Code des valeurs mobilières: Zhang Xiaoquan Inc(301055) titre abrégé: Zhang Xiaoquan Inc(301055)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance ( Zhang Xiaoquan Inc(301055) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par Mme Cui Jun, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie entre tous les superviseurs participants, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et à son résumé pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société, aux politiques de distribution des bénéfices déterminées par la société et aux engagements pertinents pris, qu’il est bénéfique pour tous les actionnaires de partager Les résultats d’exploitation de la société et qu’il est conforme aux exigences du développement futur de la société. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société sont conformes aux règles pertinentes telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et le système de gestion des fonds collectés par la société. L’utilisation des fonds collectés est légale et conforme à la loi et aucun acte contraire aux lois, règlements ou aux intérêts des actionnaires n’a été constaté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a mis en place divers systèmes internes, mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et mis en œuvre efficacement, conformément au système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la société peut refléter objectivement et réellement la situation du contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts. L’équité est fondée sur le principe d’une rémunération équivalente et d’une juste valeur marchande, sans violer les principes d’ouverture, d’équité et d’équité et sans affecter les activités commerciales de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 répondent aux besoins opérationnels quotidiens de la société et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Zhang Xiaoquan Inc(301055) Conseil des autorités de surveillance 15 mars 2021
