Code du titre: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) titre abrégé: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) annonce No: 2022 – 005 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les superviseurs du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Heure et mode d’envoi de l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (ci – après dénommé « la société» et « la société») l’avis de la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance a été envoyé par courriel et par écrit le 1er Mars 2022.
2. Heure, lieu et mode de convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance: la réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 11 mars 2022 à Chengdu, Province du Sichuan, sous la forme d’une réunion sur place.
3. Nombre de participants à la réunion: 3 superviseurs présents pour voter à la réunion et 3 superviseurs présents.
4. Modérateur de la réunion: la réunion est présidée par Li guochun, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
5. La tenue de la réunion est légale et conforme: les procédures de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
2. Le rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les indicateurs financiers du rapport final ont été confirmés dans le rapport d’audit (Tianjian Shen [2022] No 11 – 11) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 15 mars 2022. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
3. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 358729343 actions à la fin de 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,50 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, soit un dividende en espèces de 1793646715 yuan; Aucune action bonus (y compris l’impôt) n’est transférée au Fonds de réserve pour augmenter le capital social.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 mars 2022. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan actuel de distribution des bénéfices est compatible avec le développement et la croissance de la société, qu’il est conforme à la situation réelle de la société, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à L’avis de la Commission de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices de surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, Les statuts et le plan de rendement des dividendes des actionnaires (2020 – 2022) de la société sont favorables au fonctionnement normal et au développement sain de la société.
4. Le rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux dispositions pertinentes de la c
5. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été examinés et adoptés.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 du Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web de divulgation d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 15 mars 2022. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de l’entreprise, Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn).
6. Le programme du budget financier pour 2022 est examiné et adopté.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 15 mars 2022. Plan du budget financier pour 2022 divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2022
