Code du titre: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) titre abrégé: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) numéro d’annonce: lin2022 – 014
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 8 mars 2022, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) La réunion a rassemblé 9 administrateurs, 9 administrateurs et membres du Conseil des autorités de surveillance.
Étant donné que le Directeur de la société, M. Chen Pengfei, a envoyé des administrateurs pour les actionnaires contrôlants, le Directeur, M. Chen Pengfei, a évité de voter sur la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
La réunion s’est tenue conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, a examiné toutes les propositions énumérées dans l’avis et a pris les résolutions suivantes:
1. 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention se sont abstenues de délibérer et d’adopter la proposition relative à la résiliation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et au retrait des documents de demande;
Le Conseil d’administration convient que la société mettra fin à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021.
Pour plus de détails, voir la divulgation en ligne de la société dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide information le 15 mars 2022.
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Annonce concernant la résiliation de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles et le retrait des documents de demande.
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes, voir Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
2. 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention pour éviter de délibérer et d’adopter la proposition relative à la demande de la société et de ses filiales à la Banque pour une ligne de crédit globale en 2022 (cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération);
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement de la société et de ses filiales Holding (en propriété exclusive), le Conseil d’administration convient que la société et ses filiales Holding (en propriété exclusive) demanderont aux banques et autres institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 26 milliards de RMB en 2022 (sous réserve de l’approbation effective du crédit par chaque banque). Dans le cadre de cette ligne de crédit, la société et la filiale Holding (en propriété exclusive) empruntent et utilisent la ligne de crédit en fonction des besoins réels en capital.
Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration de la société ou son agent autorisé désigné à représenter pleinement la société et la Banque pour traiter les questions relatives à la demande de ligne de crédit et à signer les documents juridiques correspondants. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
3. 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention se sont abstenues de délibérer et d’adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération);
En fonction des besoins du développement des affaires et de la production et de l’exploitation, le Conseil d’administration approuve le montant estimatif des transactions quotidiennes entre la société et l’actionnaire contrôlant Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Et ses sociétés affiliées en 2022.
Pour plus de détails, voir China Securities News et Securities le 15 mars 2022.
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L’annonce de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sur
Les administrateurs indépendants de la société approuvent à l’avance les questions relatives aux opérations entre apparentés et donnent des avis indépendants convenus, et expriment des avis spéciaux sur les écarts importants entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021. Pour plus de détails, voir Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
4. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention, 0
Afin de s’acquitter efficacement de ses responsabilités sociales, de soutenir davantage les entreprises de bien – être social et de façonner une bonne image de l’entreprise et la valeur de la marque, le Conseil d’administration a convenu que le montant total des dons à l’étranger de la société et de ses filiales Holding (entièrement détenues) en 2022 ne dépasserait pas 1 million de RMB. Dans le cadre de ce montant de don externe, la société et la filiale Holding (en propriété exclusive) feront des dons externes et utiliseront le montant en fonction des questions de don spécifiques.
L’avis d’Assemblée générale de la société sera publié séparément.
Documents à consulter
Résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
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Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Conseil d’administration 15 mars 2022
