Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Independent Director
En tant qu’administrateur indépendant de Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Les avis suivants sont émis sur les questions examinées à la 13e réunion du septième Conseil d’administration de la société, sur la base d’un jugement indépendant:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres exigences, nous avons procédé à une compréhension et à un examen sérieux de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et de la garantie externe de la société. Les notes pertinentes et les avis indépendants sont les suivants:
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds à des fins non opérationnelles.
2. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie extérieure.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification et confirmation par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partner) (hereinafter referred to as Tianjian), la société mère a réalisé un bénéfice net de 23 273716,02 RMB en 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société mère a retiré 10% de la réserve légale de 2 327371,60 RMB, plus 589130623,56 RMB de bénéfices non distribués reportés des années précédentes. Moins le bénéfice distribué en 2020 de 3586654678 RMB distribué en 2021, et le solde cumulé des bénéfices non distribués en 2021 est de 57421042120 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 358729343 actions à la fin de 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,50 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, soit un dividende en espèces de 1793646715 yuan; Aucune action bonus (y compris l’impôt) n’est transférée au Fonds de réserve pour augmenter le capital social.
Après délibération, nous pensons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est basé sur la situation réelle de la société, qui est favorable au développement stable de la société, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, à l’avis de la c
Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Nous formulons les commentaires suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie:
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne parfait, qui est conforme aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’information financière de la société qui n’ont pas été corrigés et fermés, et la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de La société et aux dispositions pertinentes; Au cours de la période considérée, la société n’a constaté aucune lacune importante dans le contrôle interne des rapports non financiers; Entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne, aucun facteur n’a eu d’incidence importante sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne. Nous croyons que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise et qu’elle est objective et authentique. Nous convenons du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par l’entreprise.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et aux prêts liés à Avic finance Co., Ltd.
Nous avons examiné attentivement le rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et aux prêts liés à Avic finance Co., Ltd. Et nous croyons que le rapport d’évaluation des risques reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de Avic finance Co., Ltd. Et qu’il n’y a pas de fonds, de crédit, d’audit liés aux états financiers. Le système de contrôle des risques dans la gestion de l’information présente des lacunes importantes, le rapport d’évaluation des risques est juste et équitable, les fonds de la société sont indépendants et sûrs, il n’y a pas de risque d’occupation par des personnes liées et de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 et avons estimé que Tianjian, en tant qu’institution de conseil en audit complète, avait suffisamment d’indépendance, de compétences professionnelles et de capacités de protection des investisseurs pour répondre aux exigences de qualité de l’audit de la société pour 2022, et que le renouvellement de Tianjian était propice à la garantie ou à l’amélioration de la qualité de l’audit des sociétés cotées. Elle est propice à la protection des intérêts des sociétés cotées et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions pour la sélection et l’emploi des institutions d’audit par la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de continuer à employer Tianjian comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
11 mars 2022
