Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à l’entreprise
Conformément aux règles de cotation des actions des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, Exprimons des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société sur la base d’un jugement indépendant, comme suit:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Nous avons vérifié la garantie externe de l’entreprise avec une attitude sérieuse et responsable. On trouvera ci – après une description de la situation:
Garantie externe de la société: Au cours de la période considérée, la filiale Xiamen TIANMA MICRO Electronics Co., Ltd. A promis 15% des capitaux propres de Xiamen Tianma Display Technology Co., Ltd. à Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holding Group Co., Ltd., Xiamen Jinyuan Investment Group Co., Ltd., Xiamen Torch Group Co., Ltd. Xiamen Xiangyu Co.Ltd(600057) Group Co., Ltd. Le montant total des droits du créancier garantis par le nantissement de capitaux propres est de 315 millions de RMB. Garantie de la société aux filiales: il n’y a pas de garantie supplémentaire de la société aux filiales au cours de la période considérée. Garantie de la filiale à la filiale: aucune garantie de la filiale à la filiale n’a été ajoutée au cours de la période considérée.
À la fin de la période visée par le rapport, le solde de la garantie de la compagnie s’élevait à 13 772250 000 RMB, et le total réel de la garantie à la fin de la période visée par le rapport représentait 39,49% de l’actif net de la compagnie.
Après une inspection minutieuse, les opérations en capital entre la société et les parties liées sont normales et il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
À notre avis, au cours de la période considérée, la société a normalisé les activités de garantie externe conformément aux statuts, contrôlé les risques liés à la garantie externe, strictement mis en œuvre les dispositions pertinentes de l’avis sur la normalisation des transactions de fonds entre les parties liées des sociétés cotées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées, et strictement contrôlé les risques liés à la garantie externe et à l’occupation des fonds par les parties liées. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie de non – conformité externe ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société mère a réalisé un bénéfice net de 245,11 millions de RMB, plus un bénéfice non distribué de 210,73 millions de RMB au début de l’année, après déduction du dividende en actions ordinaires de 172,04 millions de RMB versé au cours de l’année en cours, de la réserve de surplus de 24,51 millions de RMB retirée et du bénéfice distribuable de 259,29 millions de RMB à la fin de
Le bénéfice net de la société mère en 2019, 2020 et 2021 est respectivement de 155,69 millions de RMB, 135,66 millions de RMB et 245,11 millions de RMB, avec un total cumulé de 536,46 millions de RMB au cours de ces trois années.
Sur la base du capital social total de 245747 661 actions au 31 décembre 2021, la société a l’intention de distribuer 0,70 RMB (impôt inclus) en espèces à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende total de 172042 336,27 RMB.
Aucune action bonus n’est offerte au cours de l’année en cours et aucune augmentation du capital social n’est effectuée au moyen du Fonds de réserve.
Avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, si le capital social de la société change, la proportion de distribution sera ajustée en conséquence conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Par conséquent, il est convenu que la proposition relative à la distribution des bénéfices et aux dividendes en 2021, qui a été examinée à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que le système de contrôle interne existant a couvert tous les niveaux et liens de la production et de l’exploitation de l’entreprise, qu’il est conforme aux exigences des lois, règlements et organismes de réglementation nationaux pertinents, que le système de contrôle interne est efficace et qu’il joue un bon rôle normatif dans la production et l’exploitation actuelles de l’entreprise.
Les principales activités de contrôle interne de la société sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. La société exerce un contrôle interne strict, suffisant et efficace sur les filiales contrôlantes, les opérations entre apparentés et la divulgation de l’information, assurant ainsi le fonctionnement et la gestion normaux de la société, avec rationalité, intégrité et efficacité. À notre avis, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur la rémunération du Président en 2021
La rémunération annuelle du Président de la société en 2021 est déterminée après évaluation du travail quotidien individuel conformément aux règlements pertinents de la société et aux conditions d’exploitation en 2021, et elle est conforme aux règlements pertinents de la société, aux conditions réelles et à son rendement. Par conséquent, il est convenu que la proposition concernant la rémunération du Président en 2021, examinée à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021
La rémunération annuelle des cadres supérieurs de l’entreprise en 2021 est déterminée en fonction des règlements pertinents de l’entreprise, des conditions d’exploitation en 2021 et de l’évaluation du travail quotidien individuel, conformément aux règlements pertinents de l’entreprise, à la situation réelle et à son rendement. Par conséquent, la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs en 2021, examinée à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration, est approuvée. Avis indépendants sur les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le comportement commercial de la société, de ses filiales et de ses parties liées peut tirer pleinement parti des avantages industriels des parties liées, favoriser l’intégration des ressources, promouvoir la gestion professionnelle, développer l’effet de synergie et maximiser l’efficacité. Les opérations entre apparentés déterminent le prix de transaction en se référant au prix du marché du même type, qui est juste et raisonnable et qui ne porte pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés de la société n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendent pas ou ne sont pas contrôlées par les parties liées en raison de ces opérations.
Les administrateurs liés se sont retirés du processus de vote conformément à la loi et n’ont pas exercé le droit de vote au nom des administrateurs non liés. Après le retrait des administrateurs affiliés, les administrateurs non affiliés présents au Conseil ont voté sur la proposition. Les procédures de vote sont conformes aux règlements pertinents et aux statuts.
Par conséquent, la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, examinée à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration, est approuvée.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques d’Avic finance Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la compagnie ont examiné attentivement les documents pertinents d’Avic Group finance Co., Ltd. (ci – après appelée « Avic Industry Finance») et n’ont constaté aucun défaut majeur dans la gestion des risques financiers de l’industrie de l’aviation ni aucun problème de risque dans les activités de services financiers telles que les dépôts et les prêts liés entre la compagnie et AVIC Industry finance. Les opinions indépendantes sont les suivantes:
Nous croyons que le financement de l’industrie de l’aviation en tant qu’institution financière non bancaire, son champ d’activité, son contenu et son processus d’affaires, son système interne de contrôle des risques et d’autres mesures sont strictement supervisés par la CBRC. Le financement de l’industrie aéronautique est un service commercial normal pour les activités de services financiers de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les administrateurs liés se sont retirés du processus de vote conformément à la loi et n’ont pas exercé le droit de vote au nom des administrateurs non liés. Après le retrait des administrateurs affiliés, les administrateurs non affiliés présents au Conseil ont voté sur la proposition. Les procédures de vote sont conformes aux règlements pertinents et aux statuts.
Par conséquent, le rapport d’évaluation continue des risques d’Avic finance Co., Ltd. Examiné à la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration est approuvé.
Directeur indépendant: Wang susheng, Chen zetong
Chen Tan, Zhang Jianhua
11 mars 2002
