Code des valeurs mobilières: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) titre abrégé: Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046)
Concernant l’autorisation d’une filiale étrangère
Annonce des investissements dans des produits à revenu fixe
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des investissements, Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International 2017 Co., Ltd. (ci – après dénommée ” Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International 2017″) utilise au total Les détails sont annoncés comme suit:
Aperçu des investissements autorisés
Objet de l’investissement
Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et accroître le rendement des investissements.
Limite d’investissement
Oceanwide international capital, Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International 2017 est autorisé à investir dans des produits à revenu fixe, et l’investissement total autorisé ne dépasse pas 1,5 milliard de RMB.
Dans le cadre de l’autorisation susmentionnée de 1,5 milliard de RMB, les fonds peuvent être réutilisés. Le revenu de placement peut être réinvesti et le montant réinvesti n’est pas inclus dans le montant autorisé ci – dessus.
Champ d’application de l’investissement
Obligations, fonds à revenu fixe et autres produits à revenu fixe.
Durée de l’investissement
Dans un délai d’un an à compter de l’approbation du Conseil d’administration de la société, c’est – à – dire du 14 mars 2022 au 13 mars 2023.
Mode de mise en œuvre
Mis en œuvre par oceanwide international capital, Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International 2017.
Conventions comptables et principes comptables
La société comptabilisera l’investissement conformément aux normes comptables pour les entreprises du Ministère des finances et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’à ses lignes directrices et les comptabilisera en conséquence dans les postes pertinents du bilan et du compte de résultat. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
L’objet de l’investissement autorisé est les obligations, les fonds à revenu fixe et d’autres produits à revenu fixe. Le risque d’investissement est faible, mais il est toujours confronté au risque de stratégie d’investissement et au risque opérationnel de l’entreprise cible d’investissement. Le revenu d’investissement est instable dans une certaine mesure.
Mesures de contrôle des risques
La société a formulé les mesures de gestion des investissements en valeurs mobilières de la société, qui clarifient les procédures de prise de décisions, d’exécution et de contrôle des investissements en valeurs mobilières (y compris les produits à revenu fixe) de la société et fournissent une garantie institutionnelle pour le contrôle des risques de cet investissement.
En ce qui concerne l’investissement dans des produits à revenu fixe, la société autorisée contrôlera efficacement les risques de décision et d’exploitation en choisissant soigneusement l’objet de l’investissement, en séparant strictement le personnel d’exploitation de l’investissement et le personnel de gestion des fonds et des finances, en appliquant strictement les procédures de transfert des fonds et d’autres mesures.
En outre, l’entreprise a mis en place un mécanisme de surveillance parfait. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a le droit d’inspecter les investissements pertinents et, en cas de violation, de proposer la tenue d’une réunion du Conseil d’administration pour examiner et mettre fin aux investissements pertinents. Les administrateurs indépendants de la société ont le droit de vérifier l’état des fonds d’investissement et, le cas échéant, d’engager un organisme d’audit externe indépendant pour effectuer un audit spécial.
Description des procédures d’approbation à suivre
Le 14 mars 2022, la quarante – neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’autoriser les filiales étrangères à investir dans des produits à revenu fixe. Le résultat du vote sur la proposition était « d’accord: 9 voix, contre: 0 voix, abstention: 0 voix».
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, aux statuts et aux mesures de gestion des investissements en valeurs mobilières de la société, les questions d’investissement autorisées ne constituent pas des opérations connexes et ne doivent pas être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Influence de l’investissement autorisé sur la société
China oceanwide Group est l’une des principales sectorformes d’investissement et de financement à l’étranger de la société et est une entreprise Holding. Actuellement, elle détient indirectement environ 74,94% des actions de China oceanwide Holdings Limited (Code boursier: 715.hk) et 72,51% des actions de China Tonghai International Finance Co., Ltd. (Code boursier: 952.hk). Oceanwide international capital et Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International 2017 sont les filiales à part entière de China oceanwide Group. L’investissement autorisé ci – dessus n’implique pas l’utilisation des fonds levés, et le champ d’investissement prévu de la société autorisée ci – dessus est les types d’obligations, de fonds à revenu fixe et d’autres types à faible risque avec des rendements relativement stables, avec des risques relativement contrôlables, ce qui est propice à l’amélioration de l Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants de la société, aux mesures de gestion des investissements en valeurs mobilières de la société et à d’autres dispositions pertinentes, conformément à l’attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires et au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, Le contenu de la proposition relative à l’autorisation des filiales étrangères d’investir dans des produits à revenu fixe, soumise par la société à la quarante – neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration pour examen, a été soigneusement examiné et mis en œuvre, et des avis indépendants ont été émis comme suit:
Sur la base de la garantie du fonctionnement normal de la société, la société autorise deux filiales étrangères à investir dans des produits à revenu fixe, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et, partant, le niveau global de performance de la société.
La société a formulé les mesures de gestion de l’investissement en valeurs mobilières de la société et a mis en place des processus opérationnels, des pouvoirs d’approbation, des mécanismes de surveillance et des mesures de contrôle des risques solides pour l’investissement en valeurs mobilières (y compris l’investissement en produits à revenu fixe), qui fournissent une garantie systématique pour le contrôle des risques de cet investissement.
Les procédures de prise de décisions de la société en matière d’investissement autorisé sont conformes aux lois, règlements et dispositions pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que la société autorise les filiales étrangères oceanwide international capital, Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) International 2017 à effectuer des investissements dans des produits à revenu fixe.
Vi. Divers
La société respectera le principe de « l’investissement prudent, l’exploitation normalisée et le contrôle strict des risques», se conformera strictement aux lois et règlements pertinents et au système de contrôle interne de la société, renforcera continuellement le contrôle des risques d’investissement, assurera la sécurité et la liquidité des fonds d’investissement et s’acquittera de l’obligation de divulgation continue d’informations sur les questions d’investissement autorisées conformément aux dispositions réglementaires pertinentes.
Documents à consulter
Résolution de la quarante – neuvième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société;
Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur l’autorisation des filiales étrangères d’investir dans des produits à revenu fixe.
Avis est par les présentes donné.
Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) Conseil d’administration
15 mars 2002
