Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Aperçu de l’examen des activités de l’entreprise en 2021
En 2021, l’entreprise a activement saisi les possibilités de croissance du marché, a continué d’accroître l’investissement dans les ressources, a approfondi le marché de niche, a fait progresser la mise à niveau de la structure des produits, a optimisé le portefeuille d’affaires et a continuellement augmenté la proportion de produits à haute valeur ajoutée. Toutes les lignes de production matures de l’entreprise maintiennent une production complète et des ventes complètes, et les activités a – si continuent d’améliorer l’efficacité et les avantages; Tout en maintenant l’activité des smartphones à la fine pointe de la technologie, l’activité ltps s’efforce d’étendre l’activité des ordinateurs portables, des tablettes et des écrans montés sur véhicule, avec une croissance rapide; La capacité technique du module d’affichage AMOLED Flex phone a continué d’augmenter, les expéditions et les ventes ont considérablement augmenté, les activités de port ont augmenté rapidement et la position du marché et de l’industrie a encore augmenté.
En ce qui concerne le développement technologique, l’entreprise insiste sur le moteur de l’innovation et, tout en renforçant la recherche technologique prospective, fait de grands progrès dans la percée et la promotion des technologies d’application avancées. Dans le domaine des terminaux intelligents mobiles, l’entreprise a développé des produits à haute gamme de couleurs, à haute dynamique, à haut rapport d’écran, à haut contraste, à haut taux de rafraîchissement, à vitesse de réponse rapide, à ultra – mince et à faible consommation d’énergie en fonction des exigences du marché, et a maintenu le concept de conception compatible avec l’avant. Les paramètres techniques et le schéma de conception de l’écran sont au niveau avancé de l’industrie: l’entreprise est dans slt – LCD, ltps TFT – LCD, AMOLED, La technologie d’intégration tactile (en cellule, en cellule), l’affichage flexible, Force Touch Ted plus, l’identification des empreintes digitales sous / à l’écran, mini / micro LED et d’autres aspects ont obtenu de nombreux résultats positifs, ont été très reconnus par l’industrie et les clients, et ont remporté de nombreux prix de produits et d’applications innovants. Dans le domaine de l’affichage professionnel, l’entreprise dispose d’une équipe professionnelle de R & D basée sur le domaine de l’affichage embarqué depuis de nombreuses années. Tout en explorant activement les technologies de pointe, l’entreprise transforme rapidement les applications commerciales et assure pleinement la production de masse et la qualité de la production. Tout en optimisant continuellement les solutions existantes, l’entreprise fait des innovations techniques et développe des performances d’affichage plus élevées, une plus grande fiabilité et plus de modèles. Des produits automobiles interactifs plus riches permettent une application complète de technologies de haute qualité et de haute performance telles que le cadre ultra mince et étroit, la grande taille, la haute transparence, le contraste élevé, la température Ultra Large, l’anti – interférence, le contrôle tactile intégré, la reconnaissance des empreintes digitales / visages / gestes, la suspension stéréo 3D, la technologie d’affichage acoustique directionnel, etc., et peuvent fournir des applications complètes de technologies de haute qualité et de haute performance à partir de l’instrument, de la commande centrale, de l’affichage tête haute, Une solution de cabine intelligente intégrée à un guichet unique pour le divertissement des sièges arrière. L’entreprise met activement en place le développement de technologies d’application non – Affichage basées sur la technologie des panneaux et la technologie d’entraînement TFT, développe et coopère dans les domaines de l’antenne à cristaux liquides, de la microfluidisation, de l’emballage au niveau des panneaux, du Dimming intelligent, de la reconnaissance des empreintes digitales à grande surface, des capteurs flexibles et d’autres domaines, et réalise des percées commerciales dans certains domaines.
En ce qui concerne l’aménagement industriel, la compagnie possède ou construit des lignes de production TFT – LCD (y compris a – si et ltps) de deuxième à sixième génération, des lignes de production AMOLED de cinquième génération, des lignes de production AMOLED de sixième génération et des lignes de production TN et STN. Avec l’éclairage du tm18, la position de l’entreprise sur le marché des petits et moyens écrans haut de gamme, en particulier dans le domaine des AMOLED flexibles, sera encore renforcée. Grâce à une gestion unifiée et à une collaboration efficace entre les différentes lignes de production de l’entreprise, des solutions d’affichage diversifiées sont fournies aux clients.
En ce qui concerne le marketing, l’entreprise se concentre sur les clients de la marque, adhère à la stratégie de produits haut de gamme, stabilise et élargit la part de marché existante et distribue activement les marchés émergents. D’une part, sur le marché des terminaux intelligents mobiles, l’entreprise a continué de renforcer la coopération approfondie avec les principaux clients en Chine et à l’étranger, de suivre de près les principaux clients de marque de l’industrie, de rester le fournisseur de base de nombreux clients et d’accroître continuellement la disposition des gammes de produits de moyenne et haute gamme. Au cours de la période considérée, les activités de l’entreprise ont été stables: dans le domaine des terminaux intelligents mobiles, le volume des expéditions de l’entreprise OLED a doublé d’une année sur l’autre, l’entreprise de téléphones intelligents ltps a continué de prendre la tête, le revenu total des ventes de tablettes et de téléphones portables de haut niveau a augmenté de plus de 500% d’une année sur l’autre, et l’entreprise a – si est restée essentiellement stable; Dans le domaine de l’affichage professionnel, l’introduction de nouveaux projets et le taux de pénétration de l’entreprise ont continué d’augmenter en raison de l’avantage de l’entreprise de tête, et le chiffre d’affaires de l’affichage spécial a dépassé 10 milliards en 2021. L’entreprise continue d’accroître ses investissements sur le marché de l’affichage embarqué, d’étendre activement le marché des nouveaux véhicules énergétiques, de développer des activités de modules complexes, d’améliorer la valeur ajoutée des produits et de promouvoir activement l’application de la technologie embarquée dans les cellules et les LTP. Les ventes de TFT embarqué ont augmenté De plus de 27% d’une année sur l’autre, dont les ventes actuelles des LTP embarqués ont augmenté de plus de 300%, et les ventes actuelles des modules complexes embarqués ont augmenté de façon significative; La spécialité montre que plusieurs segments de marché restent en tête et que les parts de marché continuent d’augmenter; Les entreprises non évidentes réalisent des expéditions en petits lots et des percées de la faisabilité technique aux commandes commerciales. En ce qui concerne la gestion des opérations, l’entreprise continue de trier et d’optimiser les principaux processus opérationnels, de promouvoir la construction de systèmes de fabrication intelligents et d’informatisation, de renforcer la coordination interne et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. L’entreprise renforce encore la gestion des fournisseurs et l’allocation diversifiée des ressources, améliore la capacité de soutien des ressources, surmonte la pression de la pénurie de ressources et assure la livraison en temps opportun; Adhérer à la normalisation pour promouvoir l’amélioration des coûts, continuer à mener à bien le concours « idées d’or pour l’amélioration des coûts » à l’échelle de l’entreprise, réduire les coûts et accroître l’efficacité, améliorer la qualité et accroître l’efficacité grâce à une gestion des coûts extrême; Nous améliorerons et optimiserons continuellement le système d’incitation hiérarchique et classifié, stimulerons la vitalité de l’entreprise et l’initiative subjective des employés, et améliorerons continuellement l’efficacité et les avantages de la gestion.
En ce qui concerne la gestion de la qualité, l’entreprise continue de renforcer la construction d’un système de qualité préventif, d’effectuer une planification de la qualité tout au long du cycle de vie, de gérer avec précision la Constitution des produits, de procéder régulièrement à une reprise de la qualité et de renforcer la coordination de la chaîne de qualité; Promouvoir l’informatisation de la qualité et la construction d’équipes de professionnels de la qualité; Nous continuerons de promouvoir la culture de la qualité et la construction du système, d’améliorer le système de formation à la sensibilisation à la qualité et à la capacité de qualité et d’assurer l’amélioration continue de la sensibilisation à la qualité et de la capacité. En 2021, l’entreprise a continué à recevoir une série de prix de qualité de la part de nombreux clients.
En ce qui concerne la responsabilité sociale, l’entreprise adhère au développement gagnant – gagnant avec les employés, les clients, les fournisseurs, le Gouvernement, les actionnaires, la communauté et d’autres parties prenantes. L’entreprise répond activement aux besoins de toutes les parties prenantes, améliore continuellement le système de gestion de la RSE et améliore la capacité de gestion de la RSE.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 31829 milliards de RMB, en hausse de 8,88% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net a atteint 1 542 millions de RMB, en hausse de 4,61% par rapport à l’année précédente.
Travaux du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu 13 réunions et a examiné et adopté 60 propositions telles que des rapports périodiques, l’émission publique d’obligations de sociétés et la modification des Statuts de la société. Toutes les propositions ont été examinées et adoptées et ont rempli les fonctions de prise de décisions et de gestion du Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
1. Le 9 février 2021, la société a tenu la 18e réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté trois propositions, à savoir la proposition de changement d’administrateur de la société, le rapport d’auto – inspection sur l’amélioration du niveau de gouvernance et la réalisation d’un développement de haute qualité et la Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
2. Le 11 mars 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du 9e Conseil d’administration par vote sur place et par correspondance et a examiné et adopté 21 propositions, dont le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020.
3. Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 9e Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021.
4. Le 7 juin 2021, la société a tenu la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance. La proposition relative à l’émission d’obligations de financement à très court terme, la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’émission d’obligations de sociétés par des investisseurs professionnels, la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des sociétés par des 4 propositions.
5. Le 25 juin 2021, la société a tenu la 22e réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté deux propositions, à savoir la proposition de changement d’administrateur de la société et la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
6. Le 12 juillet 2021, la compagnie a tenu la 23e réunion du 9e Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté trois propositions, à savoir la proposition d’élection du Président du Conseil d’administration de la compagnie, la proposition d’ajout de membres et de présidents du Comité de stratégie du 9e Conseil d’administration et la Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information sur les instruments de financement de la dette des entreprises non financières.
7. Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 24e réunion du 9e Conseil d’administration par vote sur place et par correspondance. Quatre propositions ont été examinées et adoptées, à savoir le rapport financier semestriel de 2021, le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021, le rapport d’évaluation continue des risques pour Avic finance Co., Ltd. Et la proposition d’investissement et de création d’une coentreprise par le Centre d’innovation d’une filiale à part entière.
8. Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la 25e réunion du 9e Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté deux propositions, à savoir la proposition de la filiale à part entière Xiamen Tianma Pledging Joint Company Tianma Display Technology Equity Equity and Related transaction et la proposition de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. 9. Le 29 octobre 2021, la compagnie a tenu la 26e réunion du 9e Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre de 2020.
10. Le 9 novembre 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion du 9e Conseil d’administration par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi du Vice – Directeur général de la compagnie.
11. Le 12 novembre 2021, la société a tenu la 28e réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance. Quatre propositions ont été examinées et adoptées, à savoir la proposition de modification des statuts, la proposition d’ajout et de modification d’administrateurs non indépendants au neuvième Conseil d’administration, la proposition d’ajout d’administrateurs indépendants au neuvième Conseil d’administration et la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
12. Le 19 novembre 2021, la société a tenu la 29e réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance. Cinq propositions ont été examinées et adoptées, à savoir la proposition d’ajout et de modification de certaines dispositions des statuts, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, la proposition de modification des règles de travail du Directeur général et la proposition de Formulation du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration. 13. Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la 30e réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de vote par correspondance. La proposition relative au changement d’administrateur de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société, la proposition relative à l’emploi du Conseiller juridique général de la société, la proposition relative à l’ajout de membres du Comité spécial du neuvième Conseil d’administration, la proposition relative à l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change et le rapport d’analyse de faisabilité sur l’exploitation des opérations sur produits dérivés de change ont été examinés et adoptés. 9 propositions concernant l’élaboration de mesures de gestion autorisées par le Conseil d’administration, la proposition concernant l’élaboration d’un système de rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires et la proposition concernant la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Réunions du Comité de la Stratégie
Au cours de la période considérée, le Comité stratégique du Conseil d’administration a tenu deux réunions, comme suit:
Le 11 mars 2021, la compagnie a convoqué la première réunion du Comité stratégique du neuvième Conseil d’administration en 2021, a examiné et adopté le plan d’affaires annuel 2021 et a accepté de le soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Le 24 août 2021, la société a convoqué la deuxième réunion du Comité de stratégie du neuvième Conseil d’administration en 2021 pour examiner et adopter la proposition d’investissement et de création d’une coentreprise par le Centre d’innovation de la filiale à part entière et a accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen.
2. Réunion du Comité de vérification
Au cours de la période considérée, le Comité d’examen du Conseil d’administration a tenu six réunions, comme suit:
Le 9 mars 2021, la compagnie a tenu la première réunion du Comité d’examen du neuvième Conseil d’administration en 2021 et la deuxième réunion de communication sur l’audit en 2020.
Le 11 mars 2021, la société a convoqué la deuxième réunion du Comité d’examen du neuvième Conseil d’administration en 2021. Sept propositions ont été examinées et adoptées, à savoir le rapport financier de 2020, le rapport d’audit de 2020, la proposition de modification des conventions comptables, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, le rapport de travail du système de contrôle interne de 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 et la proposition de nomination d’un cabinet comptable de 2021. Il est convenu de le soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Le 26 avril 2021, la compagnie a convoqué la troisième réunion du Comité d’examen du neuvième Conseil d’administration en 2021, a examiné et adopté le rapport du premier trimestre de 2021 et a accepté de le soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Le 24 août 2021, la compagnie a convoqué la quatrième réunion du Comité d’examen du neuvième Conseil d’administration en 2021, a examiné et adopté deux propositions de rapport financier semestriel de 2021 et le rapport semestriel complet et son résumé de 2021, et a accepté de les soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Le 29 octobre 2021, la compagnie a convoqué la cinquième réunion du Comité d’examen du neuvième Conseil d’administration en 2021, a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre de 2021 et a accepté de le soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la sixième réunion du Comité d’examen du neuvième Conseil d’administration en 2021 et la première réunion de communication sur l’audit annuel en 2021.
3. Réunion du Comité de nomination et de rémunération
Au cours de la période considérée,
