Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 est le suivant:
Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, six réunions ont eu lieu, comme suit:
1. Le 9 février 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition de modification des autorités de surveillance de la compagnie.
2. Le 11 mars 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance par vote sur place et par communication. Le rapport financier de 2020, le texte intégral et le résumé du rapport de 2020, la proposition de modification des conventions comptables, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, le rapport de travail du système de contrôle interne de 2020 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 ont été examinés et adoptés. 8 propositions concernant l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021.
4. Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance par vote sur place et par communication et a examiné et adopté deux propositions, à savoir le rapport financier semestriel de 2021 et le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021.
5. Le 29 octobre 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021.
6. Le 12 novembre 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition de modification du 9ème Conseil des autorités de surveillance.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les travaux de la société en 2021
En 2021, l’entreprise a activement saisi les possibilités de croissance du marché, a continué d’accroître l’investissement dans les ressources, a approfondi le marché de niche, a fait progresser la mise à niveau de la structure des produits, a optimisé le portefeuille d’affaires et a continuellement augmenté la proportion de produits à haute valeur ajoutée. Toutes les lignes de production matures de l’entreprise maintiennent une production complète et des ventes complètes, et les activités a – si continuent d’améliorer l’efficacité et les avantages; Tout en maintenant l’activité des smartphones à la fine pointe de la technologie, l’activité ltps s’efforce d’étendre l’activité des ordinateurs portables, des tablettes et des écrans montés sur véhicule, avec une croissance rapide; La capacité technique du module d’affichage AMOLED Flex phone a continué d’augmenter, les expéditions et les ventes ont considérablement augmenté, les activités de port ont augmenté rapidement et la position du marché et de l’industrie a encore augmenté.
En 2022, sur la base d’une prévention et d’un contrôle normaux de l’épidémie de covid – 19, l’entreprise adhérera au leadership stratégique « 2 + 1 + n», avec le thème stratégique « innovation et percée», adhérera à l’impulsion de l’innovation, améliorera le niveau technique, consolidera les capacités de base, stimulera la vitalité de l’équipe, se concentrera sur les tâches clés, se concentrera étroitement sur les clients, créera de la valeur pour les clients et encouragera de nouvelles percées dans toutes les entreprises.
En 2022, l’entreprise mettra l’accent sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, renforcera continuellement les capacités de base, améliorera les capacités de gestion et forgera la compétitivité de base. Nous continuerons de promouvoir la transformation numérique, d’améliorer continuellement la capacité d’innovation technologique, la capacité d’exploitation efficace, la capacité de fabrication sans gaspillage et la capacité de garantie des ressources, d’améliorer la capacité de gestion stratégique, de renforcer continuellement le renforcement du leadership, de renforcer continuellement la construction de l’Organisation et de l’équipe de talents, d’optimiser et d’améliorer continuellement le système d’incitation des talents classifiés à différents niveaux, et de stimuler la cohésion et la vitalité de l’équipe. L’entreprise adhérera à l’orientation vers les objectifs, mettra activement en place de nouvelles technologies, saisira les technologies de pointe et créera un nouveau pôle de croissance des entreprises.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions de surveillance de la société
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a assisté sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et a supervisé et inspecté les procédures de convocation et de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que: Toutes les résolutions sont conformes aux lois, règlements et règles pertinents, et les résolutions pertinentes peuvent être mises en œuvre efficacement; Le système de contrôle interne de l’entreprise est parfait, formant un mécanisme d’équilibre parfait entre l’Organisation de gestion, l’Organisation de décision et l’Organisation de supervision, et la structure de gouvernance d’entreprise est complète; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois, règlements, règles et résolutions pertinents de l’État. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements, statuts ou autres dispositions de la société ou de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a effectivement supervisé et inspecté la situation financière de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société effectue la comptabilité et établit les rapports financiers conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, tels que la loi comptable de la République populaire de Chine, les normes comptables pour les entreprises commerciales et les normes de contrôle interne des entreprises, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la société. Les états financiers de chaque exercice donnent une image fidèle, exacte, complète et fidèle de la situation financière globale, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie de la société, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the 2021 Annual audit report with Standard No reservation opinions for the company.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société signent des avis de confirmation écrits en stricte conformité avec les exigences réglementaires afin de s’assurer que le contenu des rapports périodiques de la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
3. Vérifier les opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient conformes aux dispositions des statuts, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents et relevaient du champ d’activité normal de la société. Les transactions avec des parties liées peuvent tirer pleinement parti des avantages industriels des parties liées, favoriser l’intégration des ressources, promouvoir la gestion professionnelle, développer les synergies et maximiser l’efficacité. Les opérations entre apparentés déterminent le prix de transaction en se référant au prix du marché du même type et sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Entre – temps, les opérations entre apparentés susmentionnées n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les activités de la société ne dépendent pas ou ne sont pas contrôlées par les parties liées en raison de ces opérations.
4. Avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui était conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation, et qu’il pouvait être mis en œuvre efficacement.
La gouvernance d’entreprise, la gestion opérationnelle, la gestion financière, la divulgation de l’information et les questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et tous les liens des activités opérationnelles sont raisonnablement contrôlés afin d’assurer le fonctionnement normal et le développement stable de Toutes les activités commerciales de la société, de contrôler efficacement les risques opérationnels et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement, honnêtement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
5. Information Disclosure of the company
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la divulgation des informations de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a formulé le système de gestion des affaires de divulgation de l’information et s’acquitte consciencieusement et consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, le système de gestion de la divulgation de l’information de la société et d’autres dispositions pertinentes. La divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, complète, opportune et équitable, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
6. Gestion des initiés à l’information privilégiée de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et inspecté la gestion des initiés à l’information privilégiée de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait formulé le système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et qu’elle avait activement assuré la confidentialité et La gestion de l’information privilégiée conformément aux lois et règlements pertinents et au système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de la société. Les lois et règlements exigent l’enregistrement et la Déclaration des initiés à l’information privilégiée conformément à la loi, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale de l’information privilégiée par les initiés à l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société.
7. Créances et dettes liées de la société au cours de la période considérée
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations de capital entre la société et les parties liées sont normales et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle les actionnaires contrôlants et les autres parties liées occupent les fonds de la société.
Perspectives de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter sérieusement de ses fonctions, de superviser et de promouvoir le fonctionnement régulier et continu de la société, de promouvoir la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en stricte conformité avec les lois et règlements nationaux et les statuts.
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) mars 2012
