Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd.
Avis juridique sur l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem de la Bourse de Shenzhen
Adresse: Floor 9 / 11 / 12, Shanghai Center Building, 501 Yincheng Middle Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 2051100 Fax: 021 – 2051999
Code Postal: 200120
Table des matières
Déclaration 3 Texte… 5. Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation… 2. Qualification de l’émetteur pour l’entité cotée en bourse 3. Conditions de fond de l’offre et de la cotation de l’émetteur 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Sponsors, actionnaires et contrôleurs effectifs Capital social et évolution de l’émetteur 8. Activités de l’émetteur 9. Transactions entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 16. Impôt de l’émetteur 17. Emploi et assurance sociale de l’émetteur 18. Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 19. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 20. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 21. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives Autres questions à expliquer 23. Évaluation du risque juridique du prospectus de l’émetteur Xxiv. Observations finales 32.
Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen
Avis juridique
2015 jlfz No 0490 à: Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd.
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the issuer” or “the company” or “tianyi shares”), and according to the project Special Legal Service Contract signed between the issuer and the Office and Its Supplementary Agreement, En tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur et la cotation au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « cotation de l’offre»).
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommé « mesures pour l’enregistrement des offres publiques initiales») et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, Le présent avis juridique est émis sur les questions relatives à l’émission et à la cotation en bourse.
Déclarations
I. La bourse et les avocats qu’elle gère sont tenus de fournir des avis juridiques et des rapports de travail des avocats sur l’offre publique de valeurs mobilières conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de préparation des rapports sur la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 Ces dispositions et les faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique ont été strictement respectés dans l’exercice de leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, ont fait l’objet d’une vérification et d’une vérification suffisantes pour s’assurer que les Faits identifiés dans le présent avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les opinions finales publiées sont légales et exactes et qu’il n’y a pas de faux documents. Des déclarations trompeuses ou des omissions importantes et assument la responsabilité juridique correspondante.
2. The Exchange and the Lawyers in charge of the Exchange shall express their opinion only on Legal issues related to the issuance and Listing of the issuer, and not on Professional matters such as Accounting, audit, Asset Assessment and Internal Control. La référence à certaines données et conclusions contenues dans les rapports comptables, les rapports d’audit, les rapports d’évaluation des actifs et les rapports de contrôle interne pertinents dans le présent avis juridique et le rapport de travail de l’avocat publié pour le présent avis juridique n’implique aucune garantie, expresse ou implicite, de l’authenticité et de L’exactitude de ces données et conclusions.
Dans le présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’échange déterminent si certains événements sont légaux et efficaces sur la base des lois, règlements, règles et documents normatifs applicables au moment où ces événements se produisent.
L’émission de l’avis juridique a été garantie par l’émetteur comme suit: (i) l’émetteur a fourni les documents écrits originaux, les documents en double, les documents en double, les documents en double, les lettres de confirmation ou les certificats exigés par la bourse pour l’émission de l’avis juridique; Les documents et documents fournis par l’émetteur à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, sans dissimulation, faux ou omission majeure. Si les documents et documents sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
En ce qui concerne le fait que l’avis juridique est essentiel et ne peut être étayé par des éléments de preuve indépendants, la bourse émet un avis juridique sur la base des documents de certification délivrés par les services gouvernementaux compétents, l’émetteur ou d’autres unités compétentes. 6. The Exchange agreed to take this Legal opinion and Lawyer Work Report as the Legal Documents necessary for the issuance and Listing of the issuer, to report it together with other materials and to take corresponding legal responsibilities. 7. La Bourse accepte que l’émetteur cite, en tout ou en partie, le contenu de l’avis juridique dans le prospectus lui – même ou conformément aux exigences d’examen et d’approbation de la Bourse de Shenzhen. Toutefois, la citation de l’émetteur ne doit pas entraîner d’ambiguïté ou de mauvaise interprétation de la loi.
8. Le présent avis juridique n’est utilisé que par l’émetteur aux fins de l’offre et de la cotation et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse.
9. Sauf indication contraire, les mots et expressions mentionnés dans le présent avis juridique sont interprétés de la même manière que ceux qui figurent dans le rapport sur le travail des avocats publié aux fins du présent avis juridique.
Sur la base de ce qui précède, conformément aux lois, règlements, règles et règlements pertinents de la c
Texte
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation
L’émetteur a tenu la neuvième Assemblée du deuxième Conseil d’administration le 10 octobre 2020 et la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 26 octobre 2020. La proposition relative à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse de la société, la proposition relative au plan d’offre publique initiale et à la cotation en bourse de la société et la proposition relative aux projets d’investissement et à la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre publique initiale de la société ont été examinées et adoptées à l’unanimité par vote enregistré. La proposition relative au partage des bénéfices accumulés par les anciens et les nouveaux actionnaires avant l’offre publique initiale d’actions de la société, la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration de demander l’offre publique initiale d’actions et l’inscription à la cote par l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition relative à la Modification des Statuts (projet) de Ningbo Tianyi Medical Devices Co., Ltd. Et d’autres propositions relatives à l’offre et à l’inscription à la cote, Approuver les dispositions relatives à la cotation de l’émetteur.
Conformément à la proposition visant à demander au Conseil d’administration d’autoriser l’assemblée générale des actionnaires à traiter les questions relatives à la demande d’offre publique initiale et à la cotation en bourse, qui a été examinée et adoptée par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2020, l’assemblée générale des actionnaires de l’émetteur a autorisé le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse.
Après examen par les avocats de la bourse, la méthode de convocation et de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2020, la qualification des actionnaires présents et la méthode de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. L’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur a adopté, conformément aux procédures légales, une résolution approuvant la cotation de l’émission et autorisant le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la cotation de l’émission. Le contenu de la résolution est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents. La résolution est légale et valide.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’offre publique initiale et la cotation de l’émetteur ont obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur, que la portée et les procédures de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur autorisant le Conseil d’administration à traiter Les questions liées à l’offre publique initiale et à la cotation sont légales et efficaces et que, conformément au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés, aux mesures d’enregistrement de l’offre publique initiale et à Conformément aux dispositions des documents normatifs, l’émetteur n’est pas tenu d’obtenir l’approbation de la Bourse de Shenzhen pour l’inscription à la cote de cette émission et de faire rapport à la c
Informations de base de l’émetteur
À la date d’émission du présent avis juridique, les informations de base de l’émetteur sont les suivantes:
Nom de l’entreprise Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd.
Ancien nom Ningbo Tianyi Medical Equipment Co., Ltd.
Société unifiée 9133020170480869xq
Code de crédit
Type d’entreprise société anonyme (non cotée, investie ou contrôlée par une personne physique)
Adresse: no 788, North mozhi Road, dongqianhu Tourism Resort, Ningbo, Zhejiang Province
Représentant légal: Wu zhimin
Capital social: 44 210526 yuan RMB
Date d’établissement 12 mars 1998
Période d’exploitation pas de période fixe
Registration Authority Ningbo municipal Market Supervision Administration
Fabrication, transformation, commerce de gros et de détail de dispositifs médicaux des catégories I, II et III;
Fabrication, transformation, commerce de gros et de détail de produits de désinfection; Plastiques, caoutchouc, or
La fabrication, la transformation, le commerce de gros et de détail de produits et d’accessoires mécaniques; Matériaux d’emballage des médicaments
Fabrication, transformation, commerce de gros et de détail; Commerce de gros de matières premières chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux)
Vente du champ d’activité; Services de désinfection et de stérilisation et recherche et développement technologiques; Engagé dans les domaines de la médecine et de la technologie des dispositifs médicaux
Le développement technologique, les conseils techniques, les services techniques et le transfert de technologie; Technologie des dispositifs médicaux
Services techniques; Production de masques à usage quotidien (non médicaux); Vente de masques à usage quotidien (non médicaux);
Import and Export of all kinds of Goods and Technologies by Self – owned and Agency, but the State restricts the operation or Prohibits the import
Les produits et technologies exportés sont exclus.
L’émetteur est une société anonyme légalement constituée et existante
Conformément aux instructions de l’émetteur et après examen par les avocats de la Bourse des documents d’archives de l’industrie et du commerce de l’émetteur, des rapports d’audit pertinents, des documents fiscaux, des documents d’inspection annuelle de l’industrie et du commerce, l’émetteur est une société anonyme constituée par le changement global de conversion des actifs nets en actions confirmé par l’audit de son prédécesseur Tianyi Co., Ltd. Le prédécesseur de l’émetteur, Tianyi Co., Ltd., a été créé le 12 mars 1998. Le 17 mai 2016, Tianyi Co., Ltd. A complété les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux en tant que société anonyme dans son ensemble à l’administration municipale de surveillance du marché de Ningbo.
Selon les instructions de l’émetteur et les documents de certification délivrés par les services compétents examinés par les avocats de la bourse, l’émetteur n’a pas commis d’actes illégaux majeurs dans ses activités de production et d’exploitation au cours des trois dernières années, et il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles l’émetteur devrait mettre fin conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts de l’émetteur. L’émetteur est une société anonyme légalement établie et existante.
(Ⅲ) l’émetteur a poursuivi ses activités pendant plus de trois ans
L’émetteur a été créé par la société à responsabilité limitée le 17 mai 2016 sous la forme d’un changement global et a été exploité en permanence pendant plus de trois ans depuis sa création, conformément aux dispositions de l’article 10 des mesures d’enregistrement de la première émission selon lesquelles « l’émetteur est une société anonyme légalement établie et exploitée en permanence pendant plus de trois ans».
L’Organisation de l’émetteur est saine et fonctionne bien.
Selon les instructions de l’émetteur et vérifiées par les avocats de la bourse, l’émetteur dispose d’une structure de gouvernance d’entreprise parfaite, a mis en place et amélioré le système d’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et le Secrétaire du Conseil d’administration conformément à la loi, a nommé le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs, et les institutions et le personnel concernés peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi. L’Organisation est saine et fonctionne bien.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur est une société anonyme qui a une existence effective et une durée d’exploitation continue de plus de trois ans conformément à la loi, qui a une organisation saine et bien gérée, et que les institutions et le personnel concernés peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi, conformément aux lois, règlements, règles et documents normatifs tels que le droit des valeurs mobilières, le droit des sociétés et les mesures pour l’enregistrement initial. Être qualifié pour l’objet de cette émission et de cette inscription. Conditions de fond de l’offre et de la cotation de l’émetteur
En se référant article par article au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’enregistrement de l’émission initiale, aux règles d’inscription au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, les avocats de la bourse estiment que l’émission et l’inscription de l’émetteur remplissent les conditions suivantes:
L’offre et la cotation de l’émetteur sont conformes aux conditions pertinentes stipulées dans le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières. 1. Conformément à la proposition relative à l’offre publique initiale et à la cotation de la société et à la proposition relative au plan d’offre publique initiale et à la cotation de la société adoptée par la quatrième Assemblée générale extraordinaire de l’émetteur en 2020, L’émetteur a pris une décision sur le type, le montant, le prix et l’objet de l’offre publique d’actions, conformément à l’article 133 du droit des sociétés.
2. Après examen par les avocats de cette bourse, l’émetteur a été inscrit à la cote de cette émission et a communiqué avec l’institution de recommandation.
