Code du titre: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) titre abrégé: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) annonce No: 2022 – 008 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration. La 13e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies » and other relevant laws, administrative Regulations, Departmental Regulations, Regulatory documents and statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Date de la réunion sur place: 7 avril 2022, 14 h 30
La date et l’heure du vote en ligne sont le 7 avril 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 7 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 7 avril 2022 à 15 h du 7 avril 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 31 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. À la clôture de l’après – midi du 31 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie No 666 – 1, section 2, avenue Riyue, district de Qingyang, Chengdu, Province du Sichuan. II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 (écouter les rapports des administrateurs indépendants) √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
6.00 proposition de vérification et d’autorisation de l’échelle de financement en 2022 √
7.00 plan du budget financier pour 2022 √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Description:
1. Les propositions 1, 3 à 8 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, les propositions 2 à 5 et la proposition 7 ont été examinées et adoptées à la 9e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir China Securities News, un média désigné pour la divulgation d’informations, le 15 mars 2022. The Securities Times and the big tide Information Network Disclosure Announcement.
2. The Independent Directors of the company, Mr. Sheng Yi, Mr. Jiang Nan and Mr. Chu kesin, submitted the 2021 Annual Report of Independent Directors to the Board of Directors and will report their work at the 2021 General Meeting of the company. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise.
3. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société), et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun. Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’enregistrement
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire;
2. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de représentant légal ou la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant;
3. L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration (l’agent autorisé doit être précisé), de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Heure d’inscription: 6 avril 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h) (III) lieu d’inscription: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Adresse postale: No 666 – 1, section 2, avenue Riyue, district de Qingyang, Chengdu, Province du Sichuan Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Code Postal: 610091
Fax: (028) 87455111
Coordonnées de la réunion:
Adresse: No 666 – 1, section 2, Riyue Avenue, Qingyang District, Chengdu, Sichuan Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Code Postal: 610031
Contact: Liu linfang, Shi Jing
Tel: (028) 87455333 ext 6048 / (028) 87455333 ext 6021
Fax: (028) 87455111
Adresse électronique de contact: stock@cac – CITC. Cn.
Autres questions: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou de leurs mandataires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 13e réunion du septième Conseil d’administration
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Conseil d’administration 15 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “362190”, et le vote est abrégé en “chengfei vote”.
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion:
Configuration de la proposition
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 (écouter les rapports des administrateurs indépendants) √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
6.00 proposition de vérification et d’autorisation de l’échelle de financement en 2022 √
7.00 plan du budget financier pour 2022 √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives qui remplissent les avis de vote, consentent, s’opposent et s’abstiennent.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 7 avril 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 7 avril 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet
http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
M. / Mme est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom.
L’agent examine les propositions suivantes et exerce le droit de vote en son nom sur instruction:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée est d’accord pour s’opposer à l’abstention objet du retrait peut voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Conseil d’administration 2021
