Code du titre: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) titre abrégé: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) annonce No: 2022 – 004 Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et mode de publication de l’avis de réunion du Conseil d’administration: Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (ci – après appelée « la société ») l’avis de la 13e réunion du septième Conseil
2. Heure, lieu et mode de convocation de la réunion du Conseil d’administration: la réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 11 mars 2022 à Chengdu, Province du Sichuan, en combinaison avec la communication sur place.
3. Nombre de participants à la réunion: 9 personnes doivent assister à la réunion du Conseil d’administration et 9 personnes doivent assister à la réunion. M. Chu kesin et M. He Jun participent et votent par correspondance.
4. Modérateur et participants sans droit de vote: M. Shi Xiaoqing, Président de la société, a présidé la réunion du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. La tenue de la réunion est légale et conforme: la convocation et la tenue de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents et vote par scrutin secret, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées point par point:
1. Le rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
2. Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; La proposition est adoptée et soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation de l’information de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Sheng Yi, Jiang Nan et Chu Kexin, administrateurs indépendants de la société, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport d’activité des administrateurs indépendants. Voir le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails; Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
3. Le rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; La proposition est adoptée et soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les indicateurs financiers du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 ont été confirmés dans le rapport d’audit publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (Tianjian Shen [2022] No 11 – 11). Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 15 mars 2022. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
4. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; La proposition est adoptée et soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 358729343 actions à la fin de 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,50 Yuan (impôt inclus) par 10 actions, soit un dividende en espèces de 1793646715 yuan; Aucune action bonus (y compris l’impôt) n’est transférée au Fonds de réserve pour augmenter le capital social.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la situation réelle de la société et est favorable au développement stable de la société, sans préjudice des intérêts des investisseurs.
Les actionnaires peuvent interagir facilement http://irm.cn.info.com.cn. , site officiel de l’entreprise (www.cac-citc.com.) Babillard de messages, boîte aux lettres de l’entreprise stock@cac – CITC. Cn. Laissez un message ou faites des commentaires ou des suggestions par téléphone direct (028 – 87455033 – 6048). La compagnie écoutera attentivement les commentaires et les suggestions de chaque actionnaire et répondra rapidement aux préoccupations de chaque actionnaire.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 mars 2022. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
5. Le rapport d & apos; auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie le 15 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné de la société sur le site Web de Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 mars 2022. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 publié dans l’annonce de la résolution de la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
6. Le rapport de synthèse sur l & apos; audit interne pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
7. Le projet de loi sur l & apos; examen du rapport sur la responsabilité sociale 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 15 mars 2022. Rapport sur la responsabilité sociale 2021 divulgué.
8. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été adoptés.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; La proposition est adoptée et soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web de divulgation d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 15 mars 2022. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de l’entreprise, Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn).
9. Le rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et prêts liés à Avic finance Co., Ltd. A été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées No 7 – opérations et opérations connexes, la société a examiné les documents d’identité d’Avic finance Co., Ltd., évalué sa qualification opérationnelle, ses activités et son profil de risque et publié un rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et aux prêts liés à Avic Finance Co., Ltd. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 15 mars 2022. Rapport d’évaluation continue des risques liés aux dépôts et aux prêts liés à Avic finance Co., Ltd. Divulgué.
10. Le plan de travail pour 2022 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
11. The Proposal for approval and Authorization of Financing Scale in 2022 was deliberated and passed.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; La proposition est adoptée et soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Il a été convenu que la société et ses filiales demanderaient aux banques et autres institutions de financement d’utiliser une ligne de crédit maximale ne dépassant pas 640 millions de RMB et un montant de prêt ne dépassant pas 202 millions de RMB en 2022. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à signer les documents juridiques pertinents de la société mère et de la filiale pour les questions susmentionnées. La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de délibération et d’approbation de la proposition de demande de limite de financement de l’année suivante par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 15 mars 2022. Vérification et autorisation de l’échelle de financement de 2022 divulguée.
12. Le programme du budget financier pour 2022 a été examiné et adopté.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; La proposition est adoptée et soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 15 mars 2022. Plan du budget financier pour 2022 divulgué.
13. La proposition relative à la formulation du système de rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
14. La proposition de renouvellement de l & apos; institution d & apos; audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; La proposition est adoptée et soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil d’administration a convenu que la société engagerait Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit en 2022 et a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer la rémunération commerciale pertinente de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en fonction de la situation réelle des activités d’audit de la société et des normes de tarification de l’industrie de l’audit, et à signer les accords et documents pertinents. Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 mars 2022. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable divulgué. 15. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 7 avril 2022 dans la salle de conférence de la société No 666, avenue Riyue, district de Qingyang, Chengdu, Province du Sichuan. La réunion se déroulera en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 mars 2022. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgué.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’approbation sur les projets de loi 4 et 5, et ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’approbation sur les projets de loi 9 et 14. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 15 mars 2022. La lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 13e réunion du septième Conseil d’administration et les notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 13e réunion du septième Conseil d’administration divulgués.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du septième Conseil d’administration;
3. Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du septième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) Conseil d’administration
15 mars 2022
