Code des valeurs mobilières: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) titre abrégé: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Répartition par action
Un dividende en espèces de 0059 RMB (impôt inclus) sera versé par action.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster le montant de la distribution par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit effectué par China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership), les bénéfices distribuables aux actionnaires de la société mère de Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) au 31 décembre 2021 étaient de 56213198094 RMB. Afin de partager les résultats d’exploitation de la société avec les investisseurs, le Conseil d’administration de la société a décidé que le plan de distribution pour 2021 était le suivant: sur la base du capital social total de 462,08 millions d’actions à la fin de 2021, 0,59 RMB en espèces (impôt inclus) sera distribué pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 27 262720 RMB, et le bénéfice non distribué restant de 53 486926 260,94 RMB sera reporté à 2022. Il n’y a pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions au cours de l’année en cours.
Si le capital – actions total de la société est modifié entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total des dividendes inchangé et d’ajuster le montant de la distribution par action en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
Le 11 mars 2022, la société a tenu cinq réunions du huitième Conseil d’administration, examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021, approuvé le plan de distribution des bénéfices et accepté de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont assisté à cinq réunions du huitième Conseil d’administration de la société et ont examiné le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Ils ont estimé que le plan de distribution des bénéfices de 2021 répondait aux exigences réglementaires et qu’il était approprié de partager les résultats d’exploitation avec les actionnaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à la huitième et à la cinquième réunion du Conseil d’administration de la société et ont écouté attentivement le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Ils ont estimé que: afin de partager les résultats d’exploitation de la société avec les investisseurs, le Conseil d’administration a décidé de mettre en œuvre le dividende en espèces et de ne pas convertir le Fonds d’accumulation de capital en capital – actions pour 2021, ce qui est conforme à la situation réelle de la société et aux intérêts à long terme de tous les actionnaires.
Conseils sur les risques connexes
Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, qui n’auront pas d’incidence significative sur les flux de trésorerie de l’entreprise et n’auront pas d’incidence sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Conseil d’administration 15 mars 2022
