Code des valeurs mobilières: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) titre abrégé: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de l’Assemblée générale:
La réunion sur place aura lieu le lundi 14 mars 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont: 9: 15 – 15: 00 le 14 mars 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 14 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 14 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 0112, 1er étage, bâtiment 1, Centre logistique intégré de la chaîne d’approvisionnement, No 3, LILANG Road, Nanwan Street, Longgang District, Shenzhen.
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
4. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet.
5. Mode de participation à l’Assemblée des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Modérateur: M. Chen Weimin, Vice – Président de la société
7. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts.
Participation à la réunion
1. Il n’y a pas d’actionnaires ou de représentants des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires. Le nombre d’actionnaires qui votent par Internet est de 14. Il y a 438147515 actions représentant le droit de vote effectif, ce qui représente 168712% du capital social total de la société. Parmi eux, 12 petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) représentaient 7983797 actions avec droit de vote de la société, soit 03074% du capital social total de la société.
2. En raison de la situation épidémique, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion par vidéoconférence. Le cabinet d’avocats Jindu (Guangzhou) de Beijing a nommé des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence et a émis des avis juridiques.
II. Examen et vote des propositions
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, l’Assemblée a adopté le vote sur place et le vote par Internet, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Adoption de la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) et à son résumé en 2022
Convenir de 393211898 actions, soit 991864% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 225600 actions, soit 08136% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
4 758197 actions, Représentant 595982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 225600 actions, représentant 404018% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Convenir de 393310798 actions, soit 992113% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 126700 actions, soit 07887% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
A accepté 4857097 actions, Représentant 608369% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 126700 actions, soit 391631% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour 2022
Convenir de 393310798 actions, soit 992113% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3 126700 actions, soit 07887% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Adopt the proposal on the Application of Comprehensive Credit Line by the company to China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch and the Guarantee provided by Shenzhen qianhai Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd., a wholly owned subsidiary
Accepter 437491 315 actions représentant 998502% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 01498% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. The Proposal on Shenzhen Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Logistics Co., Ltd., a wholly owned subsidiary of the company, to apply a Comprehensive Credit Line to the Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch and to be guaranteed by the company, agreed that 437491315 shares, representing 998502 shares of All Shareholders present at the meeting, which S’opposer à 656200 actions, soit 01498% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
6. Adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par sept filiales de la société à la société affiliée Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. Et à la garantie fournie par la société à sept filiales respectivement;
Convenir de 49037614 actions représentant 986795% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 13205% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
7 327597 actions, Représentant 917809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 82191% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Adopt the proposal on the Counter – Guarantee of the company to apply the Comprehensive Credit Line to the Branch of Luzhou of the Bank Of China Limited(601988)
Accepter 437491 315 actions représentant 998502% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 01498% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
7 327597 actions, Représentant 917809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 82191% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Adopt the proposal on the company to provide Counter – Guarantee for the Shareholding Company Sichuan High Investment Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd. To Industrial Bank Co.Ltd(601166) Luzhou Branch for Application of Comprehensive Credit Line
Accepter 437491 315 actions représentant 998502% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 01498% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
7 327597 actions, Représentant 917809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 82191% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Adopt the proposal on the guarantee of Shenzhen Municipal Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Co., Ltd. To Bank Of China Limited(601988)
Accepter 437491 315 actions représentant 998502% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 01498% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
7 327597 actions, Représentant 917809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 82191% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Adoption de la proposition relative à l’estimation de la limite quotidienne des transactions entre apparentés de la société, de ses filiales et de ses sociétés affiliées en 2022 par Shandong Transportation Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd.
Accepter 438046015 actions représentant 999768% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 101500 actions, soit 00232% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
7 882297 actions, soit 987287% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 101500 actions, soit 12713% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Adoption de la proposition relative à la demande présentée par la société à la Banque pour l’émission d’une lettre de crédit de réserve en tant que filiale à part entière de Shanghai Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Warehouse Logistics Co., Ltd.
Accepter 437491 315 actions représentant 998502% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 656200 actions, soit 01498% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
12. Adoption de la proposition relative à la demande de la filiale Holding Shenzhen zhuoyou Data Technology Co., Ltd. à olivine commercial Factoring (China) Co., Ltd. Pour une ligne de crédit de vente à crédit et à la garantie de la société
Convenir de 430185918 actions représentant 981829% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7961597 actions, soit 18171% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
13. Adopt the proposal on the Application of Fujian yishengtong Supply Chain Co., Ltd., a subsidiary Holding Company, to Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xiamen Branch for Comprehensive Credit Line, and the company provides Guarantee for it.
Convenir de 430185918 actions représentant 981829% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7961597 actions, soit 18171% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
14. En ce qui concerne l’assurance de l’investissement fixe par la société pour les sociétés par actions Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Management Co., Ltd. à Bank Of China Limited(601988)
