Code du titre: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) titre abrégé: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) numéro d'annonce: 2022 - 020 Dbappsecurity Co.Ltd(688023)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et sont légalement responsables de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. Avis sur le contenu important: y a - t - il des projets de loi rejetés à cette réunion? Aucun. Convocation et participation à la réunion
Heure de l'Assemblée générale des actionnaires: 14 mars 2022
Lieu de l'Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence (Ⅲ), 3e étage, bâtiment aheng, 188 lianhui Street, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou (Ⅲ) actionnaires ordinaires, actionnaires avec droit de vote spécial, actionnaires avec droit de vote préférentiel rétablissant le droit de vote et le nombre de droits de vote qu'Ils détiennent:
1. Nombre d'actionnaires et d'agents présents à l'Assemblée 18
Nombre d'actionnaires ordinaires 18
2. Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée 21964453
Nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires 21 964453
3. Le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l'Assemblée représente le nombre de droits de vote de la société.
Pourcentage (%) 279785
Proportion du nombre de droits de vote détenus par les actionnaires ordinaires par rapport au nombre de droits de vote de la société
(%) 279785
Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l'Assemblée générale, etc.
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société et présidée par le Président du Conseil d'administration, M. Fan Yuan. L'Assemblée adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et au règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires de la société. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d'administration de la société
1. 9 administrateurs en fonction de la société et 9 personnes présentes sur place par voie de communication;
2. Trois superviseurs en poste et trois participants;
3. Présence du Secrétaire du Conseil d'administration; Participation sans droit de vote d'autres cadres supérieurs.
Mme Lou Jing, Vice - Directrice générale de la société et Secrétaire du Conseil d'administration, a assisté à la réunion; Le Directeur général adjoint, M. Dai Chang, Directeur financier, et M. Huang Jin, Directeur général adjoint, ont participé à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes de 2022 (projet) et à son résumé
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d'actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 219168609978331480000674611302100
2. Nom de la proposition: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d'actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes (%) (%) (%)
Actions ordinaires 219168609978331480000674611302100
3. Nom de la proposition: en ce qui concerne les questions relatives à la demande de l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à gérer le plan d'incitation au capital de la société
Projet de loi
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d'actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions ordinaires 219168609978331480000674611302100
4. Nom de la proposition: proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Accord contre renonciation
Type d'actionnaire pourcentage de votes pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%) (%)
Actions ordinaires 13909384996652619000444611303304
En ce qui concerne les questions importantes, le vote de moins de 5% des actionnaires est indiqué.
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes (%) Proportion de votes (%) (%)
1 À propos de Hangzhou Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Technology shares 381181898766814800038346113 1. 1949 Limited Company 2022 restricted Stock Exchange
Discussion sur le plan d'incitation (projet) et son résumé
CAS
2 À propos de Hangzhou Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Technology shares 381181898766814800038346113 1.1949 Limited Company 2022 restricted Stock Exchange
Mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation
Projet de loi
3. Questions relatives à la demande adressée à l'Assemblée générale des actionnaires pour qu'elle autorise le Conseil d'administration à gérer le plan d'incitation au capital de la société 3811818987668148000383461131949
Projet de loi
4 Proposition relative à la livraison quotidienne connexe de la compagnie en 2022381267998789161900160461131949 facile à prévoir
(Ⅲ) Notes d’information sur le vote sur la proposition
1. La proposition 1, la proposition 2 et la proposition 3 sont des résolutions spéciales qui ont été examinées et adoptées par plus des deux tiers du nombre total de droits de vote effectifs détenus par les actionnaires ou les représentants des actionnaires présents à l'Assemblée; La proposition 4 est une proposition de résolution ordinaire qui a été approuvée par plus de la moitié du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires ou les représentants des actionnaires présents à l'Assemblée.
2. Les projets de loi 1, 2, 3 et 4 comptent séparément les petits et moyens investisseurs.
3. L'actionnaire lié Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd. A évité le vote sur la proposition 4; L'objet de l'incitation et les parties liées participant au plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes de la société en 2022 évitent de voter sur les propositions 1, 2 et 3. Témoignage de l'avocat 1. Cabinet d'avocats présent à l'Assemblée générale des actionnaires: guohao law firm (Hangzhou)
Lawyers: Ms. Liu Ying and Mr. Yang Yang 2. Lawyers Witness Concluding observations:
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) La procédure de convocation et de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs de la réunion sur place sont légales et valides; Les procédures de vote de l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les résultats du vote sont légaux et valides.
Avis est par les présentes donné.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Conseil d'administration 15 mars 2022
