Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Vingt – troisième réunion des administrateurs indépendants sur le cinquième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) Nous formulons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société: I. avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé en fonction de la situation réelle de la société, en tenant compte du rendement raisonnable des investissements des actionnaires et des besoins de développement durable de la société, en se conformant aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des Statuts de La société, et en favorisant le développement sain et durable de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine ainsi qu’aux règlements et exigences des autorités de surveillance, ainsi qu’à la situation réelle de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise. Le système de contrôle interne est mis en œuvre efficacement et tous les risques dans l’exploitation de l’entreprise peuvent être efficacement contrôlés. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et réellement l’établissement et le fonctionnement du contrôle interne de la compagnie.
Après vérification des opinions indépendantes sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021, nous croyons que la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 de la société est déterminée en fonction de facteurs globaux tels que la situation opérationnelle réelle de la société, la performance personnelle et le salaire annuel de base, et que la procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Nous convenons du plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la nomination d’un cabinet comptable
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities Business qualification, and during its time as the company audit institution, he exercised diligence and Responsibility, issued an Independent Audit Opinion fairly and Reasonably, and appointed Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) as the company audit institution in 2022 will be conducive to guarantee the continuity of audit work of the Company and to protect the interests of the Company and other Shareholders. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Professional Competence and Investor Protection ability, and has good independence. The decision – making Procedure for the appointment of the Certified Public Accountants shall meet the requirements of relevant laws and regulations. En résum é, nous convenons que la société nommera Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis spéciaux sur les écarts importants entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectivement effectuées par la société en 2021 sont celles nécessaires au fonctionnement normal de la société et sont conformes aux conditions d’exploitation actuelles et aux exigences stratégiques fondées sur le développement futur de la société. La raison de la différence entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est vraie, conforme aux normes du marché et aux exigences des lois et règlements pertinents, aux principes d’ouverture, d’équité et d’avantages mutuels, et le prix de transaction est déterminé conformément au principe de commercialisation, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires.
Avis indépendants sur les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés que la société prévoit effectuer en 2022 sont fondées sur les besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, sont des opérations commerciales normales, sont conformes à la juste valeur marchande, respectent les principes d’équité, d’ouverture et d’équité et sont effectuées sur la base de l’avantage mutuel, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Elle n’affecte pas non plus l’indépendance de l’entreprise. La procédure d’examen et de prise de décisions de la proposition est conforme aux lois pertinentes et aux statuts, et les administrateurs associés évitent de voter lors de l’examen de la proposition. Nous convenons à l’unanimité des prévisions de la compagnie pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées conformément à la circulaire de la c
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société. Il n’y a pas non plus d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société qui se sont produits au cours des périodes précédentes et qui se sont poursuivies au cours de la période considérée.
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie externe de la société ni de garantie externe de l’année précédente qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
(suite de la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Signature du directeur indépendant:
Jiang Ali, qu guoxia, Yao chunde
12 mars 2022
