Code du titre: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) titre abrégé: Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) No: 2022 – 007
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de la divulgation de l’information soit vrai, exact, complet et non faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Convocation de la réunion
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) La réunion est présidée par M. Xing Yunbo, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs doivent assister à la réunion. Parmi eux, Mme Jiang Ali, Mme qu guoxia et M. Yao chunde, administrateurs indépendants, assistent à la réunion par vote par correspondance. Tous les superviseurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote et la réunion a été convoquée et votée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. The Conference considered and adopted the full text and Summary of the 2021 Annual Report by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails sur le contenu intégral du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce ci – dessus et le résumé du rapport annuel 2021 sont détaillés dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
2. The meeting approved the work report of the Board of Directors in 2021 by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants sortants de la société, Wei anli, et les administrateurs indépendants actuels, Jiang Ali, qu guoxia et Yao chunde, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Voir le contenu détaillé du rapport sur le site Web d’information de Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
3. La réunion a adopté le rapport de travail du Directeur général 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. The meeting approved the 2021 Financial Accounts report by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve conforme à la norme Tianjian Shen [2022] No 818 a été publié. Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’audit annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
En 2021, le chiffre d’affaires total des entreprises s’élevait à 472067 850 RMB, soit une augmentation de 292269 900 RMB (6,60%) par rapport à 2020; Le bénéfice total réalisé est de 606603 millions de RMB, en hausse de 30 393100 RMB (5,27%) par rapport à 2020, et le bénéfice net est de 54 023550 RMB (dont le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère est de 54 128210 RMB), en hausse de 33 062500 RMB (6,52%) par rapport à 2020.
À la fin de 2021, l’actif total s’élevait à 88764308 millions de RMB, soit une augmentation de 7437922 millions de RMB (9,15%) par rapport à l’année précédente; Le passif total s’élevait à 332327 800 RMB, soit une augmentation de 235325 000 RMB (7,63%) par rapport à l’année précédente.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation en 2021 se sont élevés à 10567911 millions de RMB, en hausse de 5653784 millions de RMB (115,05%) par rapport à 2020; Les sorties nettes de trésorerie provenant des activités d’investissement se sont élevées à 86 314900 RMB; Les sorties nettes de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevées à 218777 500 RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
5. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué ci – dessus.
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices énoncées dans les lignes directrices de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance le plan de distribution des bénéfices et ont émis des avis indépendants sur la question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
6. La réunion a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, dont le contenu est détaillé sur le site Web d’information de la société à la même date (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
7. La réunion a examiné et adopté le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le formulaire d’auto – vérification de la mise en oeuvre des règles de contrôle interne, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
8. La réunion a examiné et adopté la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon les postes et les fonctions des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et selon le système de rémunération et d’évaluation des incitations de la société, la rémunération totale versée par la société aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs en 2021 s’élevait à 7 444900 RMB (y compris les administrateurs, les superviseurs et Les cadres supérieurs sortants).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la société à Juchao le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce divulguée ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
9. The meeting approved the proposal on the appointment of CPA Firms by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has qualified for Securities and Futures Related Business, Rich Listed Companies Audit work experience, good Credit condition, not the Credit being executed person, and has Investor Protection Ability. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives. En tant qu’institution d’audit de la société, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable, a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a émis Des opinions d’audit justes et raisonnables. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société, il a été convenu d’engager Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et les frais d’audit sont proposés à 950000 RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’emploi proposé d’un cabinet comptable divulgué ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance l’emploi du cabinet comptable et ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
10. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Xing Yunbo, Sun Haitao, Xu chengfei, Liu Li, Zhou xianzhong et Yu Qiuming ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette question et ont émis des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus.
11. The meeting approved the proposal on Application of Comprehensive Credit Line to the Bank by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Convient que, pour répondre aux besoins d’exploitation et de développement, la société demande à la Banque de retirer des opérations globales d’exposition au crédit d’un montant total n’excédant pas 2 millions de RMB, avec une durée de crédit globale de deux ans, et que la ligne de crédit est principalement utilisée pour les prêts de fonds non courants, les prêts de fonds de roulement, les acceptations bancaires et les opérations de financement connexes, et que la ligne de crédit n’est pas égale au montant réel du financement de la société, Le montant réel du financement est soumis au montant réel du financement engagé par la Banque et la société dans le cadre de la ligne de crédit.
Autoriser M. Xing Yunbo, Président du Conseil d’administration de la société, à signer, au nom de la société, les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques relatifs à la ligne de crédit susmentionnée. La société assume les responsabilités juridiques et économiques qui en découlent. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales auprès des banques, telle que divulguée ci – dessus.
12. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période allant du 21 mars 2021 au 31 décembre 2021, le capital – actions total de la société est passé de 1134840378 actions à 1139457178 actions en raison de l’exercice de l’option d’incitation au capital. Il est convenu que le capital social de la société passera de 1134840378 yuan à 1139457178 yuan.
Il est convenu que la société modifiera certaines dispositions des statuts en fonction du changement de capital social et de la révision de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, etc. pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la modification du capital social de la société et la modification des Statuts de la société, telle que divulguée ci – dessus.
Pour plus de détails sur les statuts révisés de la société, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce divulguée ci – dessus.
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques relatives à l’enregistrement et au dépôt des modifications industrielles et commerciales.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Le Conseil d’administration notifiera séparément la date de l’Assemblée générale annuelle 2021. 3. Résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration pour référence future. Avis est par les présentes donné.
Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) Conseil d’administration
15 mars 2022
