Code du titre: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) titre abrégé: shentianma a no d’annonce: 2022 – 016 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Il y a 5 superviseurs qui devraient assister à la réunion et 5 superviseurs qui y assistent réellement, à savoir M. Zhang Guangjian, Mme Jiao Yan, Mme Lin Xiaoxia, M. Liu Wei et Mme Chen Dan. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
II. Examen et adoption du rapport annuel 2021 dans son intégralité et de son résumé
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après avoir pleinement compris et examiné le rapport annuel 2021 de la société, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel 2021 de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) étaient conformes aux lois et règlements administratifs, à la c
Aucun Superviseur ne peut garantir ou contester l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport annuel 2021.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante et le résumé du rapport annuel 2021 publié dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié le même jour par la société sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 sur le système de contrôle interne
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Les voix se sont réparties comme suit: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation et qui peut être mis en œuvre efficacement. La gouvernance d’entreprise, la gestion opérationnelle, la gestion financière, la divulgation de l’information et les questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et chaque lien d’activité est raisonnablement contrôlé, ce qui assure le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, peut jouer un rôle efficace dans le contrôle des risques opérationnels et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise et contrôle efficacement les risques opérationnels.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Avis est par les présentes donné.
Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2012
