Code du titre: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) titre abrégé: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) No: 2022 – 008 Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de la divulgation d’informations soit vrai, exact et complet et ne soit pas faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Convocation de la réunion
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Délibérations de la Conférence
1. The Conference considered and adopted the full text and Summary of the 2021 Annual Report by 3 votes in favour, 0 against and 0 abstentions.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
2. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
3. The meeting approved the 2021 Financial Accounts report by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve conforme à la norme Tianjian Shen [2022] No 818 a été publié. Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’audit annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
En 2021, le chiffre d’affaires total des entreprises s’élevait à 472067 850 RMB, soit une augmentation de 292269 900 RMB (6,60%) par rapport à 2020; Le bénéfice total réalisé est de 606603 millions de RMB, en hausse de 30 393100 RMB (5,27%) par rapport à 2020, et le bénéfice net est de 54 023550 RMB (dont le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère est de 54 128210 RMB), en hausse de 33 062500 RMB (6,52%) par rapport à 2020.
À la fin de 2021, l’actif total s’élevait à 88764308 millions de RMB, soit une augmentation de 7437922 millions de RMB (9,15%) par rapport à l’année précédente; Le passif total s’élevait à 332327 800 RMB, soit une augmentation de 235325 000 RMB (7,63%) par rapport à l’année précédente.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation en 2021 se sont élevés à 10567911 millions de RMB, en hausse de 5653784 millions de RMB (115,05%) par rapport à 2020; Les sorties nettes de trésorerie provenant des activités d’investissement se sont élevées à 86 314900 RMB; Les sorties nettes de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevées à 218777 500 RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
4. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
5. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été examiné et adopté par la réunion par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que tous les systèmes ont été mis en œuvre efficacement, que tous les risques opérationnels peuvent être systématiquement évités et contrôlés, que les activités opérationnelles de la société peuvent être menées de manière ordonnée et que les intérêts fondamentaux de Tous les actionnaires de la société peuvent être efficacement protégés. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
6. La réunion a examiné et adopté la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rendement annuel du personnel concerné est évalué en fonction des postes et des fonctions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, conformément au système d’évaluation de la rémunération et de l’incitation de la société. La rémunération totale versée par la société aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs en 2021 est de 7 449900 RMB (y compris les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui ont pris leur retraite).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
7. The meeting approved the proposal on the appointment of CPA Firms by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après vérification, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. En 2021, dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de se conformer à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, d’avoir de bonnes conditions d’intégrité et de publier des rapports qui reflètent objectivement et réellement la situation réelle, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Posséder des compétences professionnelles, une indépendance et une crédibilité suffisantes. Il est convenu que la société engagera Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
8. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Yu Shuming, superviseur associé, a évité le vote.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société prévoit que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 seront effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, que le prix sera déterminé sur la base du juste prix du marché et que les opérations seront effectuées sur la base de l’avantage mutuel, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés prévues n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société. Le Conseil d’administration a évité le vote lors de l’examen de la proposition de transaction entre apparentés. Approuver les estimations quotidiennes des opérations entre apparentés de la compagnie en 2022.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) Conseil des autorités de surveillance
15 mars 2022
