Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Jiang Nan)
Je suis un administrateur indépendant de Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) En 2021, elle se conformera strictement au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, à certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, aux lignes directrices Pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents de la société. S’acquitter de ses fonctions avec sérieux, diligence et diligence, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, examiné attentivement les réunions et les documents connexes, participé activement à la discussion de divers sujets et joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
Nombre de réunions du Conseil d’administration 6 réunions des actionnaires 2
Ouverture
Présence en personne nombre d’absences déléguées oui non deux fois consécutives nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences nombre d’absences présence en personne
6 6 0 0 non 2 2
1. Ne pas soulever d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société;
2. A voté pour les propositions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration;
3. Il n’y a pas d’absence au Conseil d’administration.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Le 30 mars 2021, à la 7e réunion du 7ème Conseil d’administration de la compagnie, des avis indépendants ont été émis sur le plan de distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 et le rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et prêts liés à Avic finance Co., Ltd. En outre, des explications spéciales et des avis indépendants ont été émis sur la proposition des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées concernant l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société.
2. Le 25 août 2021, à la 9e réunion du septième Conseil d’administration, la compagnie a émis des avis indépendants sur la proposition relative à la mise en œuvre de nouvelles normes de location et à la modification des conventions comptables, le rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et aux prêts liés à Avic finance Co., Ltd. Et la proposition relative à la modification proposée de l’institution d’audit pour 2021. En outre, des explications spéciales et des avis indépendants ont été émis sur la proposition des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées concernant l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société.
3. Le 29 décembre 2021, à la 12e réunion du septième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative au plan de rémunération annuelle des cadres supérieurs de la société pour 2020 et sur la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société pour 2022.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. Information Disclosure of the company. En stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, les statuts et les mesures administratives pour la divulgation de l’information de la société, etc., la société a achevé la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète.
2. Assurer la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics. La société applique strictement le système de gestion des relations avec les investisseurs, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, et fait un bon travail dans la gestion des relations avec les investisseurs.
Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, chaque comité spécial du Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions conformément aux règles de mise en œuvre et a pleinement joué son rôle pour améliorer efficacement l’efficacité et l’exactitude de la prise de décisions de la société. En tant que coordonnateur du Comité d’audit et membre du Comité de contrôle des risques et de l’état de droit, j’ai participé à toutes les réunions du Comité spécial susmentionné et, conformément aux exigences pertinentes des règles de mise en œuvre de chaque comité spécial, j’ai délibéré sur les questions importantes de la société et j’ai présenté l’avis du Comité spécial au Conseil d’administration après avoir obtenu l’avis.
1. Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu quatre réunions: une réunion trimestrielle, au cours de laquelle il a examiné le rapport d’audit du quatrième trimestre de 2020 et le plan de travail d’audit du premier trimestre de 2021, le rapport d’inspection sur les questions pertinentes de 2020, le rapport sur la rectification des problèmes constatés dans l’audit de conformité et la surveillance et l’évaluation du contrôle des risques et le rapport spécial d’audit sur l’achat de matériel; Une réunion a eu lieu au deuxième trimestre, au cours de laquelle le rapport d’audit du premier trimestre et le plan du deuxième trimestre, le « 13e Plan quinquennal » de Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) et le rapport sommaire de l’audit interne de 2020 et la lettre de communication entre l’organisme d’audit annuel et le niveau de gouvernance ont été examinés; Une réunion a eu lieu au troisième trimestre, au cours de laquelle le rapport d’audit du deuxième trimestre de 2021 et le plan du troisième trimestre, le rapport spécial d’inspection des opérations, des opérations et des flux de trésorerie liés de la première moitié de l’année et le remplacement de l’institution d’audit de 2021 ont été examinés; Une réunion a eu lieu au cours des quatre trimestres, au cours de laquelle le rapport d’audit du troisième trimestre de 2021 et le plan d’audit du quatrième trimestre de 2021, le rapport d’audit de gestion sur la succursale de Xindu et le rapport spécial d’audit sur la marge bénéficiaire brute de l’outillage composé ont été examinés.
Au cours de l’audit du rapport annuel, le Comité d’audit a négocié avec l’institution d’audit pour déterminer le calendrier de l’audit du rapport financier annuel, examiner les états financiers de la société et formuler une opinion écrite; Superviser l’avancement des travaux d’audit, maintenir le contact et la communication avec l’auditeur annuel, échanger des opinions en temps opportun sur les problèmes constatés au cours de l’audit et assurer l’indépendance de l’audit et l’achèvement des travaux d’audit dans les délais prévus.
2. Commission du contrôle des risques et de l’état de droit
Au cours de la période considérée, le Comité du contrôle des risques et de l’état de droit a tenu quatre réunions: le 15 mars 2021, la réunion a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et le rapport de travail sur le système de contrôle interne des entreprises centrales; Le 13 août 2021, la réunion a examiné le manuel sur les risques et le contrôle interne et le rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et aux prêts liés à Avic finance Co., Ltd. Le 17 septembre 2021, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur du Conseil d’administration, les dispositions relatives à la gestion de la conformité et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance ont été discutés et examinés à l’Assemblée; Le 9 décembre 2021, la réunion a examiné le rapport sommaire sur les travaux relatifs à l’état de droit en 2021 et le rapport annuel sur la gestion de la conformité en 2021.
Le Comité du contrôle des risques et de l’état de droit a convenu de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration de la société pour examen.
V. Formation et apprentissage
J’ai participé activement à diverses formations organisées par la société, j’ai étudié attentivement les lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les avis du Conseil d’État sur la poursuite de l’amélioration de la qualité des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents pertinents publiés par les autorités réglementaires, et j’ai renforcé ma compréhension et ma compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise et de la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics. Améliorer la capacité de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Vii. Coordonnées
Nom: Jiang Nan
E – mail: [email protected].
Enfin, je tiens à exprimer mon respect et mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions.
Administrateurs indépendants:
Jiang Nan
11 mars 2022
