Code des titres: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) titre abrégé: Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) No: lin2022 – 017 Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
L’avis de la cinquième réunion de la huitième session du Conseil d’administration a été signifié à tous les administrateurs le 1er mars 2022. La réunion a eu lieu le 11 mars 2022 à 9 h dans la salle de réunion Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) 201 sous la forme d’une « vidéo en direct ». Il y avait 9 administrateurs et 8 administrateurs. Chen yongbo n’a pas pu assister à la réunion en raison de la situation épidémique et a chargé Chen Libao d’exercer le droit de vote. Trois superviseurs et sept cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion était présidée par M. Chen lipao, Président de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote enregistré: i. Rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation de la société (voir l’annonce no 2022 – 018 pour plus de détails)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022
Voir le rapport annuel 2021 de la société pour plus de détails sur les comptes financiers définitifs de la société.
En 2022, la compagnie prévoit réaliser un chiffre d’affaires d’exploitation de 6832 milliards de RMB et un coût d’exploitation de 6720 milliards de RMB, sans prévision de bénéfices.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 (voir l’annonce no 2022 – 019 pour plus de détails): 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Rapport annuel et résumé de la société pour 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition concernant la rémunération annuelle des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 (voir le rapport annuel de la société en 2021 pour plus de détails)
1. À propos de la rémunération annuelle de M. Chen lipao en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Chen a évité le vote.
2. Rémunération de M. Jin Song en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Jin Song a évité le vote.
3. À propos de la rémunération annuelle de M. Li xuejun en 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Directeur Li xuejun a évité le vote.
4. À propos de la rémunération annuelle de M. Sun Yan en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Concernant la rémunération annuelle de M. Gong yongming en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Rémunération de M. Gao Guanzhong en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. À propos de la rémunération de M. Yu zhonggui en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. À propos de la rémunération de M. Liu Bo en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. À propos de la rémunération annuelle de M. Wang fuwei en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. À propos de la rémunération de M. Wang Jianghua en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. À propos de la rémunération de M. Yang Baoquan en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La rémunération des administrateurs proposée sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Plan d’affaires de la société pour 2022
Les principaux objectifs d’exploitation de la société en 2022 sont les suivants: vendre 769300 machines complètes et réaliser un chiffre d’affaires d’exploitation de 6 832 milliards de RMB. La réalisation des objectifs ci – dessus est influencée par le marché, de sorte qu’il y a une incertitude quant à la réalisation des objectifs d’exploitation. L’objectif d’exploitation n’est pas un engagement de la société cotée.
Le Conseil d’administration autorise la direction à élaborer des plans d’affaires plus ambitieux.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan d’investissement de la société en 2022 (voir l’annonce n° 2022 – 020 pour plus de détails)
En 2022, la société prévoit investir 161,33 millions de RMB dans des immobilisations, qui seront autofinancées par la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition d’investissement dans le projet de construction de la phase I de la nouvelle base du système hybride d’énergie (voir l’annonce no 2022 – 021 pour plus de détails)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés en 2021, aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 et à la signature de l’accord sur les opérations entre apparentés (voir l’annonce no 2022 – 022 pour plus de détails)
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Chen yongbo, M. Huang Yi et M. Wang Guoqiang, ont évité le vote.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à la signature de l’Accord de services financiers entre la société et la partie liée Weapons & Equipment Group finance Co., Ltd. (voir l’annonce no 2022 – 023 pour plus de détails) résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Chen yongbo, M. Huang Yi et M. Wang Guoqiang, ont évité le vote.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Rapport d’évaluation des risques de la société pour Weapons & Equipment Group finance Co., Ltd. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Chen yongbo, M. Huang Yi et M. Wang Guoqiang, ont évité le vote.
Plan d’élimination des risques liés aux activités financières de la société et du Groupe d’armes & Equipment finance Co., Ltd. (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Chen yongbo, M. Huang Yi et M. Wang Guoqiang, ont évité le vote.
Proposition relative à la demande de lignes de crédit et de prêts des institutions financières
Selon les besoins de production et d’exploitation en 2022, la compagnie a l’intention de demander une ligne de crédit totale de 4,67 milliards de RMB, qui comprend principalement le financement sous forme de prêt de fonds de roulement, de prêt de projet, d’émission de lettres d’acceptation bancaires, de lettres de crédit, d’escompte de factures, de lettres de garantie, etc., afin d’assurer la demande de fonds. Le Conseil d’administration a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société à traiter les demandes de crédit et d’emprunt dans le cadre de la ligne de crédit, et d’accepter qu’il puisse être transféré entre les institutions financières ou les nouvelles institutions financières pour une période d’un an.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022 (voir l’annonce n° 2022 – 024 pour plus de détails)
En 2022, la société a nommé Zhong Xinghua Certified Public Accountants Co., Ltd. Comme institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à déterminer les frais d’audit pour 2022 en fonction de la charge de travail spécifique et du niveau des prix du marché en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Plan de formation des cadres 2022 de l’entreprise
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan de vérification interne de la compagnie pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport complet de gestion des risques de la société pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
21. Rapport annuel des administrateurs indépendants de la société en 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Rapport sur les travaux du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021 (voir le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse.com.cn pour plus de détails)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions pertinentes et sont convenus à l’unanimité.
Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) Conseil d’administration 15 mars 2022
