Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Yao chunde)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) L’exercice des fonctions en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation aux réunions
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration, une Assemblée générale des actionnaires, j’ai assisté à six réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté à une Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. J’ai voté pour toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration; Autoriser d’autres administrateurs indépendants à assister à la réunion sans autorisation; Aucune objection n’a été soulevée à l’égard de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, j’ai participé activement à la discussion et au vote de diverses propositions du Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes en 2021:
(Ⅰ) Le 8 juin 2021, émettre des avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
1. Avis sur l’approbation préalable de l’achat d’actifs et des opérations connexes
L’achat d’actifs de Tianrun United Group Co., Ltd. Constitue une transaction liée, qui est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux besoins réels d’exploitation et de développement de la société et au plan de développement industriel de la société. Le prix de transaction est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il a été convenu de soumettre les propositions relatives à cette transaction au Conseil d’administration de la société pour examen.
Le 9 juin 2021, les questions pertinentes de la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et des avis indépendants ont été émis:
1. Avis indépendant sur l’achat d’actifs et les opérations connexes
Le prix de transaction est fondé sur les résultats de l’évaluation déterminés dans le rapport d’évaluation publié par Beijing zhongtianhua Asset Appraisal Co., Ltd., qui est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme. Le prix de transaction est raisonnable et équitable et sert les intérêts de la société et de Tous les actionnaires. Lors de l’examen de cette transaction par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés se sont abstenus de voter. Les procédures d’examen et de vote de cette transaction sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Nous convenons que la société achète des actifs à des parties liées.
2. Opinions indépendantes sur l’affacturage des comptes débiteurs
L’affacturage des comptes débiteurs de la société est favorable à l’accélération du chiffre d’affaires des fonds de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, au développement des activités de la société, au plan de développement de la société et aux intérêts généraux, ainsi qu’aux dispositions des lois et règlements pertinents. L’affacturage des comptes débiteurs ne constitue pas une opération liée et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Accepter que la société exerce des activités d’affacturage des comptes débiteurs.
(Ⅲ) Le 22 juin 2021, les questions pertinentes de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et des avis indépendants ont été émis:
1. Les procédures de nomination et d’emploi des cadres supérieurs de la société sont conformes au droit des sociétés, aux statuts, etc.
2. Après avoir examiné les documents pertinents des cadres supérieurs de la société nommés à cette réunion, il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir en vertu du droit des sociétés, ni de circonstances dans lesquelles l’interdiction d’entrée sur le marché n’a pas été levée, ni d’autres circonstances dans lesquelles la c
3. Après examen des antécédents scolaires, de l’expérience de travail, des compétences professionnelles et de l’accomplissement professionnel des cadres supérieurs de l’entreprise engagés à cette réunion, ils sont considérés comme compétents pour les responsabilités et les exigences des postes correspondants de l’entreprise.
En résum é, nous convenons que la société nommera M. Wang Xiaoyi Directeur général adjoint.
Le 29 juin 2021, les questions pertinentes de la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et des avis indépendants ont été émis:
La société ajuste en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions du plan d’incitation au capital en raison de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2020, conformément aux mesures de gestion et au plan d’incitation au capital, et les procédures sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la compagnie ajustera le prix d’exercice des options d’achat d’actions du régime d’incitation au capital.
Le 26 août 2021, les questions pertinentes de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et des avis indépendants ont été émis:
1. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Conformément à l’avis de la c
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des périodes précédentes et se sont poursuivis au cours de la période considérée.
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu de garantie externe de la compagnie ni de garantie externe de l’année précédente qui s’est accumulée jusqu’au 30 juin 2021.
2. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits financiers bancaires
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière de la Banque, la société est actuellement en bon état d’exploitation et en bonne santé financière, ce qui est propice à la préservation et à l’augmentation de la valeur des actifs en espèces et à l’augmentation des revenus de la société, sans incidence négative sur les activités commerciales de la société et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions est légale et conforme. Accepter que la société achète des produits financiers bancaires à faible risque avec des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 400 millions de RMB.
Le 13 septembre 2021, les questions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et des avis d’approbation préalable ont été émis:
1. Avis d’approbation préalable sur la souscription Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841)
La souscription de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Il est conforme au plan de développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre la proposition de souscription d’actions Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841)
(Ⅶ) Le 14 septembre 2021, les questions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et des avis indépendants ont été émis:
1. Avis indépendant sur la souscription Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841)
La société a mis en place un système de gestion des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés, mis en place et amélioré le processus opérationnel, l’autorité d’approbation, le mécanisme de surveillance et les mesures de contrôle des risques afin de contrôler efficacement les risques d’investissement et d’assurer la sécurité des fonds; Les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre et les procédures décisionnelles sont légales et conformes; Aider la société à jouer le rôle de soutien du capital financier à l’industrie, approfondir davantage la relation de coopération stratégique avec Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841)
Accepter la souscription de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) actions non
Rendement des comités professionnels
En tant que membre du Comité de nomination, j’a i participé activement à la réunion, j’ai répondu à l’appel du Coordonnateur, j’ai travaillé activement conformément aux règles de travail du Comité de nomination et à d’autres dispositions pertinentes, j’ai participé à l’examen des qualifications des administrateurs et des cadres supérieurs de la société Et j’ai évalué si la structure des cadres supérieurs de la société répondait aux besoins de la société en matière d’exploitation et de gestion. Il s’est acquitté efficacement de ses fonctions de membre du Comité de nomination. En tant que membre du Comité de stratégie, j’ai participé activement aux réunions sur la stratégie de l’entreprise, j’ai prêté une attention particulière à l’exploitation de l’entreprise et à l’évolution future de la stratégie, j’ai pleinement mis à profit mon expérience et mes avantages cumulatifs dans l’industrie à long terme, j’ai étudié le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise en fonction de la situation macroéconomique à l’extérieur de la Chine et de la tendance au développement de l’industrie de Des suggestions sont également faites sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’ai profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration et aux comités spéciaux du Conseil d’administration et d’autres occasions pour visiter la société sur place. En visitant le site de production et le site de bureau, j’ai bien compris la situation quotidienne de la production et de l’exploitation de la société et j’ai eu des échanges directs avec le personnel de base et la direction de la société. Il a une compréhension tridimensionnelle de la situation opérationnelle, de la situation financière, de la gouvernance d’entreprise et de la mise en œuvre des exigences stratégiques du Conseil d’administration de l’entreprise sous différents angles. Entre – temps, j’ai également maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, des cadres supérieurs et du personnel connexe de l’entreprise par téléphone et par courriel, j’ai prêté une attention particulière à l’environnement général de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située et aux changements du marché, et j’ai exercé avec diligence les Fonctions de supervision et d’orientation des administrateurs indépendants.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Surveillance de la gouvernance d’entreprise et de la gestion opérationnelle
Au cours de la période considérée, j’a i mené une enquête et une compréhension détaillées des systèmes et de la mise en œuvre de la gouvernance d’entreprise, de la gestion de la production et de l’exploitation, de la situation financière, de l’établissement, de l’amélioration et de la mise en œuvre du contrôle interne, de la mise en œuvre et du suivi des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et des résolutions du Conseil d’administration par la direction, et j’ai combiné la communication à distance et l’enquête sur le terrain. Comprendre en temps opportun les tendances de la production et de l’exploitation de l’entreprise, maîtriser pleinement la situation de développement de l’entreprise, examiner attentivement toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et exercer le droit de vote de façon indépendante et prudente en combinaison avec ses propres connaissances professionnelles.
Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai prêté une attention particulière aux rapports et aux informations sur l’entreprise sur le réseau et les médias publics, j’ai maîtrisé en temps opportun la divulgation de l’information de l’entreprise et la réponse de l’opinion publique, j’ai prêté une attention soutenue à l’effet de La divulgation de l’information de l’entreprise, j’ai exhorté l’entreprise à bien faire la divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, afin d’assurer la divulgation de l Sur la base de l’équité, améliorer continuellement le niveau de divulgation de l’information.
Iii) s’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant
Je m’acquitte consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, j’assiste à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires à temps conformément aux exigences de la société, j’examine attentivement toutes les propositions à examiner par le Conseil d’administration, j’utilise mes connaissances professionnelles, je formule des opinions et des suggestions correspondantes, Je fais un jugement vraiment impartial sur les questions à examiner, j’exerce le droit de vote de façon indépendante, objective et prudente et je formule des suggestions raisonnables.
Renforcer l’auto – apprentissage et améliorer la capacité de performance
Au cours de la période considérée, j’ai activement étudié et mis à jour les lois, règlements et règles, participé à diverses conférences et formations sur l’interprétation des nouvelles politiques et règlements, et j’ai continué d’approfondir ma compréhension et mon apprentissage des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics. Afin d’améliorer leur capacité à s’acquitter de leurs fonctions et de protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, des investisseurs et même des actionnaires publics.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Aucune proposition de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
3. Il n’est pas proposé de remplacer ou de licencier un cabinet comptable;
4. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Enfin, je tiens à remercier sincèrement le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de la société de leur coopération active et de leur plein appui dans mes travaux de 2021. En 2022, je continuerai à exercer mes fonctions avec diligence, à exercer mes fonctions d’administrateur indépendant, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
E – mail: [email protected].
Directeur indépendant: Yao chunde
15 mars 2022
