Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Le résultat du vote approuvé à l’unanimité à la 48e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 14 mars, a été examiné et approuvé.
Après la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, le Conseil d’administration a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La troisième Assemblée générale extraordinaire de 2022 aura lieu le mercredi 30 mars de 14 h 30 à 15 h 30.
La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 – 15 h 30 le mercredi 30 mars 2022
Lieu de la réunion sur place: gaode Land H, no 12, ZhuJiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Salle de conférence No 1 de la compagnie, unit é 1603 – 1605, 16e étage
Temps de vote en ligne:
1. The specific Time for Internet vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system is March 2022
Le 30 septembre de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures;
2. The specific Time for Voting through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange is 30 March 2022
N’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le jour.
Date d’enregistrement des capitaux propres: mercredi 23 mars 2022
Mode de participation à la réunion: le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Participants à la réunion:
1. Après la clôture du marché dans l’après – midi du mercredi 23 mars 2022 à la date d’enregistrement des actions, les titres en Chine
Les actionnaires enregistrés de Shenzhen Branch of Registered and Clearing Co., Ltd. Ont le droit de publier cet avis.
Assister à l’Assemblée générale des actionnaires et voter; Ne pas assister en personne à l’Assemblée générale extraordinaire
L’actionnaire peut autoriser une autre personne à assister à la réunion en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou à voter en ligne.
Participer au vote en ligne dans la salle;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes invitées par le Conseil d’administration de la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques: Cochez cette colonne
Code de la proposition nom de la proposition
Pour voter
Vote cumulatif proposition nombre égal d’élections, vote Article par article
1.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration: 4
1.01 M. Zhang chengkang est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
1.02 Élection de M. Liu weichao en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
1.03 Élection de M. Liu Guohua en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
1.04 Élection de M. Zhao Jun en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
2.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration
2.01 M. Zhang zhengang est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration √
2.02 Élection de Mme Han Ling comme directrice indépendante du troisième Conseil d’administration √
2.03 Élection de M. jiang qi en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration √
Propositions de vote non cumulatives les propositions suivantes sont des propositions de vote non cumulatives:
3.00 proposition sur la rémunération des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration √
4.00 proposition sur la rémunération des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration √
5.00 proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au troisième Conseil des autorités de surveillance √
6.00 proposition relative à l’indemnité de surveillance du troisième Conseil des autorités de surveillance √
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ont été soumises à la bourse pour dépôt et approbation sans opposition, et cette Assemblée générale des actionnaires peut voter.
Les propositions 1, 2, 3 et 4 ci – dessus ont été présentées à la 47e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
Les propositions 5 et 6 ont été examinées et adoptées à la 37e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 25 février 2022. Phase
Guan Gong.
Les propositions 1 et 2 ci – dessus adoptent le mode de vote cumulatif, c’est – à – dire que l’Assemblée générale élit les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants.
Au moment de l’élection des administrateurs, chaque action a le même droit de vote que le nombre de personnes à élire et le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée ou séparée.
Les propositions 1, 2, 3 et 4 ci – dessus doivent être comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs.
Les actionnaires liés aux propositions 3 et 6 ci – dessus renonceront à leurs droits sur les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Droit de vote.
(Note: les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.)
Inscription à la réunion sur place
Heure d’inscription: le 24 mars 2022, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Le 25 mars 2022, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Lieu d’enregistrement: 16 / F, block H, gaode Land, No. 12, ZhuJiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong
Unit é 1603 – 1605 Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Securities Investment and Legal Department.
Procédures d’enregistrement:
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions de l’actionnaire de Shenzhen a – Share, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal (annexe II) et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit traiter les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de Shenzhen a – share.
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire de Shenzhen A-Shares pour le financement.
Les actionnaires d’un compte de prêt de titres détiennent également une procuration; L’agent autorisé d’un actionnaire d’une personne physique doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration, d’une carte de compte de l’actionnaire de Shenzhen a, d’une carte d’identité de l’agent et de procédures d’enregistrement;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement la troisième édition de 2022
Réception de la participation à l’Assemblée générale extraordinaire (annexe IV) pour enregistrement et confirmation. Veuillez envoyer le fax au 020 – 35913701 avant 18 h le 25 mars 2022. Please send a letter to: ZhuJiang East, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province
Unit 1603 – 1605, 16f, block H, gaode Land, 12 Road Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) Securities
Département des investissements et des affaires juridiques (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
4. Coordonnées:
Contact: Li qianlan
Tel: 020 – 38878880 – 716
Contact Fax: 020 – 35913701
Adresse électronique de contact: [email protected].
Code Postal: 510623
Note: les actionnaires et les agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., et présenter le Code Yue Kang ou le Code vert sui Kang pour signature.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (wltp.cn.info.com.cn.) Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Consultation de la Conférence: Département des investissements en valeurs mobilières et du droit
Contact: Li qianlan
Tel: 020 – 38878880 – 716
Contact Fax: 020 – 35913701 Contact Email: [email protected] . Les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants ou de l’agent mandaté sont à leurs propres frais. Documents à consulter 1. Résolutions de la 47e réunion du deuxième Conseil d’administration; 2. Résolution adoptée à la 37e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance; 3. Résolution adoptée à la 48e réunion du deuxième Conseil d’administration. Annonce faite par la présente
Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687)
Conseil d’administration
14 mars 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350687, abréviation de vote: saiyi vote.
2. Code de la proposition:
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques: Cochez cette colonne
Code de la proposition nom de la proposition
Pour voter
Vote cumulatif proposition nombre égal d’élections, vote Article par article
1.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration: 4
1.01 M. Zhang chengkang est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
1.02 Élection de M. Liu weichao en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
1.03 Élection de M. Liu Guohua en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
1.04 Élection de M. Zhao Jun en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration √
2.00 nombre de candidats à la proposition d’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration
2.01 M. Zhang zhengang est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration √
2.02 Élection de Mme Han Ling comme directrice indépendante du troisième Conseil d’administration √
2.03 Élection de M. jiang qi en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration √
Propositions de vote non cumulatives les propositions suivantes sont des propositions de vote non cumulatives:
3.00 proposition sur la rémunération des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration √
4.00 proposition sur la rémunération des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration √
