Beijing Jindu (Guangzhou) Law Office
À propos de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Avis juridique de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et à d’autres lois, règlements administratifs et règles, Conformément aux documents normatifs et aux Statuts de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Li Wei (ci – après Lin QingSong et Li Wei, collectivement appelés « avocats en charge» ou « avocats jindu») ont assisté à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (ci – après dénommée « l’assemblée générale») et ont assisté aux questions pertinentes de l’assemblée générale des actionnaires et ont émis cet avis juridique Conformément à la loi. Sous l’influence de la situation épidémique de la pneumonie covid – 19, afin de coopérer avec la prévention et le contrôle de la situation épidémique de la pneumonie covid – 19 à Shenzhen, l’avocat chargé de l’affaire a assisté à la réunion et en a témoigné par vidéo.
Aux fins du présent avis juridique, l’avocat Kindu a examiné les documents suivants fournis par la société, y compris, sans s’y limiter: 1. Les statuts de la société;
2. The Resolution Announcement of the 60th Meeting of Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Issued in China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Giant tide Information Network and Shenzhen Stock Exchange Website on February 25, 2022;
3. L’annonce de Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. Concernant la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen Le 25 février 2022;
4. Le Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les dossiers d’enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les documents justificatifs, ainsi que les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
5. Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
6. Autres documents de conférence.
La société a donné à Kindu l’assurance qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits susceptibles d’influer sur la délivrance du présent avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par Kindu pour la délivrance du présent avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la compagnie à Kindu sont véridiques, exacts, complets et valides et sont des copies ou des photocopies conformes aux originaux. Dans le présent avis juridique, Kindu n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. Kindu n’émet des avis que conformément aux lois et règlements chinois en vigueur et n’émet pas d’avis en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Jindu s’est strictement acquittée de ses obligations légales conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et a procédé à une Vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées à l’Assemblée générale des actionnaires soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Kindu accepte d’utiliser l’avis juridique comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et de le soumettre aux institutions compétentes avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de Kindu.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, l’avocat Jindu a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et a vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et Les documents fournis par la société. L’avis juridique est par les présentes donné comme suit: 1. Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Conformément à la proposition relative à la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, qui ont été examinées et adoptées à la 60e réunion du 6ème Conseil d’administration tenue le 23 février 2022, le Conseil d’administration de la société a fait une annonce publique Dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal le 25 février 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 14 mars 2022 a été affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen.
Kindu estime que la convocation et l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société, et la qualification de l’organisateur est légale et valide.
2. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La réunion sur place a eu lieu le 14 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 0112, 1er étage, bâtiment 1, Centre logistique intégré de la chaîne d’approvisionnement, No 3, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen. Sous l’influence de la situation épidémique de la pneumonie covid – 19 à Shenzhen, un système de participation vidéo a été fourni pour la réunion sur place de l’entreprise afin de coordonner la prévention et le contrôle de la situation épidémique de la pneumonie covid – 19 à Shenzhen.
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 14 mars 2022.
Les jours de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 14 mars 2022.
Kindu estime que l’heure, le lieu, la méthode et la proposition de délibération de l’Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis d’Assemblée et aux questions soumises à l’Assemblée pour délibération, conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée des actionnaires et statuts pertinents.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Participants / participants aux réunions sur place
L’avocat Kindu a vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée des actionnaires et a confirmé qu’il n’y avait pas d’actionnaires et de représentants des actionnaires (ou d’agents) présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et qu’il n’y avait pas d’actions représentant le Nombre d’actions de la société qui pouvaient exercer le droit de vote, ce qui représentait 0% du nombre total d’actions de la société.
Au total, trois administrateurs, superviseurs et autres cadres supérieurs de la société assistent à la réunion ou y assistent sans droit de vote.
Des avocats témoins engagés par la société et d’autres personnes invitées ont assisté à la réunion.
2. Personnes participant au vote en ligne
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, il y a 14 actionnaires qui ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, et 438147515 actions représentant le droit de vote de la société, Représentant 168712% du total des actions de la société. 3. Il y a au total 14 actionnaires et représentants (ou mandataires) qui assistent à l’Assemblée sur place et au vote en ligne. Il y a 438147515 actions représentant les droits de vote de la société, ce qui représente 168712% du total des actions de la société. Parmi eux, à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et des autres actionnaires (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société,
Au total, 12 personnes représentent 7983797 actions avec droit de vote de la société, soit 03074% du total des actions de la société.
L’identité des actionnaires susmentionnés qui ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires a été vérifiée par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. L’avocat Jindu n’a pas été en mesure de vérifier la qualification de ces actionnaires. La qualification de ces actionnaires qui ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs pertinents. Sur la base des documents normatifs et des statuts, Kindu estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
La proposition examinée à l’Assemblée générale est conforme à l’avis Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
L’Assemblée générale des actionnaires vote en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Le représentant des autorités de surveillance et l’avocat Kindu ont combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne et ont effectué des statistiques distinctes sur le vote des petits et moyens investisseurs pour les projets de loi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16 suivants. Le Président de la réunion a annoncé l’état du vote sur la proposition en combinant les résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’état de l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote. Le résultat du vote à l’Assemblée générale est le suivant:
1. Proposition concernant Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022 stock option Incentive plan (Draft) and Its Summary
La proposition a été examinée et adoptée par 393211898 actions en faveur, aucune abstention et 3225600 actions en faveur de l’Assemblée générale, ce qui représente 991864% des droits de vote détenus par les actionnaires et les représentants (ou mandataires) des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 4 758197 actions pour, 0 abstention et 3 225600 actions contre, ce qui représente 595982% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs (ou agents) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. 2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022
Le projet de loi a été examiné et adopté par 393310798 actions en faveur, aucune abstention et 3126700 actions en faveur de l’Assemblée des actionnaires, ce qui représente 992113% des droits de vote détenus par les actionnaires et les représentants (ou mandataires) des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 4857097 actions pour, aucune abstention et 3126700 actions contre, ce qui représente 608369% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs (ou agents) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société
Le projet de loi a été examiné et adopté par 393310798 actions en faveur, aucune abstention et 3126700 actions en faveur de l’Assemblée des actionnaires, ce qui représente 992113% des droits de vote détenus par les actionnaires et les représentants (ou mandataires) des actionnaires présents à l’Assemblée. 4. Proposition concernant la demande de la société à la succursale de Shenzhen de China Citic Bank Corporation Limited(601998)
À l’Assemblée générale, 437491 315 actions ont été approuvées, aucune abstention et 656200 actions ont été rejetées, ce qui représente 998502% des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs représentants (ou mandataires) présents à l’Assemblée générale. La proposition de Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Logistics Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, de demander une ligne de crédit globale à la succursale de Shenzhen de Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Et de fournir une garantie par la société a été approuvée par 437491 315 actions, aucune abstention et 656200 actions contre cette Assemblée générale des actionnaires. Représentant 998502% des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs représentants (ou mandataires) présents à l’Assemblée générale, la proposition a été examinée et adoptée. 6. Proposition concernant la demande de ligne de crédit globale présentée par sept filiales de la société à la société affiliée Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Et la garantie fournie par la société à sept filiales respectivement
La proposition a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires par 49037614 voix pour, 0 abstention et 656200 voix contre, ce qui représente 986795% des droits de vote des actionnaires et des représentants (ou mandataires) présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 7 327597 actions pour, 0 abstention et 656200 actions contre, ce qui représente 917809% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs (ou agents) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. 7. Proposition de contre – garantie de la société pour la demande de la société par actions Sichuan High Investment Co., Ltd. à la succursale Luzhou de la société par actions
La proposition a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires par 437491 315 actions en faveur, aucune abstention et 656200 actions en opposition, ce qui représente 998502% des droits de vote détenus par les actionnaires et les représentants (ou mandataires) des actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 7 327597 actions pour, 0 abstention et 656200 actions contre.
Oui, 917809% des droits de vote détenus par les petits et moyens investisseurs (ou agents) présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont favorables. 8. En ce qui concerne la participation de la société à Sichuan Hi – Tech Investment Co., Ltd. Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd. à Industrial Bank Co.Ltd(601166)
