Annonce de la résolution de la 48e réunion du deuxième Conseil d’administration
Code des valeurs mobilières: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) titre abrégé: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Annonce de la résolution de la 48e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
La dix – huitième réunion a eu lieu le 14 mars 2022 à 10 h dans les locaux de la compagnie par voie de communication. Oui.
L’avis de consultation a été envoyé par courriel le 11 mars 2022. 7 administrateurs doivent assister à la réunion.
7 administrateurs présents. La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
L’hôte de la réunion était M. Zhang chengkang, Président du Conseil d’administration, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des valeurs mobilières de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Après examen attentif et vote par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
1. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration décide de tenir la session 2022 le mercredi 30 mars 2022 de 14 h 30 à 15 h 30
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a examiné les questions suivantes:
1. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration;
1.01 M. Zhang chengkang est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration;
1.02 M. Liu weichao est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration;
1.03 M. Liu Guohua est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration;
1.04 M. Zhao Jun est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration.
2. Proposition d’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration;
2.01 M. Zhang zhengang est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration;
2.02 élire Mme Han Ling Directrice indépendante du troisième Conseil d’administration;
2.03 M. Jiang Qi est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration.
3. Proposition relative à la rémunération des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration;
4. Proposition relative à la rémunération des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration;
5. Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance;
6. Proposition relative à l’indemnité de surveillance du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Annonce de la résolution de la 48e réunion du deuxième Conseil d’administration
Code de sécurité: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) titre abrégé: Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 021).
Annonce faite par la présente
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Conseil d’administration
14 mars 2012
