Code du titre: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) titre abrégé: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) numéro d'annonce: 2022 - 020 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l'Assemblée générale des actionnaires: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2021 Assemblée générale des actionnaires 2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. La convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Date et heure de la réunion sur place: le mercredi 6 avril 2022 à 14 h 50 (2) Date et heure du vote en ligne: le 6 avril 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 le 6 avril 2022;
L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 avril 2022.
5. Mode de réunion
Cette Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera la sector - forme de vote sous forme de formulaire. Tous les actionnaires de la société inscrits à la date d'enregistrement des capitaux propres peuvent exercer le droit de vote par l'intermédiaire du système ci - dessus pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l'une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d'inscription au capital de la réunion: 28 mars 2022 (lundi)
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi du lundi 28 mars 2022 ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et à la résolution (Voir l'annexe 2 pour le modèle de procuration). L'agent de l'actionnaire n'est pas nécessairement un actionnaire de la société. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 6e étage, bâtiment 64, ville industrielle de majialong, district de Nanshan, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l'exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport financier final 2021 √
2.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
4.00 rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
5.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
6.00 proposition relative à la distribution des bénéfices et aux dividendes en 2021 √
7.00 proposition concernant la rémunération du Président en 2021 √
8.00 rapport sur le budget financier de 2022 √
9.00 proposition de modification des administrateurs de la société √
10.00 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
2. Examen et divulgation des propositions
Les propositions 1 - 4, 6 - 8 ont été examinées et adoptées à la trente - deuxième réunion du neuvième Conseil d'administration, la proposition 9 à la trentième réunion du neuvième Conseil d'administration, la proposition 10 à la trente et unième réunion du neuvième Conseil d'administration et les propositions 1, 2 et 5 à la dix - neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir l'annonce de la résolution de la 30e réunion du neuvième Conseil d'administration (annonce no 2021 - 078) publiée par la société le 31 décembre 2021 et le 25 janvier 2022 respectivement dans le Securities Times et sur le site d'information Giant Tides. L'annonce de la résolution de la 31e réunion du 9e Conseil d'administration (annonce no 2022 - 004) et l'annonce de la résolution de la 32e réunion du 9e Conseil d'administration (annonce no 2022 - 015), l'annonce de la résolution de la 19e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 - 016) et le rapport annuel complet de 2021, qui ont été divulgués le 15 mars 2022.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d'enregistrement: l'actionnaire d'une personne physique doit s'inscrire avec sa carte d'identité, sa carte de compte d'actionnaire et son certificat de participation; L'actionnaire de la personne morale doit s'inscrire avec une copie de la licence d'entreprise, une procuration du représentant légal, une carte de compte de l'actionnaire et une carte d'identité du participant; L'agent autorisé doit s'inscrire avec sa carte d'identité, sa procuration, sa carte d'identité, sa carte de compte d'actionnaire et son certificat de participation; Les actionnaires de Lu Yuan ou d'un autre endroit peuvent s'inscrire par écrit ou par télécopieur.
2. Heure d'inscription: 1er et 2 avril 2022 (8 h 30 - 12 h, 13 h 00 - 17 h 30).
3. Registered place: 6th Floor, Building 64, majialong Industrial City, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) .
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Chen bingxia, Hu Qian
Tel: 0755 - 86225888626094882
Fax: 0755 - 8622577486225772
Adresse: 6f, Building 64, majialong Industrial City, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
E - mail: [email protected].
Code Postal: 518052
5. Les frais d'hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne:
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l'annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du neuvième Conseil d'administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 31e réunion du neuvième Conseil d'administration de la société;
3. Résolution de la 32ème réunion du 9ème Conseil d'administration de la société;
4. Résolution de la 19ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance de la société;
5. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Conseil d'administration 15 mars 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360050 ». Le vote est abrégé en « vote Tianma ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l'emporte, et les autres propositions non votées l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 avril 2022, C. - à - D. 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 6 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j'autorise M. (Mme) à représenter l'unit é (personne) à:
Président Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0 2021 Assemblée générale des actionnaires, toutes les propositions examinées à l'Assemblée doivent être votées conformément aux instructions de la présente procuration et les documents pertinents à signer à l'Assemblée doivent être signés en son nom.
Avis de vote de la société / moi - même sur la proposition de l'Assemblée générale des actionnaires:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s'abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions, à l'exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport financier final 2021 √
2.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
4.00 rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
5.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
6.00 proposition relative à la distribution des bénéfices et aux dividendes en 2021 √
7.00 proposition concernant la rémunération du Président en 2021 √
8.00 rapport sur le budget financier de 2022 √
9.00 proposition de modification des administrateurs de la société √
10.00 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
Note: 1. Lors de l'examen d'une proposition, le client peut marquer « √ » dans la colonne consentement, opposition ou abstention pour exprimer son vote.
3. Si le mandant n'a pas donné d'instructions claires sur le vote, il est réputé avoir le droit de voter comme il le souhaite.
Nom du client (sceau officiel de la personne morale): nombre d'actions détenues par le client:
Numéro d'identification du client (numéro de licence commerciale): compte des actionnaires du client:
Signature du syndic: numéro d'identification du syndic:
Durée de validité de la procuration: date de la procuration: MM / JJ / AAAA
