseurs et en a retiré 5. La réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, et les résolutions adoptées par vote sont légales et valides.
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées point par point:
Proposition relative à l’élection du Président du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société (approuvée: 5 voix, contre: 0 voix, abstention: 0 voix)
Après délibération lors de cette réunion, le Conseil des autorités de surveillance de la société a décidé d’élire Zhao Yingwei (voir l’annexe 1 pour le curriculum vitae) Président du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société pour le même mandat que le dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Après son élection, il ne sera plus Vice – Président du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Proposition d’ajout de Luo en tant que superviseur représentant les actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société (d’accord: 5 voix, contre: 0 voix, abstention: 0 voix)
Cette réunion a examiné la lettre de nomination de l’actionnaire contrôlant de la société, China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition concernant le montant de la garantie mutuelle entre les filiales contrôlantes de la société en 2022 (5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Après délibération à cette réunion, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le montant de la garantie mutuelle entre les filiales holding de la société en 2022.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir l’annonce de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) sur le montant
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: 1. Curriculum vitae de Zhao Yingwei;
2. Curriculum vitae de Luo Cheng.
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Conseil des autorités de surveillance
15 mars 2002
Annexe 1:
Curriculum vitae de Zhao Yingwei
Mr. Zhao Yingwei, Master of Engineering, Senior Accountant title. Il a successivement occupé les postes de directeur de l’audit, de directeur, de Directeur général, de directeur financier adjoint et de directeur financier du Département de la supervision de l’audit de Guangcai Investment Group Co., Ltd., de Directeur général adjoint, de Directeur général et de directeur financier adjoint du Département des finances de l’actif de China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Vice – Président du 9ème Conseil des autorités de surveillance, Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Directeur exécutif du 9ème Conseil d’administration, etc. Il est actuellement Directeur exécutif, Vice – Président exécutif et Directeur financier de China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd., Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 10th Supervisory Board Chairman, Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) Supervisory Board Chairman, Director of oceanwide Equity Investment Management Co.,
À la date de publication du présent avis, Zhao Yingwei détenait 200000 actions de la société; À l’exception des actions susmentionnées, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la c
Annexe 2:
Curriculum vitae de Luo Cheng
Mr. Luo Cheng, Master of Accounting and Finance. Il a successivement occupé les postes de directeur de la gestion des investissements, de Vice – Président de la gestion des investissements, de Directeur général et de Vice – Président adjoint de la gestion des investissements, de Vice – Président de Minsheng Equity Investment Fund Management Co., Ltd., de China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd. Il est actuellement Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration de China Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Group Co., Ltd. Il est proposé de représenter les autorités de surveillance des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
À la date de publication du présent avis, Luo Cheng ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et contrôleurs effectifs; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc, ni de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la csrc ou publiquement reconnues par la bourse comme inappropriées pour agir en tant qu’administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs d’une société cotée; Au cours des trois dernières années, il n’a pas reçu de sanction administrative de la csrc et n’a pas été publiquement condamné ou critiqué par la bourse. La société a confirmé sur le site Web de la Cour populaire suprême qu’elle n’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance ». Luo Cheng est qualifié conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres dispositions pertinentes.
