Code des valeurs mobilières: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) titre abrégé: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
L’avis du Conseil des autorités de surveillance pour la quatrième fois de la huitième session de la Commission a été envoyé à tous les autorités de surveillance par télécopieur ou en personne le 1er mars 2022. La réunion a eu lieu le 11 mars 2022 à 11 heures dans la salle de réunion 201 de la salle de travail No 8 de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de la Commission de surveillance de La Commission Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Zhang Yuehua, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis d’audit sur la provision pour dépréciation de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis d’audit sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen rigoureux du rapport annuel 2021 de la société et a formulé les observations écrites suivantes:
1. The Preparation and Consideration Procedures of the 2021 Annual Report of the company are in accordance with the provisions of Laws, administrative Regulations, c
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux règlements de la c
3. Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis d’examen sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021, les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 et la signature de l’accord sur les opérations entre apparentés
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis d’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis d’examen sur l’intention de la compagnie de signer l’Accord de services financiers avec le Groupe d’armes et d’équipements finance Co., Ltd. Et l’estimation des opérations connexes
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2022
