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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société se sont acquittés consciencieusement de toutes les fonctions et obligations du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, ont supervisé et examiné la Formation et les procédures de vote des principales décisions et résolutions de la société et ont inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi. Exercer des fonctions de supervision sur la gestion de l’entreprise, les administrateurs et les cadres supérieurs. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions, dont les résultats sont les suivants:
1. La quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue à Chengdu, Province du Sichuan, le 30 mars 2021, sous la forme d’un vote par correspondance sur place. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le rapport financier final de 2020, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le plan budgétaire financier de 2021, Le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 et la proposition relative à l’élection partielle des superviseurs non représentatifs des employés du septième Conseil des superviseurs de la société.
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 1er avril 2021. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
2. La cinquième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 29 avril 2021 par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021.
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 30 avril 2021. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
3. La sixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue par voie de vote par correspondance le 25 août 2021, au cours de laquelle la proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables, le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021 ont été examinés et adoptés.
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 26 août 2021. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
4. La septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue le 8 octobre 2021 par voie de vote par correspondance, au cours de laquelle la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et la proposition de formulation du règlement de gestion de la conformité de la société ont été examinées et adoptées.
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide News Network le 9 octobre 2021. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
5. La huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie s’est tenue à Chengdu, Province du Sichuan, le 26 octobre 2021, sous la forme d’un vote par correspondance sur place. La réunion a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021.
Les résolutions de la réunion ont été publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 27 octobre 2021. http://www.cn.info.com.cn. Allez.
Participation du Conseil des autorités de surveillance au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a assisté à six réunions du Conseil d’administration, à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et à une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, a supervisé les activités opérationnelles de la société, la situation financière, les principales décisions, les opérations connexes, les procédures de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, assurant ainsi une meilleure protection des droits et intérêts des actionnaires de la société. Les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés ont favorisé le fonctionnement normal de l’entreprise.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a assisté sans droit de vote aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société peut fonctionner conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents et que les procédures décisionnelles du Conseil d’administration sont conformes; Aucun administrateur ou cadre supérieur de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a régulièrement examiné le système financier et la situation financière de la société et a estimé que le système financier de la société était solide et que le système de contrôle interne était relativement parfait. Il a recommandé à la société d’affiner la gestion budgétaire et d’améliorer le niveau de gestion budgétaire. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur la situation financière de la société en 2021, qui reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
3. Inspection du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a estimé que la société devrait organiser la révision du système de contrôle interne pertinent au cours de l’année conformément aux dispositions pertinentes de La c
4. Vérification des opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, les opérations entre apparentés effectuées par la société sont des opérations normales. Les opérations entre apparentés sont conformes au principe de commercialisation. Les opérations entre apparentés ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires. Les procédures de prise de décisions sont légales et conformes. Les opérations sont effectuées conformément aux principes d’équité et de rationalité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
5. Vérification de la divulgation de l’information et de la gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié et supervisé la divulgation de l’information de la société et la gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, et a émis des avis d’audit spéciaux sur les rapports périodiques. Il est considéré que la société a mis en place et continuellement amélioré des systèmes de contrôle interne tels que le système de gestion de la divulgation de l’information et le système de gestion de l’enregistrement des initiés. Au cours de la période considérée, les systèmes susmentionnés ont été strictement mis en œuvre. Aucun administrateur, superviseur, cadre supérieur ou autre initié de la société n’a été trouvé en violation des lois et règlements sur l’achat et la vente d’actions de la société. Les procédures de rapport périodique sont conformes à la loi. Règlement administratif et règlement de la c
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2022
