Code des valeurs mobilières: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) titre abrégé: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Annonce concernant la confirmation des opérations entre apparentés en 2021, les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 et la signature de l’accord sur les opérations entre apparentés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
1. S’il est nécessaire de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen: Oui
2. Impact sur les sociétés cotées: les achats liés entre la société et les parties liées sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société; La vente liée est une vente normale de marchandises et n’a pas d’incidence sur le prix de transaction en raison de la relation liée.
Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
En mars 2019, la société a signé un accord – cadre sur les opérations entre apparentés avec des parties liées, qui est maintenant expiré et doit être renouvelé. En mars 2022, la société a signé un accord – cadre de transaction connexe avec des parties liées, y compris un accord – cadre d’achat avec Harbin Dongan huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd., Chengdu Huachuan Electric Equipment Co., Ltd., Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Entre – temps, compte tenu de l’expansion des activités, un accord – cadre sur les transactions entre apparentés a été conclu avec Harbin Dong’an huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd., avec une durée de validité de trois ans et un renouvellement à l’expiration.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
1. La cinquième session du huitième Conseil d’administration de la société s’est tenue le 11 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés en 2021, à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et à la signature de l’accord sur les opérations entre apparentés. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Chen yongbo, M. Huang Yi et M. Wang Guoqiang, ont évité le vote lors de la délibération de la proposition au Conseil d’administration.
2. Avant la réunion du Conseil d’administration, la société a communiqué avec les administrateurs indépendants et le Comité d’audit au sujet des opérations connexes susmentionnées. Après avoir été approuvée par les administrateurs indépendants et le Comité d’audit, la proposition relative aux opérations connexes susmentionnées a été soumise au Conseil d’administration de la société pour délibération à La cinquième session de la huitième session.
3. Avant la réunion du Conseil d’administration, le deuxième Comité d’audit de la huitième session de la société a examiné et adopté la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés en 2021, à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et à la signature de l’accord sur les opérations entre apparentés, et a accepté de soumettre la proposition susmentionnée au cinquième Conseil d’administration de la huitième session de la société pour examen.
4. On s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires et que les actionnaires liés renoncent au droit de vote sur cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
Prévisions et exécution des opérations quotidiennes antérieures entre apparentés
En 2021, l’exécution prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Raisons de la grande différence entre le montant estimatif réel des opérations entre apparentés et le montant réel des opérations (10 000 RMB)
Harbin Dong’an huafu Machinery Manufacturing has 3125030461
Le volume d’achat de la société est inférieur aux prévisions, et certaines transactions liées à l’achat de Chengdu Huachuan Electric Equipment Co., Ltd. 120339374 sont différentes des prévisions. Achat de matières premières Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 65845080
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 56615413
Total partiel 55 528 50 328
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 17188616626 selon la situation réelle des ventes, le constructeur automobile a vendu 82 162 52 694 demandes de Baoding Chang’an Bus Manufacturing Co., Ltd. à des parties liées qui étaient inférieures aux prévisions au début de l’année. Les ventes de produits et de marchandises Harbin Dong’an huafu Machinery Manufacturing n’ont pas été prévues au début de 5339.
Entreprises
Total partiel 254048 224659
Total 309576 274987
Le 29 octobre 2021, la société a tenu la trente – quatrième réunion du septième Conseil d’administration pour délibération.
Adoption de la proposition visant à accroître les prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et ajout de relations connexes
United Party Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Harbin Dong’an huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société.
Au début de 2021, la compagnie s’attendait à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés ne soient pas effectuées en raison d’une négligence professionnelle.
Faire des prévisions de ventes liées à Harbin Dong’an huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd. 2021, occurrence
Les ventes liées se sont élevées à 53,39 millions de RMB. Dans le cadre de l’autorité décisionnelle du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accordé une attention particulière à l’année 2021.
Le montant des opérations entre apparentés est comptabilisé.
Montant estimatif et catégorie des opérations quotidiennes entre apparentés
Sur la base du plan de production et de vente de la société en 2022, la société et sa filiale Dong’an automobile Development Co., Ltd.
Le montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est estimé comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
La raison pour laquelle la différence entre le montant prévu de l’année en cours et le montant prévu de l’année précédente est plus grande que la différence entre le montant réel de l’entreprise et le montant réel de l’entreprise de la partie liée de la catégorie de l’année précédente (%) cas (%)
Harbin Dong’an huafu Machinery Manufacturing Co., Ltd. A 43 776 6,25 30 461 4,68 limite supérieure de la production et des ventes prévues au cours de la période en cours.
À la partie liée Chengdu Huachuan Electric Equipment Co., Ltd. 158212,269374 1,44 augmentation prévue de la production et des ventes au cours de la période en cours
Achat de matières premières Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 6955 0,995080 0,78 augmentation prévue de la production et des ventes au cours de la période en cours
Matériel Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 5124 0,735413 0,83 diminution prévue des produits achetés au cours de la période en cours
Total partiel 71 676 10,24 50 328 7,73
Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) 17484424,981662625,30 augmentation prévue des ventes au cours de la période en cours
À la partie liée Baoding Chang’an Bus Manufacturing Co., Ltd. 537727,68526948,00
Produits vendus, fabrication de machines Harbin Dong’an huafu 5 921 0,89 5 339 0,81 augmentation prévue des ventes au cours de la période en cours limitée aux produits de base
Total partiel 234537 33,55 224659 34,11
Total 306213 – 274987 –
Introduction et relations des parties liées
Méthode d’association séquentielle relation d’association entre le capital social désigné et la situation financière
No de série
1 Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
2. Baoding Chang’an Bus Manufacturing Wang Jincheng RMB 30 million Chongqing Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
3. Harbin Dong’an huafu Xiao Tai’an 60 millions de yuan RMB Shareholding Company Total Asset 17427 Machinery Manufacturing Co., Ltd. Of 31 December 2021, net asset 87410000 Yuan, 2021
Le chiffre d’affaires annuel de la société est de 242,24 millions de RMB, avec un bénéfice net de 47 532,61 actionnaires contrôlants de Chengdu Huachuan Electric Power Co., Ltd. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 1 035464 RMB Yuan, et l’actif net de la société était de 481,7 millions de RMB Yuan. Le chiffre d’affaires annuel de 2021 est de 10936002 millions de RMB.
5. Voir le rapport annuel Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Contenu principal et politique de tarification des opérations entre apparentés
Les transactions entre apparentés comprennent principalement l’achat et la vente de marchandises, l’achat et le prix de vente de l’entreprise et des parties liées.
Les deux sont les prix du marché.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Achat auprès de parties liées
L’achat de marchandises par la société à des parties liées est nécessaire à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, et
Les parties liées sont en mesure de fournir des services d’approvisionnement stables et le contrat d’achat est conclu en cas d’appel d’offres.
Signé, juste prix.
Ventes à des parties liées
Les principaux produits vendus par la société à des parties liées sont les moteurs et transmissions automobiles et les pièces détachées.
Les pièces, qui sont des ventes normales de marchandises, n’ont pas d’incidence sur le prix de transaction en raison de la relation entre elles. Par rapport à l’extérieur
Département du marché, l’entreprise vend des moteurs aux filiales du Groupe d’armement, ce qui est bénéfique pour la stabilité du marché de l’entreprise.
Bien sûr. Le prix de vente lié est entièrement déterminé par le marché, est juste et raisonnable et est favorable à l’entreprise et à la douane.
Développement commun des Nations Unies.
Avis des administrateurs indépendants et avis du Conseil des autorités de surveillance
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants examinent les documents pertinents avant de les soumettre au Conseil d’administration pour examen.
Les opinions des administrateurs indépendants sont les suivantes:
Surveillance de la conformité de la signature d’un accord de transaction entre apparentés dans la proposition relative aux opérations entre apparentés ordinaires et à la signature d’un accord de transaction entre apparentés
Exigences en matière de gestion; Confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
Les opérations entre apparentés sont conformes à la situation réelle de la société et sont conformes et raisonnables; Les administrateurs associés ont voté
Le retrait a été effectué conformément à la loi et la procédure de vote est légale; Les opérations entre apparentés décrites dans la proposition sont des activités quotidiennes de la société.
Ce qui est nécessaire dans l’exploitation de la production est conforme aux intérêts de la société. Les prix des transactions entre apparentés sont justes et il n’y a pas de préjudice à la société.
Comportement de la société dans l’intérêt des actionnaires non liés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de résolution du Conseil d’administration est légale et que les administrateurs associés ont évité le vote; La signature d’un accord – cadre sur les opérations entre apparentés entre la filiale Holding Dong’an automobile fa et les parties liées est une exigence des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Les opérations quotidiennes entre apparentés sont conformes à la situation réelle de la société et sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société. La conformité est raisonnable, il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas d’impact négatif sur la société.
Documents à consulter
1. Résolutions adoptées à la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
2. Le quatrième superviseur de la huitième session de la société
