Code des valeurs mobilières: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) titre abrégé: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de la pneumonie causée par le nouveau coronavirus, il est suggéré que les actionnaires votent par Internet;
2. Pour les actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place, veuillez envoyer les renseignements sur la participation (nom de l’actionnaire, nombre d’actions détenues, numéro de compte de titres, numéro de licence d’entreprise ou de carte d’identité, région des participants et coordonnées) à la boîte aux lettres au moins un jour à l’avance. [email protected]. Déterminer l’intention de participer à la réunion afin que le personnel puisse se préparer à l’avance aux mesures de gestion et de protection de la santé sur place.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Le 14 mars 2022, la quarante – neuvième Assemblée extraordinaire du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et a accepté de convoquer cette Assemblée.
Iii) légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion
1. Date et heure de la réunion sur place: le 30 mars 2022 à 14 h 30 2. Date et heure du vote en ligne
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 30 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 23 mars 2022.
Participants à la réunion
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 23 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à assister en son nom (la personne autorisée n’est pas tenue d’être un actionnaire de la société) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence au deuxième étage du Bureau de vente international oceanwide, coin sud – est du pont Chaoyang Park, district de Chaoyang, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques (le Code de la proposition coché dans cette colonne peut être voté dans la colonne nom de la proposition)
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
2.00 proposition d’ajout de Kong Guo en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société √
3.00 √ en ce qui concerne le montant de la garantie mutuelle entre les filiales contrôlantes de la société en 2022
Projet de loi
4.00 proposition visant à ajouter Luo au dixième Conseil des autorités de surveillance en tant que représentant des actionnaires √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 49e réunion intérimaire du 10e Conseil d’administration et à la 26e réunion intérimaire du 10e Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times le 15 mars 2022. Shanghai Securities News et l’annonce de la résolution de la quarante – neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la vingt – sixième réunion intérimaire du dixième Conseil des autorités de surveillance, l’annonce de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Annonce de la démission et de l’élection partielle des administrateurs indépendants à l’expiration du mandat de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
La proposition 3.00 ci – dessus est une proposition spéciale qui ne peut être adoptée qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Les autres propositions sont des propositions ordinaires qui ne peuvent être adoptées qu’avec l’approbation de plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition 1.00 ci – dessus est une transaction entre apparentés et les actionnaires liés concernés renoncent à leur droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et n’exercent pas leur droit de vote au nom d’autres actionnaires.
Mesures d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
Mode d’enregistrement
Si le représentant légal est présent, l’actionnaire de la personne morale qui est qualifié pour assister à l’Assemblée doit fournir le certificat de participation de l’actionnaire, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité pour l’enregistrement de l’Assemblée; L’agent chargé d’assister à la réunion doit également fournir une procuration de la personne morale et une carte d’identité pour l’enregistrement. Lorsqu’un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée, il doit fournir l’original de sa carte d’identité et de son certificat de participation pour s’occuper des formalités d’enregistrement de l’Assemblée; Lorsque l’agent d’un actionnaire assiste à la réunion, il fournit en outre l’original de la carte d’identité de l’agent et la procuration pour l’enregistrement.
Voir l’annexe 1 de la présente circulaire pour plus de détails sur la procuration susmentionnée.
Heure d’inscription: 14: 00 – 14: 20 le 30 mars 2022.
Lieu d’inscription: salle de conférence au deuxième étage du Bureau de vente international oceanwide, coin sud – est du pont Chaoyang Park, district de Chaoyang, Beijing.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 2 du présent avis pour plus de détails sur le processus de participation au vote et au vote en ligne.
V. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Adresse de l’entreprise: 22 / F, Block C, Minsheng Financial Center, 28 jianguomennei Street, Dongcheng District, Beijing
Contact: Li xiuhong
Tél.: 010 – 85259655 Courriel: [email protected]. FAX désigné: 010 – 85259797 VI. Documents à consulter (i) Résolution de la 49e réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société; Résolution de la 26e réunion intérimaire du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné. Pièce jointe: 1. Procuration
2. Procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Conseil d’administration
15 mars 2002
Annexe 1:
Procuration
M. (Mme) est chargé d’assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Co., Ltd. En 2022 en mon nom et d’exercer le droit de vote sur les questions suivantes:
Remarques
Projet de loi
Nom de la proposition (Code de renonciation au consentement et à l’opposition coché dans cette colonne)
Les colonnes peuvent être votées)
100 proposition totale √
1.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
2.00 √ concernant l’ajout de Kong Guo en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société
Projet de loi
3.00 garantie mutuelle entre les filiales holding de la société en 2022 √
Proposition de montant
4.00 ajout de Luo en tant que superviseur représentant les actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Projet de loi
1. Ce projet de loi est soumis au vote de routine. La méthode de remplissage du vote de routine est la suivante: chaque question de vote énumérée correspond à
Cochez « √ » pour l’une des options « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention ».
2. Les opérations visées à l’article 1.00 de la proposition ci – dessus sont des opérations entre apparentés et les actionnaires liés doivent éviter de voter.
3. Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques sur le droit de vote des propositions pertinentes, le mandant peut, à sa discrétion, donner des instructions sur les propositions susmentionnées.
Exercice du droit de vote.
Signature ou sceau du client: numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client: compte de l’actionnaire du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date d’émission de la procuration: validité de la procuration:
Annexe 2:
Procédure de fonctionnement spécifique du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires
I. procédure de vote par Internet
(i) Le Code de vote est « 360046 » et le vote est abrégé en « vote par voie maritime ».
Remplir les avis de vote
La proposition à l’examen est une proposition de vote non cumulative, et les avis de vote comprennent l’approbation, l’opposition et l’abstention.
(Ⅲ) La proposition générale est établie pour cette réunion et le Code de proposition correspondant est 100.
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une ou l’autre des méthodes de vote sur place ou par Internet, en cas de double vote, le premier résultat du scrutin étant retenu.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le 30 mars 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à voter le 30 mars 2022 (actions)
Le jour de l’Assemblée générale est) 9 h 15, l’heure de clôture est le 30 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale des actionnaires) 15 h.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. , voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
